Постанова № 81249981, 17.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/2133/19

Провадження № 1-кс/487/3174/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва - Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання – Ободенко І.О., прокурора - Вавринчука Є.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Вавринчука Євгена Сергійовича у кримінальному провадженні № 42019000000000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 367, ч.3 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

17.04.2019 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України Вавринчук Є.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Саєнко Владлену Володимировичу, прокурорам групи прокурорів Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Нєгановій Олені Євгенівні, Чернецькому Юрію Анатолійовичу та за їх дорученням оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити копії документів, які перебувають у володінні та зберігаються у приміщенні Одеської митниці ДФС за адресою: м. Одеса вул.. Гайдара (Івана та Юрія Лип), 21-А, а саме: суднові справи по суднам, які транспортували до пункту пропуску «Одеський морський торговельний порт» контейнери №№ CMAU1099021, SEGU5778513 у 2018році (коносамент, маніфест небезпечних вантажів та інші наявні документи); митні декларації та всі іншінаявнітоваро-супровідні документи які були подані для митного оформлення вантажу, який міститься у контейнерах №№ CMAU1099021, SEGU5778513; протоколи про порушення митних правил по даним митним деклараціям (якщо складалися); акти про проведення митного огляду товарів, транспортних засобів, контейнерів №№ CMAU1099021, SEGU5778513 із наданням матеріалів фото- відео-фіксації, відомостей щодо фіксації ваги при вивантажені контейнерів із судна та загрузці на транспортні засоби; інші наявні документи, які містять вказану інформацію; листи департаменту таргетинга ДФС із додатками та усе наявне листування з цього приводу (у разі наявності); документи та відомості щодо застосування інших форм контролю із зазначенням їх ініціаторів (посадових осіб), а також підстав визначення форм контролю; листи та орієнтування інших правоохоронних органів за вищевказаними митними деклараціями (за наявності); завірені копії розпоряджень та доручень керівного складу Одеської митниці ДФС щодо зазначених митних оформлень; завірені копії посадових інструкцій інспекторів Одеської митниці ДФС, які здійснювали митні процедури за вказаними митними деклараціями; завірені копії листів Головного управління внутрішньої безпеки ДФС щодо проведення перевірки за даними митними оформленнями; електронні інформаційні системи в тому числі відомості з АСМО «Інспектор 2006»та «Центральної бази даних».

Клопотання обґрунтоване тим, що використання вказаних у клопотанні документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, можуть довести причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, в подальшому в ході досудового розслідування – події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Також просив проводити розгляд клопотання без виклику володільця майна, оскільки у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, існуватиме реальна загроза умисного знищення речей і документів, що мають значення у кримінальному провадженні, оскільки існують підстави вважати, що службові особи Одеської митниці ДФС є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженні, а документи, у тимчасовому доступі до яких виникла необхідність, містять відомості про всі дії співробітників Одеської митниці ДФС, у тому числі відомості, що будуть викривати службових осіб митниці у вчиненні протиправних діянь.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000463 від 01.03.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 367 ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що протягом 2018-2019 років та по теперішній час група осіб, здійснюючи контроль над посадовими особами ряду підконтрольних фіктивних підприємств, які за сприяння службових осіб Одеської митниці ДФС здійснюють митне оформлення на території Одеської митниці ДФС з метою прикриття незаконної діяльності пов’язаної з імпортом товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) та шляхом використання підконтрольних підприємств-нерезидентів значно занижують митну вартість при митному оформленні імпортованих через митні пости Одеської митниці ДФС товарів, що призводить до значного зменшення митних платежів і зборів.

Упродовж вказаного періоду, організатори «конвертаційного центу», використовуючи реквізити підконтрольного підприємства-нерезидента «HDL TEKNIK HIRDAVAT MAK TEKS IML» та інших, імпортували на територію України ТМЦ, які містяться у контейнерах SEGU5778513 та CMAU1099021.

За наявною інформацією встановлено, що у середині вказаних контейнерів замість заявленого у митних деклараціях товару знаходяться ТМЦ, які не були заявлені у відповідних митних деклараціях та інших товаросупровідних документах або здійснено заміну ТМЦ, що в свою чергу призвело до ненадходження митних платежів та зборів до бюджету.

Контейнер CMAU1099021 із наявним вантажем зберігається на території (вантажний комплекс, склад, відкритий склад) ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (ЄДРПОУ 34552569), за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1.

Контейнер SEGU5778513 із наявним вантажем зберігається на території (вантажний комплекс, склад, відкритий склад) ДП «Контейнерний термінал Одеса» (ЄДРПОУ 31506059), за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1.

Вказані контейнера знаходяться в зоні митного контролю Одеської митниці ДФС.

Так, службовими особами низки підконтрольних фіктивних підприємств, які за сприяння службових осіб Одеської митниці ДФС на території обслуговування Одеської митниці ДФС здійснювалося/здійснюється систематичне оформлення товарів у режимі імпорту всупереч вимогам ст. ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

Також установлено, що при митному контролі і митному оформленні товарів та транспортних засобів, посадові особи керуються Митним кодексом України, іншими законодавчими актами України, постановами Кабінету Міністрів України з питань митної справи, нормативно-правовими актами митниці, технологічними схемами та відповідно до повноважень, визначених посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

Своїми умисними діями співробітники Одеської митниці ДФС допустили ненадходження обов’язкових митних платежів та зборів в дохід держави, що спричинило тяжкі наслідки.

Вказані обставини підтверджуються рапортом Управлінню стратегічних розслідувань ГУНП в Миколаївській області від 15.04.2019, протоколом допиту свідка від 15.04.2019 та іншими документами.

Виходячи з вищенаведеного, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням копії документів, що стали підставою для переміщення вказаного вантажу через митний кордон України, документів щодо розміщення вантажу на території ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (ЄДРПОУ 34552569), ДП «Контейнерний термінал Одеса» (ЄДРПОУ 31506059), та інші товаро-супровідні документи, які були подані для митного оформлення даного вантажу.

Вищевказані речі і документи перебувають у володінні Одеської митниці ДФС (ЄДРПОУ 394417717), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара (теперішня назва вказаної вулиці - вулиця Івана та Юрія Лип), 21А, 65078.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі, оскільки такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Вавринчука Євгена Сергійовича у кримінальному провадженні № 42019000000000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 367, ч.3 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Саєнко Владлену Володимировичу, прокурорам групи прокурорів Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Нєгановій Олені Євгенівні, Чернецькому Юрію Анатолійовичу та за їх дорученням оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні та зберігаються у приміщенні Одеської митниці ДФС за адресою: м. Одеса вул. Гайдара (нині - Івана та Юрія Лип), 21-А, а саме: суднові справи по суднам, які транспортували до пункту пропуску «Одеський морський торговельний порт» контейнери №№ CMAU1099021, SEGU5778513 у 2018році (коносамент, маніфест небезпечних вантажів та інші наявні документи); митні декларації та всі іншінаявнітоваро-супровідні документи які були подані для митного оформлення вантажу, який міститься у контейнерах №№ CMAU1099021, SEGU5778513; протоколи про порушення митних правил по даним митним деклараціям (якщо складалися); акти про проведення митного огляду товарів, транспортних засобів, контейнерів №№ CMAU1099021, SEGU5778513 із наданням матеріалів фото- відео-фіксації, відомостей щодо фіксації ваги при вивантажені контейнерів із судна та загрузці на транспортні засоби; інші наявні документи, які містять вказану інформацію; листи департаменту таргетинга ДФС із додатками та усе наявне листування з цього приводу (у разі наявності); документи та відомості щодо застосування інших форм контролю із зазначенням їх ініціаторів (посадових осіб), а також підстав визначення форм контролю; листи та орієнтування інших правоохоронних органів за вищевказаними митними деклараціями (за наявності); завірені копії розпоряджень та доручень керівного складу Одеської митниці ДФС щодо зазначених митних оформлень; завірені копії посадових інструкцій інспекторів Одеської митниці ДФС, які здійснювали митні процедури за вказаними митними деклараціями; завірені копії листів Головного управління внутрішньої безпеки ДФС щодо проведення перевірки за даними митними оформленнями; електронні інформаційні системи в тому числі відомості з АСМО «Інспектор 2006»та «Центральної бази даних».

Ухвала дійсна до 17.05.2019 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам Одеської митниці ДФС положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.В. Щербина