Ухвала суду № 81239917, 17.04.2019, Мар'їнський районний суд Донецької області

Номер справи 237/5166/18

Номер провадження 1-кс/237/467/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.04.19 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар’їнського районного суду Донецької області Кучко Я.Ю., при секретарі Жовнір Р.О., за участю сторони кримінального провадження – прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Мар’їнського районного суду Донецької області клопотання прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018050690000778 від 16.07.2018 року за правовою кваліфікацію ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що 02.04.2018 між Курахівською міською радою та ТОВ «Укрдельтастрой» укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 232/ТПуш22 щодо реконструкції фасадів та прибудинкової території житлового будинку № 22 по вул. Пушкіна у м.Курахове, зі строком виконання до 15.02.2018. Вартість робіт по договору становить 878700,79 грн.

Крім того, 02.04.2018 між Курахівською міською радою та ТОВ «Укрдельтастрой» укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №231/ТМеч21, щодо реконструкції фасадів та прибудинкової території житлового будинку № 21 по вул. Мечнікова у м. Курахове, зі строком виконання до 15.12.2018. Вартість робіт по договору становить 1123601,16 грн.

Проте, з метою привласнення бюджетних коштів, посадові особи Курахівської міської ради таТОВ «Укрдельтастрой», внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, на підставі яких кошти безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок виконавця робіт.

Поряд з цим встановлено, що виконавцем робіт - ТОВ «Укрдельтастрой»(49000, м. Дніпро, вул. Генерала Пушкіна, 1, ЄДРПОУ 41618764, р/р 26000402008017 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299) роботи виконані не повному обсязі, чим порушені істотні умови договору.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій службових осіб ТОВ «Укрдельтастрой» виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), банківських виписок про рух грошових коштів, за період з01.04.2018 року по 01.04.2019, рахунків ТОВ «Укрдельтастрой», код ЄДРПОУ 41618764.

Представник ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за судовим викликом у судове засідання не з’явився, однак з урахуванням приписів ч. 4 ст. 163 КПК України його не явка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з на наступних підстав.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань Мар’їнським ВП Волноваського ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за номером 12018050690000778 від 16.07.2018 року.

Договором № 232/ТПуш22 від 02 квітня 2018 року, між ТОВ «Укрдельтастрой» та Курахівською міською радою, підтверджується, що ТОВ «Укрдельтастрой» взяло на себе обов’язок виконати роботи, зазначені в п. 1.2. даного договору (реконструкція фасадів та прибудинкової території житлового будинку № 22 по вул. Пушкіна у м. Курахове)

Пунктами 2.1. та 3.1. договору № 232/ТПуш22 встановлено термін виконання робіт з 02.04.2018 року по 15.12.2018 року та визначено вартість робіт за вказаним договором, яка становить 878700,79 грн.

Договором № 231/ТМеч21 від 02 квітня 2018 року, укладеним між ТОВ «Укрдельтастрой» та Курахівською міською радою, підтверджується, що ТОВ «Укрдельтастрой» взяло на себе обовязок виконати роботи, зазначені в п. 1.2. даного договору (реконструкція фасадів та прибудинкової території житлового будинку № 21 по вул. Мечнікова у м. Курахове)

Пунктами 2.1. та 3.1. договору № 231/ТМеч21 встановлено термін виконання робіт з 02.04.2018 року по 15.12.2018 року та визначено вартість робіт за вказаним договором, яка становить 1123601,16,79 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України – до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідна інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, а також: вул. Куінджі, 56, м. Маріуполь, Донецька область, 87500.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

На підставі викладеного і, керуючись ст.ст. 107, 110, 159-162 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018050690000778 від 16.07.2018 року за правовою кваліфікацію ч. 2 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, а також: вул. Куінджі, 56, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, з можливістю вилучення їх оригіналів, безпосередньо що стосуються рахунків ТОВ «Укрдельтастрой» (49000, м. Дніпро, вул. Генерала Пушкіна, 1, ЄДРПОУ 41618764, р/р 26000402008017 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299) №26000402008017, а саме:

-усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банкута були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

-анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 17.04.2019 року;

-довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по 17.04.2019 року;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.04.2018 року по 01.04.2019;

-заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з 01.04.2018 року по 01.04.2019.

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити прокурору Мар’їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_1, слідчому СВ Мар’їнського ВП Волноваського ВП ГУП в Донецькій області ОСОБА_2, оперуповноваженим УЗЕ в Донецькій області ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.Ю. Кучко