Ухвала суду № 81242799, 02.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2243/19

Провадження № 1-кс/202/3733/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишлянніков О.В.,

слідчого Заставської В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Заставської В.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Копиловим О.О., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019040010000087 від 23.03.2019 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Заставської В.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019040010000087 від 23.03.2019 року.

З клопотання убачається, що в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040010000087 від 23.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Слідчий зазначає, що 28.03.2019 року, о 15:45 год., в службовому кабінеті начальника Самарського районного відділу в місті Дніпрі Головного управління Державної Міграційної служби у Дніпропетровській області, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавтів, буд., 4 затримано Бортніка В.М., який перебуває на посаді начальника Самарського районного відділу в місті Дніпрі Головного управління Державної Міграційної служби у Дніпропетровській області, за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди у розмірі 3000,00 доларів США для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме за здійснення впливу на прийняття рішення прокурором у кримінальному провадженні №120170040700001219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо прийняття правової позиції та зменшення ризиків щодо задоволення клопотання позивача (скаржника) про зняття арешту з нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Так, 28.03.2019 року, у період часу з 13:04 год. до 15:11 год., за участю начальника Самарського районного відділу в місті Дніпрі Головного управління Державної Міграційної служби у Дніпропетровській області Бортніка В.М. слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області проведено обшук у приміщенні, а саме його службовому кабінеті, який розташований на цокольному поверсі будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавтів, 4, з метою збереження майна, а саме речей і документів, які можуть слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні. В ході проведення обшуку вилучено: грошові кошти в сумі 3000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів кожна, а саме 28 купюр з номером КВ 86817228, та 2 купюри з номерами: КВ 62975144Г та СВ 17512802Е, папку прозору синього кольору із наступними копіями документів: лист №840/02-19 від 20.02.2019 року, лист керівникам органів реєстрації без номеру, без дати за підписом виконуючого обов'язки начальника ОСОБА_4, лист №1201.4.1/2083-19 від 27.02.2019 року, лист за підписом виконуючого обов'язки начальника ОСОБА_4 про інформацію щодо бажаючих взяти участь у навчанні щодо удосконалення рівня володіння державною мовою, лист №1201.4.1/144-19 від 09.01.2019 року, військовий білет серія НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_5, бланк списку осіб, які будуть відряджені до ДП «Паспортний сервіс», посвідчення НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_6 від 19.03.2019 року строком до 19.03.2021 року за підписом ОСОБА_7, мобільний термінал «НТС», чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_1, мобільний термінал «HUAWEI» IMEI НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з сім карткою з номером НОМЕР_4, мобільний термінал «NOKIA» чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з сім картками з номерами НОМЕР_7, НОМЕР_8

28.03.2019 року зазначені вище речі, предмети, визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.

Таким чином, вилучені 28.03.2019 року під час обшуку речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв'язку з викладеним з метою збереження речових доказів слідчий просила накласти арешт на грошові кошти в сумі 3000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів кожна, а саме 28 купюр з номером КВ 86817228 та 2 купюри з номерами КВ 62975144Г та СВ 17512802Е, папку прозору синього кольору із наступними копіями документів: лист №840/02-19 від 20.02.2019 року, лист керівникам органів реєстрації без номеру, без дати за підписом виконуючого обов'язки начальника ОСОБА_4, лист №1201.4.1/2083-19 від 27.02.2019 року, лист за підписом виконуючого обов'язки начальника ОСОБА_4 про інформацію щодо бажаючих взяти участь у навчанні щодо удосконалення рівня володіння державною мовою, лист №1201.4.1/144-19 від 09.01.2019 року, військовий білет серія НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_5, бланк списку осіб, які будуть відряджені до ДП «Паспортний сервіс», посвідчення НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_6 від 19.03.2019 року строком до 19.03.2021 року за підписом ОСОБА_7, мобільний термінал «НТС», чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_1, мобільний термінал «HUAWEI» IMEI НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з сім карткою з номером НОМЕР_4, мобільний термінал «NOKIA» чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з сім картками з номерами НОМЕР_7, НОМЕР_8 з обов'язковим позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження № 42019040010000087 від 23.03.2019 року, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040010000087 від 23.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 28.03.2019 року в ході проведення обшуку у приміщенні службового кабінету, який розташований на цокольному поверсі будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавтів, 4, було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 3000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів кожна, а саме 28 купюр з номером КВ 86817228 та 2 купюри з номерами КВ 62975144Г та СВ 17512802Е, папку прозору синього кольору із наступними копіями документів: лист №840/02-19 від 20.02.2019 року, лист керівникам органів реєстрації без номеру, без дати за підписом виконуючого обов'язки начальника ОСОБА_4, лист №1201.4.1/2083-19 від 27.02.2019 року, лист за підписом виконуючого обов'язки начальника ОСОБА_4 про інформацію щодо бажаючих взяти участь у навчанні щодо удосконалення рівня володіння державною мовою, лист №1201.4.1/144-19 від 09.01.2019 року, військовий білет серія НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_5, бланк списку осіб, які будуть відряджені до ДП «Паспортний сервіс», посвідчення НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_6 від 19.03.2019 року строком до 19.03.2021 року за підписом ОСОБА_7, мобільний термінал «НТС», чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_1, мобільний термінал «HUAWEI» IMEI НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з сім карткою з номером НОМЕР_4, мобільний термінал «NOKIA» чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з сім картками з номерами НОМЕР_7, НОМЕР_8

Постановою прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Копилова О.О. від 28.03.2019 року вилучені в ході проведення обшуку у приміщенні службового кабінету, який розташований на цокольному поверсі будинку за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавтів, 4, речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Копилова О.О. від 28.03.2019 року, вилучені під час проведення обшуку 28.03.2019 року грошові кошти в сумі 3000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів кожна, а саме 28 купюр з серією КВ № 86817228, та 2 купюри серія КВ № 62975144Г та серія СВ № 17512802Е, мобільний термінал «НТС», чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_1, мобільний термінал HUAWEI IMEI НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з сім карткою з номером НОМЕР_4, мобільний термінал NOKIA чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з сім картками з номерами НОМЕР_7, НОМЕР_8, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019040010000087 від 23.03.2019 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказане майно могло зберегти на собі сліди або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження. Крім того, визнання вказаного вилученого майна речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Разом з цим, вважаю недоведеним посилання слідчого на необхідність накладення арешту папку прозору синього кольору із наступними копіями документів: лист №840/02-19 від 20.02.2019 року, лист керівникам органів реєстрації без номеру, без дати за підписом виконуючого обов'язки начальника ОСОБА_4, лист №1201.4.1/2083-19 від 27.02.2019 року, лист за підписом виконуючого обов'язки начальника ОСОБА_4 про інформацію щодо бажаючих взяти участь у навчанні щодо удосконалення рівня володіння державною мовою, лист №1201.4.1/144-19 від 09.01.2019 року, військовий білет серія НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_5, бланк списку осіб, які будуть відряджені до ДП «Паспортний сервіс», посвідчення НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_6 від 19.03.2019 року строком до 19.03.2021 року за підписом ОСОБА_7, оскільки слідчим не доведено значення вилучених речей та документів для досудового розслідування, не обґрунтовано можливості їх використання в якості доказу кримінально-протиправної діяльності, у зв'язку з чим в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Заставської В.В. задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 3000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів кожна, а саме 28 купюр з серією КВ № 86817228, та 2 купюри серія КВ № 62975144Г та серія СВ № 17512802Е, мобільний термінал «НТС», чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_1, мобільний термінал HUAWEI IMEI НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з сім карткою з номером НОМЕР_4, мобільний термінал NOKIA чорного кольору з ІМЕІ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з сім картками з номерами НОМЕР_7, НОМЕР_8

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Заставській В.В.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.