Ухвала суду № 81242071, 15.03.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/1307/19

Провадження № 1-кс/210/873/19

У Х В А Л А

іменем України

"15" березня 2019 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, за участю секретаря Драгунової Я.М.., розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3В, подане у кримінальному провадженні № 42018040000001441 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_3В, подане у кримінальному провадженні № 42018040000001441 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Симферопольська, 17-а, стосовно - ФГ «Алігатор» (код ЄДРПОУ 32802291), ТОВ «Терра» (код ЄДРГІОУ 32640548) та ФГ «Терра-2» (код ЄДРПОУ 35601632).

Клопотання мотивоване наступним, що У провадженні слідчого відділу Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42018040000001441 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення сесії Затишнянської сільської Ради народних депутатів Криничанського району Дніпропетровської області України від 28.12.2000, Державному підприємству Дослідне господарство «РУНО» академії аграрних наук України передано в постійне користування земельну ділянку на території Затишнянської сільської ради Криничанського району в розмірі 11443,4004 га., про що свідчить державний акт на право постійного користування землею серія І-ДП №003432 від 16.02.2001.

Відповідно до п. 4.5 Статуту Державного підприємства Дослідне господарство «РУНО» академії аграрних наук України, землі дослідних полів Господарства та ділянки з цінними ґрунтами відносяться до особливо цінних земель і їх вилучення для суспільних потреб не допускається, крім випадків, визначених Земельним кодексом України.

Постановою Президії Національної академії аграрних наук України (Протокол № 16) від 23.12.2015 року (п.4 постанови), передано з балансу Державного підприємства «Дослідне господарство «РУНО» Національної академії аграрних наук України» на баланс Державного підприємства «Дослідне господарство «Затишне» Миронівського інституту пшениці імені ОСОБА_4 Національної академії аграрних наук України» земельну ділянку загальною площею 8943,4 га, з них сільськогосподарських угідь 8456,7 га, в тому числі ріллі 7383,6 га.

Зазначена постанова винесена із грубим порушенням вимог Конституції України та законів України у сфері земельних відносин та у сфері розпорядження державним майном.

У підтвердження зазначеного, Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.07.2018 (справа №904/2032/16) п.4 Постанови Президії Національної академії аграрних наук України (Протокол № 16) від 23.12.2015 визнано незаконним та недійсним щодо передачі саме земельних ділянок з балансу Дослідного господарства «РУНО» академії аграрних наук України на баланс Державного підприємства «Дослідне господарство «Затишне» Миронівського інституту пшениці імені ОСОБА_4 Національної академії аграрних наук України».

В свою чергу Державний реєстратор Нікопольської міської ради на підставі лише Постанови Президії Національної академії аграрних наук України від 23.12.2015 року та балансової відомості, без відповідної заяви власника земельної ділянки або уповноваженої ним особи та без документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою здійснив незаконну реєстрацію права користування за ДП ДГ «Затишне» земельними ділянками

- кадастровий номер: 1222082700:01:001:0179, площа: 3508.5574 га, адреса: Дніпропетровська обл.., Криничанський р., с/рада. Затишнянська;

- кадастровий номер: 1222082700:01:001:0177, площа: 2767.3883 га, адреса: Дніпропетровська обл.., Криничанський р., с/рада. Затишнянська;

- кадастровий номер: 1222082700:01:001:0178, площа: 1579.8057 га, адреса: Дніпропетровська обл.., Криничанський р., с/рада. Затишнянська;

- кадастровий номер: 1222082700:01:001:0176, площа: 648.5163 га., адреса: Дніпропетровська обл.., Криничанський р., с/рада. Затишнянська, які, відповідно до державного акту на право постійного користування землею серії І-ДП №003432 від 16.02.2001 передано в постійне користування Державному підприємству Дослідне господарство «РУНО» академії аграрних наук України, чим спричинив Державному підприємству Дослідне господарство «РУНО» академії аграрних наук України збитки, чим спричинили тяжкі наслідки.

На виконання доручення винесеного в рамках кримінального провадження додатково отримано інформацію щодо можливого нанесення економічних збитків національним інтересам з боку службових осіб підприємств, підпорядкованих державним установам, шляхом сприяння у протиправному використанні окремими юридичними та фізичними особами наявних земель сільськогосподарського призначення для вирощування необлікованої агропродукції, її реалізації та подальшої легалізації отриманих від зазначеної діяльності коштів.

Так, за наявними даними, окремі службові особи розробили та впровадили протиправну схему отримання неправомірної вигоди в ході обробки ФГ «Алігатор» (код ЄДРПОУ 32802291), ТОВ «Терра» (код ЄДРГІОУ 32640548) та ФГ «Терра-2» (код ЄДРПОУ 35601632) державних земель, що на праві постійного користування знаходяться в розпорядженні ДП «ДГ «Руно» НААН України.

Зокрема, за отриманими відомостями, між представниками ДП «ДГ «Руно» НААН України та зазначеними СПД досягнуто домовленість, за якою передбачено завідомо збиткові співвідношення часток сторін у витратах та прибутках від ведення господарської діяльності (на шкоду підприємства державної форми власності), а також створюються передумови до уникнення від обліку вирощеної агропродукції з метою особистого збагачення задіяних у протиправній схемі осіб, для чого в подальшому агрокультури скрито реалізуються в обхід вимог податкового законодавства України з ухиленням від сплати обов’язкових платежів до державних цільових фондів.

За наявними даними, фактичним власником зазначених СПД є ОСОБА_5, 26.06.1975р.н., уродженець ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1 виданий Криничанським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 22.07.1997 року, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Додатково підтверджено, що визначені структури (ФГ «Алігатор», ТОВ «Терра» та ФГ «Терра-2») здійснюють діяльність у сфері АПК з порушенням чинного законодавства України. Зокрема, здійснюється скуповування сільськогосподарської продукції за готівкові кошти та декларування заниженої врожайності з метою формування необлікованих надприбутків, а також їх подальше виведення у «тіньовий» сектор економіки з використанням СПД з ознаками «фіктивності».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилучення ряду документів стосовно ФГ «Алігатор» (код ЄДРПОУ 32802291), ТОВ «Терра» (код ЄДРГІОУ 32640548) та ФГ «Терра-2» (код ЄДРПОУ 35601632), а саме: відомості про виплату винагород згідно форми ДФ-1 за 2016-2018 роки (за ознакою доходу 106); відомості про суми військового збору нарахованого та сплаченого вказаними СФГ; відомості про суми податку НДФЛ нарахованого та сплаченого вказаними СФГ; завірені копії податкових декларацій вказаних землекористувачів (з відображенням інформації виплати відповідних платежів за землю); копії договорів оренди земельних ділянок разом з розрахунком орендної плати ( у разі відсутності вказаних договорів зазначити орган з ким укладено договір та хто нараховував орендну плату) та інших документів.

Встановлено, що вказані документи знаходяться у розпорядженні ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

З метою отримання вказаних документів необхідно отримати ухвалу про тимчасовий доступ до документів, оскільки надати вказану інформацію не є можливим, так як запитувані документи містять кондиційну інформацію та\або персональні данні, в зв’язку з чим її можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Інформація, що знаходиться у вказаних документах, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, у тому числі для встановлення кола осіб причетних до скоєння злочину.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При зверненні до слідчого судді прокурором у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких клопоче прокурор, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Одночасно слідчим не обґрунтовано своє клопотання, зокрема не зазначено доказів, що діяльність ФГ «Алігатор» (код ЄДРПОУ 32802291), ТОВ «Терра» (код ЄДРГІОУ 32640548) та ФГ «Терра-2» (код ЄДРПОУ 35601632) має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо якого здійснюється досудове розслідування. Відтак вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, а також не обґрунтовано, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.107, 159, 160, 163, 164-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3В, подане у кримінальному провадженні № 42018040000001441 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С. В. Ступак