Ухвала суду № 81242828, 18.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8017/18

Провадження № 1-кс/202/4457/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

18 квітня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 42018042630000506,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018042630000506, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

17 квітня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 42018042630000506.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 квітня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року виконавці договору про надання послуг, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Металургтранс» у великих розмірах.

Так між ТОВ «Металургтранс» та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) укладено договір від 22 лютого 2018 року про надання комплексу консультаційних та юридичних послуг щодо врегулювання питань, пов’язаних з рефінансуванням заборгованості по кредитним договорам укладеним з ПАТ «Сбербанк» та перерахована оплата згідно умов договору на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 Однак за умовами укладеного договору ФОП ОСОБА_2 фактично не виконав своїх зобов’язань, грошові кошти перераховані на його банківські рахунки від ТОВ «Металургтранс», добровільно відмовляється повернути, всіляко ухиляючись від зустрічей.

Слідством встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронних органів України, як особа причетна до шахрайської діяльності. Так до 17 січня 2013 року ОСОБА_2 мав прізвище Руденко, однак з метою приховування своєї шахрайської, протиправної діяльності прізвище Руденко змінив на ОСОБА_2. Окрім зареєстрованого фізичною особою-підприємцем, ОСОБА_2 являється посадовою особою, засновником ряду підприємств: ТОВ «ОСОБА_2 Консалтинг», ТОВ «Госброкер», ГО «Народна Асамблея Полісся», ТОВ «Укргоскапітал».

20 листопада 2018 року по кримінальному провадженню № 42018042630000506 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09 листопада 2018 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1.

В ході обшуку за вказаною адресою, було виявлено, та вилучено жорсткий диск SEAGATE S/N9VV6NQLJ 500G, жорсткий диск SEAGATE S/NW3TM8WQL 500G, ноутбук чорного кольору HP CHF 03752JM, ноутбук сірого кольору HP CHF 025C2KW, сейф сірого кольору назва VALBERG, заводський номер UZ67ET01005.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018042630000506, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження та проведення комп’ютерно-технічної експертизи.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з'явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання про проведення експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов'язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо: визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Відповідно до ч. 6ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 69, 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про призначення експертизи у кримінальному провадженні № 42018042630000506 задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 42018042630000506 комп’ютерно-технічну експертизу, виконання якої доручити експертам Дніпропетровського науково - дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Для проведення експертизи поставити наступні питання:

1. Чи містяться на 2 жорстких дисках, документи у яких зустрічаються ключові слова ТОВ «Металургтранс», фізична особа підприємець ОСОБА_2, ТОВ «ОСОБА_2 Консалтинг», ТОВ «Госброкер», ГО «Народна Асамблея Полісся», ТОВ «Укргоскапітал»?

2. Чи міститься на 2 жорстких дисках наданих експерту для проведення комп’ютерно-технічної експертизи (в тому числі серед раніше видалених), файли з розширенням: doc; docx; xls; xlsx;rtf;pdf ?

Виявленні документи, файли, скачати на окремий носій інформації.

Для дослідження експерту надати:

- 1 жорсткий диск SEAGATE S/N9VV6NQLJ 500G, знаходиться в поліетиленовому пакеті фіолетового кольору, опечатаний пломбовою стрічкою під № 1;

- 1 жорсткий диск SEAGATE S/NW3TM8WQL 500G, знаходиться в поліетиленовому пакеті фіолетового кольору, опечатаний пломбовою стрічкою під № 4;

Експерту надати: копію протоколу обшуку від 09 листопада 2018 року за адресою: АДРЕСА_2.

Копію ухвали направити директору Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

Роз`яснити експерту його права та обов’язки, передбачені ст.69 КПК України, попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар