Ухвала суду № 81228329, 16.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8022/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі - Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Грека Анатолія Борисовича, що діє в інтересах ТОВ «БЕЛЬТРЕЙД» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

18.02.2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката Грека А.Б., що діє в інтересах ТОВ «БЕЛЬТРЕЙД» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42017101060000189.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2018 року у справі № 757/37644/18-к накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БЕЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41187295), а саме: № 26003000168296 (євро), №26003000168296 (українська гривня), №26003000168296 (російський рубль), №26004013068296 (долар США), №26004013068296 (євро), №26004013068296 (російський рубль), №26004013068296 (українська гривня), № 26059013068296 (українська гривня), відкритих а АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) у кримінальному провадженні № 42017101060000189.

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки жодній посадовій особі ТОВ «СК «НОРТЕКС» не повідомлено про підозру, відносно товариства не здійснюється досудове розслідування, вказане товариство не має ознак фіктивності, є реально діючим товариством, що здійснює свою господарську діяльність, та не займається легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Відсутні та не зазначені докази того, що грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судове засідання заявник не з'явився, разом з тим надав на адресу суду уточнюючу заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в частині скасування арешту з рахунків №26004013068296 (долар США), №26004013068296 (євро), №26004013068296 (українська гривня), просив задовольнити з підстав, наведених у ньому. В частині інших банківських рахунків клопотання не підтримав.

Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив. Слідчим суддею визнано можливим проводити розгляд клопотання у відсутності учасників кримінального провадження, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000189 за фактами умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У зв'язку з цим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2018 року у справі № 757/37644/18-к накладено арешт на кошти, які, зокрема, знаходяться на рахунках ТОВ «БЕЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41187295), а саме: № 26003000168296 (євро), №26003000168296 (українська гривня), №26003000168296 (російський рубль), №26004013068296 (долар США), №26004013068296 (євро), №26004013068296 (українська гривня), №26004013068296 (російський рубль), № 26059013068296 (українська гривня), відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Вказаний арешт на грошові кошти накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та такий арешт не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Разом з тим, з довідки, наданої адвокатом Греком А.Б. на адресу суду вбачається, що на рахунках, що відкриті ТОВ «БЕЛЬТРЕЙД» в АТ «СБЕРБАНК» залишок коштів не значний.

Виходячи з викладеного, враховуючи зміст фабули кримінального правопорушення та тривалість досудового розслідування, те, що накладений арешт не виконує завдання застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та відсутня мета досягнення дієвості цього провадження, завдяки вказаному арешту, отже арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи наведене слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Грека Анатолія Борисовича, що діє в інтересах ТОВ «БЕЛЬТРЕЙД» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2018 року у справі № 757/37644/18-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БЕЛЬТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41187295), а саме: №26004013068296 (долар США), №26004013068296 (євро), №26004013068296 (українська гривня), №26004013068296 (російський рубль), відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик