Ухвала суду № 81251365, 04.04.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/5317/19

Провадження №1-кс/523/1865/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2019 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Позняк В.С., при секретарі Фомічові А.Ф., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 Сівак М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 Сівак М.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №42019162040000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.04.2019 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 Сівак М.В., із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №42019162040000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України.

Згідно клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2017 між Комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський» та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 укладено Договір № 3/17 згідно якого ФОП ОСОБА_1 зобов`язується надати КП «ЖКС «Пересипський» послуги (згідно класифікатора ДК 021:-2015:6018000-3 - прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів) та підписані сторонами відповідні акти виконаних робіт до зазначеного Договору. Відповідно до п.4.1.1. Договору встановлено, що КП «ЖКС «Пересипський» зобов`язаний залежно від своєї виробничої необхідності повідомляти ФОП ОСОБА_1 про надання КП «ЖКС «Пересипський» транспортних засобів для вивезення снігу. В свою чергу ФОП ОСОБА_1 відповідно до п.4.2.2. Договору зобов`язаний організувати, керувати та нести повну відповідальність за виконання робіт по вивезенню снігу, які ним виконуються.

Так, на виконання договору, сторонами складено та підписано:

Акт виконаних робіт № 11 від 28.04.2017 відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 у квітні 2017 виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля Камаз 42 години, на суму 14700,00 грн. При цьому, КП «ЖКС «Пересипський» по акту претензій не має.

Акт виконаних робіт № 15 від 31.05.2017 відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 у травні 2017 виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля Камаз 143 години, на суму 50050,00 грн. При цьому, КП «ЖКС «Пересипський» по акту претензій не має.

Акт виконаних робіт № 20 від 30.06.2017 відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 у червні 2017 виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля Камаз 43 години, на суму 15050,00 грн. При цьому, КП «ЖКС «Пересипський» по акту претензій не має.

Акт виконаних робіт № 25 від 31.07.2017 відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 у липні 2017 виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля Камаз 43 години, на суму 15050,00 грн. При цьому, КП «ЖКС «Пересипський» по акту претензій не має.

Акт виконаних робіт № 38 від 31.10.2017 відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 у жовтні 2017 виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля Камаз 43 години, на суму 15050,00 грн. При цьому, КП «ЖКС «Пересипський» по акту претензій не має.

Акт виконаних робіт № 41 від 28.12.2017 відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 у грудні 2017 виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля Камаз 43 години, на суму 15050,00 грн При цьому, КП «ЖКС «Пересипський» по акту претензій не має.

Таким чином, КП «ЖКС «Пересипським» отримано від ФОП ОСОБА_1 відповідно до умов договору послуги з вивезення снігу як товару у квітні, травні, червні, липні, жовтні, грудні місці 2017 року на загальну суму 124950,00 грн. (сто двадцять чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят гривень 00 копійок).

Відповідно до п.3.1. Договору оплата послуг здійснюється відповідно до актів наданих послуг шляхом безготівкових платежів на рахунок ФОП ОСОБА_1 не пізніше 10 (десяти) днів з моменту підписання сторонами відповідного акту наданих послуг.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Отже, КП «ЖКС «Пересипським» отримував протягом квітня, травня, червня, липня, жовтня, грудня місяців 2017 року послуги з вивезення снігу як товару за які згідно п.1.1., п.3.1. Договору та ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов`язаний здійснити грошовий розрахунок у повному обсязі.

Так, пунктом 8 Договору встановлено, що КП «ЖКС «Пересипський» є клієнтом ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, у якому відкритий поточний рахунок НОМЕР_1 , з якого відповідно здійснюється перерахунок грошових котів на рахунок ФОП ОСОБА_1 за отримані послуги.

Враховуючи вищевикладене вбачається складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими особами Комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський», під час укладання та виконання договору №3/17 від 27.03.2017 року.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України 19.02.2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162040000010.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський» на час дії договору обслуговувався у ПАТ «Марфін Банк».

Публічне акціонерне товариство «Марфін Банк» з кодом ЄДРПОУ 21650966, 05.03.2018 року перейменовано у Публічне акціонерне товариство "МТБ Банк" з тим самим кодом ЄДРПОУ 21650966.

У своєму клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ "МТБ Банк" код ЄДРПОУ 21650966, головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1, а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: копії договорів (договору) на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Марфін Банк», код ЄДРПОУ 21650966; копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 у ПАТ «Марфін Банк», код ЄДРПОУ 21650966; інформація про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Марфін Банк» (ПАТ "МТБ Банк"), код ЄДРПОУ 21650966, в період з 27.03.2017 по 31.12.2017 між Комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський», код ЄДРПОУ 32190044, та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_2 , за договором №3/17 від 27.03.2017, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб, які здійснювали транзакції, розміром грошових коштів із зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 Сівак М.В. тимчасовий доступ до речей та документів за місцезнаходженням ПАТ "МТБ Банк" код ЄДРПОУ 21650966.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 Сівак М.В. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Бахчиванжи В.В., прокурорам Одеської місцевої прокуратури №4 Сівак М.В., Дрей І.Ю., Андріяшу В.М., або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України Душці Євгену Петровичу, або оперативним співробітникам Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області на тимчасовий доступ до наявних в ПАТ "МТБ Банк" код ЄДРПОУ 21650966, головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1, відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- копії договорів (договору) на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «Марфін Банк», код ЄДРПОУ 21650966;

- копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 у ПАТ «Марфін Банк», код ЄДРПОУ 21650966;

- інформація про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Марфін Банк» (ПАТ "МТБ Банк"), код ЄДРПОУ 21650966, в період з 27.03.2017 по 31.12.2017 між Комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський», код ЄДРПОУ 32190044, та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_2 , за договором №3/17 від 27.03.2017, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб, які здійснювали транзакції, розміром грошових коштів із зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: В.С.Позняк