Ухвала суду № 81250710, 18.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/8375/19

Провадження № 1-кс/520/4575/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Паєвської О.А., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Брезіцьким В.С., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 12019160000000110 від 27.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом зловживання суб`єктами державної реєстрації своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, а саме: за фактом зловживання службовими особами КП «Агенція державної реєстрації» та іншими державними реєстраторами своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди при проведенні реєстраційних дій щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдано матеріальну шкоду ОСОБА_1 та щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдано матеріальну шкоду ТОВ «Рігл А».

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2019 між

ОСОБА_1 та ТОВ «Нерухомість-ЛТД» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , який був посвідчений за № 157 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9.

Згідно договору ТОВ «Нерухомість-ЛТД» в особі директора ОСОБА_2 передало у власність, а ОСОБА_1 прийняв у власність нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши за нього 188 110, 21 грн. Однак того ж дня 13.02.2019 нотаріус не здійснив державну реєстрацію права власності за ОСОБА_1 на зазначене майно та не видав останньому витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна про проведену державну реєстрацію прав.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (далі-Реєстру) № 156157384 від 13.02.2019, сформованого о 15 год. 47 хв., в реєстрі наявний запис щодо власника нерухомого майна - нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - власником зазначено ТОВ «Нерухомість-ЛТД» на підставі наказу № 21 від 21.12.2018, виданого ТОВ «Главбуд Плюс», державну реєстрацію права власності здійснив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4.

Будь-які відомості щодо реєстрації обтяжень, іпотек, інших речових прав на зазначений об`єкт у інформаційній довідці № 156157384 від 13.02.2019 відсутні.

В подальшому, з метою здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно - нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_1 звернувся до Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, де було встановлено, що надані на реєстрацію документи не відповідають відомостям з Реєстру.

Так, згідно інформаційної довідки з Реєстру № 156436656 від 15.02.2019, сформованого о 12 год. 57 хв., в реєстрі наявний запис щодо власника нерухомого майна - нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - власником зазначено ТОВ «Главбуд Плюс» на підставі рішення Господарського суду Одеської області від 04.06.2003 по справі №16/109-03-3198. Крім цього, в інформаційній довідці № 156436656 від 15.02.2019 наявні записи № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369 щодо обтяження об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та майна ТОВ «Главбуд Плюс».

Таким чином на момент укладання договору купівлі-продажу від 13.02.2019, посвідченого за № 157 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9. у Реєстрі власником майна нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 значилось ТОВ «Нерухомість-ЛТД», об`єкт не перебував під обтяженнями, а станом на 15.02.2019 в Реєстрі вже були наявні записи щодо іншого власника - ТОВ «Главбуд Плюс» та наявні обтяження на зазначений об`єкт нерухомості.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що відносно нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 в Реєстрі вчинялись наступні реєстраційні дії:

- 12.02.2019 о 15 год. 44 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано право власності на нерухоме майно за ТОВ «Нерухомість-ЛТД» на підставі наказу № 21 від 21.12.2018, виданого ТОВ «Главбуд Плюс»;

- 12.02.2019 в період з 23 год. 37 хв. по 23 год. 48 хв. виконавцем Глибоцького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Романюк Л.В. здійснено 4 реєстрації щодо припинення обтяжень за № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369;

- 13.02.2019 в період з 11 год. 38 хв. по 11 год. 42 хв. реєстратором КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_10 . здійснені реєстрації щодо припинення обтяження за № 830601, № 11783584;

- 14.02.2019 в період з 19 год. 14 хв. по 19 год. 23 хв. реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_7 здійснено 5 реєстраційних дій: щодо скасування переходу права власності та скасування реєстраційних дій щодо обтяжень за № 24898320, 23963383 , 22395351 , 21030369 .

Разом з цим в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Нерухомість-ЛТД» (ЄДРПОУ 42765953) засновано та зареєстровано 22.01.2019 , а право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 у зазначеного ТОВ зареєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4. 12.02.2019 на підставі наказу № 21 від 21.12.2018, який було видано раніше реєстрації самого підприємства.

Таким чином, є підстави вважати, що суб`єкти державної реєстрації, зловживаючи своїми службовими повноваженнями вчинили дії щодо внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей, які у сукупності надали можливість заволодіти грошовими коштами ОСОБА_1 , чим останньому завдано матеріальну шкоду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження оригінали нотаріальної справи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4. щодо реєстрації 12.02.2019 за ТОВ «Нерухомість-ЛТД» (ЄДРПОУ 42765953) права власності на об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 на підставі наказу № 21 від 21.12.2018, виданого ТОВ «Главбуд Плюс» містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Порядок тимчасового доступу до речей та документів, передбачений главою 15 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 цієї ж статті, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою подальшого доведення протиправних дійта доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в оригіналах в повному обсязі в паперовій та електронній формі реєстраційну справу (нотаріальну справу) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4. щодо реєстрації 12.02.2019 за ТОВ «Нерухомість-ЛТД» (ЄДРПОУ 42765953) права власності на об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 на підставі наказу № 21 від 21.12.2018, виданого ТОВ «Главбуд Плюс» та роздруківку у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до зазначеної реєстраційної (нотаріальної) дії, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: 03087 , АДРЕСА_7 .

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Паєвської О.А., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Брезіцьким В.С., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

1. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Паєвській Ользі Анатоліївні, оперуповноваженому СКР Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Жукову Дмитру Євгеновичу, іншимслідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: Департаменту захисту економіки національної поліції України - за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: 03087, АДРЕСА_7 , а саме:

- в повному обсязі в паперовій та електронній формі реєстраційної справи (нотаріальної справи) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4. щодо реєстрації 12.02.2019 за ТОВ «Нерухомість-ЛТД» (ЄДРПОУ 42765953) права власності на об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 на підставі наказу № 21 від 21.12.2018, виданого ТОВ «Главбуд Плюс» та роздруківку у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до зазначеної реєстраційної (нотаріальної) дії.

2. Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4., розташованого за адресою: АДРЕСА_7 видати документи негайно після отримання ухвали.

3. Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Паєвській Ользі Анатоліївні, оперуповноваженому СКР Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Жукову Дмитру Євгеновичу , іншимслідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: Департаменту захисту економіки національної поліції України - за дорученням слідчого Паєвської О.А.

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.