Ухвала суду № 81228056, 11.04.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/2237/19

1-кс/755/2715/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "11" квітня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання прокурора третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладного І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР № 42018100000000935 від 04.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР № №42018100000000935 від 04.10.2018 року, із клопотання про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000935 від 04.10.2018 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 322313), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), а також те, що вони мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання їх як доказу відомостей, що містяться у них та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у вище зазначених установах, а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва юристу 1 класу Ладному Івану Олександровичу, або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Савці Андрію Юрійовичу, Рябоволу Віктору Олександровичу (за його дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2016 по день оголошення ухвали суду в банківській установі:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали;

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, які знаходяться у володінні:

1.АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22): рахунки: ТОВ «ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД «АВРОРА» (код ЄДРПОУ 32741978) №26005924428408, №26102000000386, №26104198008243, ТОВ «АКСАРІЯ» (код ЄДРПОУ 38870325) №26007924446596.

2.АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, юридична адреса м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4): рахунки: ТОВ «НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АТЕН» (код ЄДРПОУ 38871512) №26006500295908, ТОВ «ЕЛКО Україна» (код ЄДРПОУ 39160089) №26002500151637, №26101500070330, №26002500151637, №26006500159851.

3.АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, юридична адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. 30): рахунки: ТОВ «ЕЛКО Україна» (код ЄДРПОУ 39160089) №26006392618001, .

4.АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд.43): рахунки: ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БІБУС Україна» (код ЄДРПОУ 33494716) №26008201305627, №26040455004129, №26008201305627, №26007455046948, ТОВ «ЕЛКО Україна» (код ЄДРПОУ 39160089) №26007455011188, №26006455002574, №26002001370319, №26040455000424, №26002001370319, №26007455011188, №260090023459, №26100455000825, №26059010370319.

5.АТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1): рахунки: ТОВ «НАУКОВО - ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА «КРИПТОН» (код ЄДРПОУ 19136506) №26109080015340, №26100090015340, №26059000049015, №26108070015340, №26001800007528, №26108100015340, №26107060015340, №26106050015340, №26105040015340, №26049010015340, №26005010015340, №26109110015340, №26028020015340, №26104030015340.

6.ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78): рахунки: ПАТ «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 33096208) № 26004011008717, №26002980000064, №26004011008717, №261050000423, №26001980000009, №26004011008717.

7.АТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127): рахунки: ТОВ «НАУКОВО - ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА «КРИПТОН» (код ЄДРПОУ 19136506) №26009000004190, №26102010182608, ПАТ «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 33096208) №26006000038299.

8.АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12Г): рахунки: ТОВ «НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АТЕН» (код ЄДРПОУ 38871512) №26004003806169, №26008300806169, №26105300806169, ПАТ «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 33096208) №26005300807213, №26102300807213, №26005300807213.

9.АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9):

рахунки: ТОВ «СЕРВІС ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 36858746) №26006544881, №26005544882, №2605136764, №260007758, ТОВ «ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД «АВРОРА» (код ЄДРПОУ 32741978) №26000384207, №26009384208, №26006702720023, ТОВ «АКСАРІЯ» (код ЄДРПОУ 38870325) №26008458005, №26004491721, №26005491719, №26007491717, ПАТ «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 33096208) №26007154463, №26002569398, №26006569402, №26009569379, №26001154447, №26002154457, №26007154452, №26005569403.

10. АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6): рахунки: ТОВ «НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АТЕН» (код ЄДРПОУ 38871512) №26009013138001, №26054013138001, №26008013138002, №26009013138001, №26007013138003, ТОВ «МОДНА ТЕМА» (код ЄДРПОУ 38738033) №26009017275001.

11. АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29): рахунки: ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БІБУС Україна» (код ЄДРПОУ 33494716) №26001011058887, №26005011058913, №26007011058922, ТОВ «МОДНА ТЕМА» (код ЄДРПОУ 38738033) №26000012050045.

12. АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12): рахунки: ТОВ «ЕЛКО Україна» (код ЄДРПОУ 39160089) №26006619724800, №26103619724800, ПАТ «РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ» (код ЄДРПОУ 13694978) №26009878909418, №26009222562003, №26058000085418, №26002222562000, №26000222562002.

13. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д): рахунки: ТОВ «СЕРВІС ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 36858746) №26003053133563, №26008053139432, №26055053114961, №26041053106938, ТОВ «ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД «АВРОРА» (код ЄДРПОУ 32741978) №26005050204177, №26048057000287, №26054051501248, №26009060003191, №26002051508691, №26002051502921, №26002051502857, №26004051546134, №26003051541293, №26002051531925, №26009051548289, №26004051525694, №26008000236576, №26005051517797, №26025051501846, ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БІБУС Україна» (код ЄДРПОУ 33494716) №26023052600258, №26051057000977, №26007057001094, №26004060405806, №26001057000303, №26027052602423, №26009052662317, №26028052600275, ТОВ «НАУКОВО - ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА «КРИПТОН» (код ЄДРПОУ 19136506) №26006052646336, №26042052604666, №26003052645642, №26000052604987, №26005052622072, №26106052604171, №26008052637989, ТОВ «МОДНА ТЕМА» (код ЄДРПОУ 38738033) №26009056101920, №26008056103628, №26002056103817, №26049056101708, ТОВ «РІНТЕС» (код ЄДРПОУ 40865995) №26001056130104, ТОВ «СІТІ МЕГА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37515781) №26004052621524.

14. АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441, юридична адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, 4А): рахунки: ТОВ «НАУКОВО - ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА «КРИПТОН» (код ЄДРПОУ 19136506) №26100000685502, №26109000685503, №26004000685501, №26101000685501.

15. АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, юридична адреса: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 107А): рахунки: ТОВ «НАУКОВО - ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА «КРИПТОН» (код ЄДРПОУ 19136506) №26003220321575, №26046210321575, №26057210321575, №26002210321575, №26004230321575, №26003220321575, №26002210321575.

16. АТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63): рахунки: ПАТ «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 33096208) №26006010178, №26007020178, №26006010178, №26040010178, №26046001200078, №26002001200078, №26001002200078, №26002001200078, №26103010178.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: