Ухвала суду № 81228464, 16.04.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2429/19

ун. № 759/7079/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Горбенко Н.О., розглянувши матеріали клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Живко М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080006767 від 02.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Живко М.О. звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080006767 від 02.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання прокурора вбачається, що СП ТОВ «Ком'юн-Трейд» (код за ЄДРПОУ 14300906) відповідно до договору оренди земельної ділянки від 12.12.2007 року здійснює будівництво житлового комплексу «Південний квартал» за адресою: м.Київ, Святошинський район, вул. Тимофія Строкача (на даний час - Сім'ї Стешенків), 9.

В 2008 році СП ТОВ «Ком'юн-Трейд» отримано необхідні вихідні дані, розроблений проект забудови ділянки та отримано Позитивний висновок комплексної державної експертизи №6115 від 25.03.2008 та Дозвіл №0599-Св-С від 25.07.2008, який чинний до завершення будівництва.

Відповідно до Угоди про повну передачу прав та обов'язків за Договором №05/11-12 про часткову участь у будівництві від 05.11.2012, укладеної 31.05.2016, ТОВ «Південний квартал» (Сторона - 2) передає, а ТОВ «Іско» (Сторона - 3) приймає за згодою СП ТОВ «Ком'юн-Трейд» (Сторона - 1) в повному обсязі всі права та обов'язки, що належать Стороні - 2 на момент укладення Угоди за Договором №05/11-12 про часткову участь у будівництві від 05.11.2012 (надалі за текстом - Основний договір), укладений між Стороною - 1 та Стороною - 2. Після укладення Угоди Сторона - 3, яка прийняла в повному обсязі всі права та обовязки, що належали Стороні - 2 на момент укладення Угоди за Основним договором, є новим контрагентом Сторони - 1 за Основним договором. Після укладення Угоди Сторона - 3 приймає, відповідно, в повному обсязі всі права та обов'язки, що виникли у Сторони - 2, внаслідок укладення похідних Угод та Договорів, передбачених розділом 2 Основного договору, в т.ч. стосовно реалізації майнових прав на частини Об'єкту.

Також, відповідно до Експертного звіту щодо розгляду проектної документації по Проекту від 31.08.2018 - Коригування проекту «Житловий комплекс з вбудовано - прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на вул.Тимофія Строкача, 9 у Святошинському районі» заплановано збільшення поверховості будинків: з 15 до 19 поверхів в першій секції, з 23 до 25 поверхів - в другій та з 9 до 16 поверхів - в третій.

Не зважаючи на те, що СП ТОВ «Ком'юн-Трейд» не отримано дозвіл на проведення корегування вищевказаного проекту будівництва житлового комплексу, на даний час здійснюється добудова вищевказаних поверхів, а також без внесення змін до плану забудови та будь - яких дозвільних документів здійснюється будівництво та продаж майнових прав на нерухоме майно (квартири) у п'ятій та шостій секціях житлового комплексу, розташованого за вищевказаною адресою.

Крім того, Відповідно до договорів купівлі-продажу майнових прав (квартир у вищезазначеному житловому комплексі), укладених між покупцями та уповноваженими особами ТОВ «Південний квартал», плановий термін закінчення будівництва та введення об'єкту нерухомості в експлуатацію - другий та третій квартал 2015 року відповідно.

Не зважаючи на те, що на даний час фактично повністю побудованими є перша та друга (із чотирьох запланованих) секцій ЖК «Південний квартал» - жодна із них не введена в експлуатацію, не підключена до міських комунікацій, громадяни заселяються до квартир без належних правових підстав та не можуть оформити придбані об'єкти нерухомості у власність.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва №759/1024/19 від 18.01.2019 задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства "УкрСиббанк", МФО 351005, ІПН 371754426565, а саме р\р № 26003502615900, який відкритий на ТОВ «Південний квартал» (код ЄДРПОУ 37175445) та р\р 26004556195000 який відкрити на ТОВ «ІСКО» (код ЄДРПОУ 39683331), за період часу з дати відкриття рахунку по 18.01.2018.

Прокурор зазначає, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів у період часу з 18.01.2018 по теперішній час з метою отримання вичерпних відомостей про розрахунки вищезазначених суб'єктів господарювання.

Прокурор у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши суть клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині надання можливості вилучення зазначених в клопотанні документів в оригіналах не підлягає задоволенню, оскільки прокурором всупереч вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 та ч. 7 ст. 163 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених документів та наявність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Живко М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080006767 від 02.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП в м.Києві Бакалюк О.М., Пакулку О.О., Косинському Д.С., Карпенку В.О., Гаранді В.В., Баженовій О.Л. або прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Живку М.О., тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства «УкрСиббанк», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750 (м.Київ вулиця Андріївська, 2/12), а саме:

виписки руху грошових коштів по р/р 26003502615900, який відкритий на ТОВ «Південний квартал» (код ЄДРПОУ 37175445) та р/р 26004556195000, який відкрити на ТОВ «ІСКО» (код ЄДРПОУ 39683331) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 18.01.2018 року по16.04.2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О. Горбенко