Ухвала суду № 81244743, 16.04.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/7628/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Деметрадзе Т.Р., при секретарі Химинець О.Я., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №32018070000000031 – старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Павліченко Т., про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Надра».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ТОВ «Агро Дім» (код ЄДРПОУ: 31335966) у період 2009-2017 років не включили в дохід протерміновану кредиторську заборгованість за кредитними договорами з ПАТ КБ «Надра» № 59/05-2003 від 19.05.2003 року та № 380/05-2004 від 08.06.2004 року, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах у сумі 3 752 969 грн.

В ході проведення досудового розслідування, 08.02.2019 року на адресу Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у Закараптській області на виконання скеровано ухвалу Ужгородського міськрайонного суду Зкарпатської області про призначення судово-економічної експертизи від 21.01.2019 року.

18.03.2019 року до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області в порядку ст. 69 КПК України, надійшло клопотання судового експерта щодо надання інофрмації, документально підтвердженої.

04.04.2019 року задля виконання клопотання експерта, на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» в порядку п. 4 ч.1, ч.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч. 2 ст. 93 КПК України скеровано вимогу «про надання інформації, документально підтвердженої».

Станом, на 13.04.2019 року жодної відповіді з ПАТ «КБ «Надра» до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області не надходило.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ – це інформація, документально підтверджена, що стосується кредитних угод №59/05-2003 від 19.05.2003 року та №380/05-2004 від 08.06.2004 року, укладених між ТОВ «Агро Дім» та ПАТ КБ «Надра», а саме: графік погашення відсотків за кредитними угодами №59/05-2003 від 19.05.2003 та №380/05-2004 від 08.06.2004; розрахунок заборгованості за кредитними угодами №59/05-2003 від 19.05.2003 та №380/05-2004 від 08.06.2004; розрахунок пені по прострочених відсотках по кредиту за кредитними угодами №59/05-2003 від 19.05.2003 та №380/05-2004 від 08.06.2004; інофрмацію про стан заборгованості станом на 21.01.2019; залишок простроченої заборгованості, яка обліковується на рахунках банка.

Документи, які містять інформацію, що стосується кредитних угод №59/05-2003 від 19.05.2003 року та №380/05-2004 від 08.06.2004 року, укладених між ТОВ «Агро Дім» та ПАТ КБ «Надра» є об’єктами дослідження, які підлягають дослідженню у зв’язку з виконанням експертами Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ухвали Ужгородського міськрайонного суду про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №32018070000000031.

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об’єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів.

Слідчий у судове засідання не з’явився та подала заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у її відсутності.

Представник ПАТ КБ «Надра» на розгляд клопотання не з'явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СУ ФР ГУДФС в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32018070000000031 від 04.05.2018 року, попередня правова кваліфікація ч.2 ст.212 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування досліджуються обставини не включення в дохід службовими особами ТОВ «Агро Дім» у період 2009-2017 років протерміновану кредиторську заборгованість за кредитними договорами з ПАТ КБ «Надра» № 59/05-2003 від 19.05.2003 року та № 380/05-2004 від 08.06.2004 року, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах у сумі 3 752 969 грн.

Слідчим суддею встановлено, що 04.04.2019 року на виконання клопотання експерта, на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» в порядку п. 4 ч.1, ч.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч. 2 ст. 93 КПК України скеровано вимогу «про надання інформації, документально підтвердженої», однак відповіді з ПАТ «КБ «Надра» не надходило.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Надра», а саме інформації документально підтвердженої, яка безпосередньо стосується кредитних угод №59/05-2003 від 19.05.2003 та №380/05-2004 від 08.06.2004, укладених між ТОВ «Агро Дім» та ПАТ КБ «Надра», тобто: графіка погашення відсотків за кредитними угодами №59/05-2003 від 19.05.2003 та №380/05-2004 від 08.06.2004; розрахунку заборгованості за кредитними угодами №59/05-2003 від 19.05.2003 та №380/05-2004 від 08.06.2004; розрахунку пені по прострочених відсотках по кредиту за кредитними угодами №59/05-2003 від 19.05.2003 та №380/05-2004 від 08.06.2004; інофрмації про стан заборгованості станом на 21.01.2019; залишок простроченої заборгованості, яка обліковується на рахунках банка, так як вона необхідна для з’ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження – старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню: старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції ОСОБА_4, слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра», місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15, МФО 300001, а саме: інформації, документально підтвердженої, яка безпосередньо стосується кредитних угод №59/05-2003 від 19.05.2003 та №380/05-2004 від 08.06.2004 укладених між ТОВ «Агро Дім» (код ЄДРПОУ: 31335966) та ПАТ КБ «Надра»:

- графіка погашення відсотків за кредитними угодами №59/05-2003 від 19.05.2003 та №380/05-2004 від 08.06.2004;

- розрахунку заборгованості за кредитними угодами №59/05-2003 від 19.05.2003 та №380/05-2004 від 08.06.2004;

- розрахунку пені по прострочених відсотках по кредиту за кредитними угодами №59/05-2003 від 19.05.2003 та №380/05-2004 від 08.06.2004;

- інофрмації про стан заборгованості станом на 21.01.2019;

- залишок простроченої заборгованості, яка обліковується на рахунках банка.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Р. Деметрадзе