Ухвала суду № 81228646, 17.04.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2442/19

ун. № 759/7140/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Горбенко Н.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в місті Києві Захаревич Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080000167 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий Святошинського УП ГУНП в місті Києві Захаревич Р.В. звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080000167 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання прокурора вбачається, що ОСОБА_2 будучи директором ПП «Лакі - Тур», 08.10.2018 та 17.10.2018 умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою під приводом надання туристичних послуг, а саме організації туристичної поїздки до Туреччини та ОАЄ, яку в дійсності не збирався надавати, отримав від ОСОБА_3 та від третіх осіб, які діяли в інтересах ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 23 145 доларів США, якими розпорядився особисто або разом з іншими особами, на власний розсуд.

ПП «Лакі - Тур» код за ЄДРПОУ 35873077 у своїй господарській діяльності використовує, розрахунковий рахунок НОМЕР_1, відкритого у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку відкритого у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, з 01.10.2018 року по 01.04.2019 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши суть клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення зазначених в клопотанні документів в оригіналах не підлягає задоволенню, оскільки слідчим всупереч вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 та ч. 7 ст. 163 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених документів та наявність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Крім цього, слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення зазначених в клопотанні документів за весь період часу, у зв'язку із чим, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до таких документів лише за період з дня ймовірного вчинення кримінального правопорушення, тобто 08.10.2018 року, по день постановлення ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в місті Києві Захаревич Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080000167 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Захаревичу Роману Васильовичу, Карпенку Вадиму Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299 (адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), інших його філій, відділень, а саме:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого на ПП «Лакі - Тур» код за ЄДРПОУ 35873077, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу, за період з 08.10.2018 року до 17.04.2019 року;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого на ПП «Лакі - Тур» код за ЄДРПОУ 35873077, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер розрахункового рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого на ПП «Лакі - Тур» код за ЄДРПОУ 35873077, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого на ПП «Лакі - Тур» код за ЄДРПОУ 35873077, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299 за період з 08.10.2018 року до 17.04.2019 року;

- документи в тому числі електронні реєстри чи логфайли якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, на який передавались дані з ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, про зміну залишків на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого на ПП «Лакі - Тур» код за ЄДРПОУ 35873077, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299 по системі «Клієнт-Банк», за період з 08.10.2018 року до 17.04.2019 року;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого на ПП «Лакі - Тур» код за ЄДРПОУ 35873077, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299 або в іншому Баку на переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про знесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з 08.10.2018 року до 17.04.2019 року;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, де було здійснено видачу готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого на ПП «Лакі - Тур» код за ЄДРПОУ 35873077, відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, за період з 08.10.2018 року до 17.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О. Горбенко