Ухвала суду № 81228105, 16.04.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/5458/19

Провадження №: 1-кс/755/2825/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" квітня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Силаєва М.С., у межах кримінального провадження №42017000000001962 від 29.08.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001962 від 29.08.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805), Акціонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), ЧЕРК. ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЧЕРКАСИ (МФО 354347), Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ», директори та засновники інших юридичних осіб з метою незаконного привласнення кредитних коштів, виділених ПАТ «ДПЗКУ», залучили ряд підконтрольних підприємств, у тому числі ТОВ «Укрзернотранс-К» (ЄДРПОУ 31406764), ПП «Фреш Лайн» (ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «Блок БагСістемс» (ЄДРПОУ 33939104), ТОВ «Транскомплект-С» (ЄДРПОУ 38388375), ТОВ «Донагротранс» (ЄДРПОУ 38650614), ТОВ «ТД Магнатрек (ЄДРПОУ 38918890), ТОВ «Автокар 777» (ЄДРПОУ 36303499), ТОВ «Метрудтранс» (ЄДРПОУ 34980991), ТОВ «Газкомсервіс» (ЄДРПОУ 38388396), ТОВ «Транссеть» (ЄДРПОУ 36387427), ТОВ «Феймос» (39243988), СТОВ «Ліщинівське» (код ЄДРПОУ 3794555) до надання за завищеними цінами транспортно-експидеційних та інших послуг, пов'язаних із перевезенням вантажу (зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки) залізничним транспортом ПАТ «Українська залізниця», перевалку та обслуговування зернових, чим спричинили ПАТ «ДПЗКУ» збитки в особливо великих розмірах, які у подальшому перераховувались на рахунки підприємств із ознаками фіктивності, що входять до конвертаційних центрів, обертались у готівку та розподілялись причетними до вчинення злочинів особами на власний розсуд.

Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи організували «конвертаційний центр», до якого увійшли ряд підприємств, що господарської діяльності не здійснювали, натомість службові особи останніх під виглядом укладення нікчемних правочинів з надання послуг та постачання товарів надавали послуги у вигляді штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а одержані під виглядом оплати поставлених товарів (виконаних робіт) кошти обертали у готівку з подальшим розподілом між співучасниками злочинів, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, у ході розслідування кримінального провадження слідством встановлено, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ», директор та засновники інших юридичних осіб з метою незаконного привласнення кредитних коштів, виділених ПАТ «ДПЗКУ» протягом 2013-2019 р.р. залучили ряд підприємств, у тому числі СТОВ «Ліщинівське» (код ЄДРПОУ 3794555), СТОВ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31711298) та ПП «Мілкстар» (код 36543514).

СТОВ «Ліщинівське» (код ЄДРПОУ 3794555) перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Черкаській області, адреса реєстрації: Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Ліщинівка, вул. Леніна, буд. 69, основний вид діяльності є вирощування зернових культур, засновник ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 керівник - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2), відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, головний бухгалтер - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3), відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3

СТОВ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31711298) перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Черкаській області, адреса реєстрації: Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Ліщинівка, вул. Леніна, буд. 69, основний вид діяльності є вирощування зернових культур, засновник ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 керівник - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2), відповідно до інформаційно-аналітичних баз ДФС України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2.

ПП «Мілкстар» (код 36543514) перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Черкаській області, адреса реєстрації: 18007, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 137, офіс 20, основним видом діяльності є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, керівник - ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4).

Крім того, вказано, що в ході аналізу фінансово-господарської діяльності СТОВ «Ліщинівське» (код ЄДРПОУ 3794555), СТОВ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31711298) та ПП «Мілкстар» (код 36543514) начебто мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Коста-Брава трейд» (код 40828424), ТОВ «По-перше агро» (код 34613482), ТОВ «Чарек торг» (код 41019711), внаслідок виконання яких перераховано грошові кошти на загальну суму понад 150 млн.грн. з ПДВ за начебто виконання умов укладених договорів (купівля/поставка пшениці, та ін.).

Також вказано, що є достатньо підстав вважати, що СТОВ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31711298) та ПП «Мілкстар» (код 36543514) задіяні у протиправній схемі незаконного формування податкового кредиту для підприємств з ознаками «фіктивності», мінімізації податкових зобов'язань та переведення грошових коштів в готівку через банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів СТОВ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31711298) та ПП «Мілкстар» (код 36543514) рахунки, якого перебувають у володінні АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), ЧЕРК. ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЧЕРКАСИ (МФО 354347), Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), ЧЕРК. ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЧЕРКАСИ (МФО 354347), Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Силаєва М.С., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області майору юстиції Силаєву Максиму Сергійовичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42017000000001962 - Тарадойні С.С., Мотляху А.Г., Поліщуку Є.О., Чурсіну П.О., Корбіну В.М. або прокурорам групи прокурорів - Ладному І.О., Гончаренку А.О., Швецю Т.О. тимчасовий доступ до документів, які становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні

-АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) - рахунки СТОВ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31711298) №26003300004064;

-АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) - рахунки СТОВ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31711298) №2600818334;

-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) - рахунки СТОВ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31711298) № 26009924420684; рахунки ПП «Мілкстар» (код 36543514) №26003924420743;

-АТ «КIБ» (МФО 322540) - рахунки СТОВ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31711298) №2600311009; рахунки ПП «Мілкстар» (код 36543514) №26007001009416;

-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) - рахунки СТОВ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31711298) №26049010123236, №26005010123236; рахунки ПП «Мілкстар» (код 36543514) №26007010412956;

-АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805) - рахунки СТОВ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31711298) №2604512258, №2604443079, №26002221283, №2604040498;

-Акцiонерний банк»Пiвденний» (МФО 328209) - рахунки СТОВ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31711298) №26000010052063; рахунки ПП «Мілкстар» (код 36543514) №26002010052072;

-ЧЕРК. ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЧЕРКАСИ (МФО 354347) - рахунки СТОВ «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 31711298) №26000388971001, №26044388971001.

-Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649) - рахунки ПП «Мілкстар» (код 36543514) №26004052676920;

-АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) - рахунки ПП «Мілкстар» (код 36543514) №26001589352001, за період з 01.01.2016 по день оголошення ухвали суду - до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали; протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів з дня відкриття рахунків по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя