Ухвала суду № 81227435, 08.04.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2185/19

ун. № 759/6407/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Мельничук М.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Вельковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080008939 від 06.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.04.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Мельничук М.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Вельковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080008939 від 06.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м.Київ вул.Предславинська, 19 (МФО 300711), стосовноклієнта Банку - ТОВ «Ліск Плюс» (ЄДРПОУ 41936679), розрахунковий рахунок №26002052651778.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100080008939 від 06.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 13.09.2018 року по 14.09.2018 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою: м.Київ, вул.Мельниченка, 13, шляхом обману заволоділа майном, яке належить ТОВ «Артактив», завдавши останньому майнового збитку у значних розмірах.

Так, 27.08.2018 року на абонентський номер НОМЕР_2, яким у своїй діяльності користується ТОВ «Артактив», зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_4, яка назвалась «ОСОБА_9» і представилася менеджером компанії ТОВ «Ліск Плюс». ОСОБА_9 від імені ТОВ «Ліск Плюс» виразила інтерес до співпраці з ТОВ «Артактив», що виражалось у оплатному придбанні товарів. Після телефонної розмови, ділове спілкування між ТОВ «Артактив», в особі менеджера ОСОБА_4, (електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_1) та ТОВ «Ліск Плюс» (електронна поштова скринька lisk-plus@ukr.net) продовжилось через електронне листування у всесвітній мережі Інтернет.

28.08.2018 року, ОСОБА_9 приїхала до офісу ТОВ «Артактив», що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Софіївська Борщагівка, вул.Мала Кільцева, 4-А, для обговоронення умов співробітництва між ТОВ «Артактив» та ТОВ «Ліск Плюс» на умовах договору.

10.09.2018 року, з електронної поштової скриньки lisk-plus@ukr.net на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення із заявкою на придбання товарів - будівельних матеріалів. На повідомлення, менеджер ОСОБА_4 відповіла, що перед замовленням необхідно підписати договір між ТОВ «Артактив» та ТОВ «Ліск Плюс».

12.09.2018 року, з електронної поштової скриньки lisk-plus@ukr.net на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення, вкладенням до якого були підписані та відскановані копії договору між ТОВ «Артактив» та ТОВ «Ліск Плюс».

Після цього, на мобільний телефон НОМЕР_2, яким у своїй діяльності користується ТОВ «Артактив», зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_3, який назвався «ОСОБА_5» і представився комерційним директором компанії ТОВ «Ліск Плюс». У телефонній розмові ОСОБА_5 вимагав швидкого відвантаження товарів за замовленням ТОВ «Ліск Плюс», аргументуючи це наявністю клієнтів на запитуваний товар та направленням на електронну пошту підписаного договору.

12.09.2018 року на картковий рахунок ОСОБА_6 (Приват Банк, НОМЕР_5) була проведена попередня оплата у сумі 10 000 грн. за товар, згідно рахунку на оплату №771 від 12.09.2018 року на суму 98 215 грн.

13.09.2018 року, за адресою розташування складу ТОВ «Артактив», що за адресою: м.Київ, вул.Мельниченка, 13, відбулося відвантаження товару, згідно рахунку на оплату №771 від 12.09.2018 року. Відвантаження товару проводилось на автомобіль, який надав ТОВ «Ліск Плюс». Експедитор ТОВ «Ліск Плюс» надав оригінал договору між ТОВ «Артактив» та ТОВ «Ліск Плюс» і довіреність на видачу товарів на директора ТОВ «Ліск Плюс» ОСОБА_8. Здійснення доплати по вказаному замовленню ТОВ «Ліск Плюс» мало здійснити протягом 7 банківських днів

13.09.2018 року, ОСОБА_9, здійснивши телефонний дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_2, яким у своїй діяльності користується ТОВ «Артактив», здійснила ще одне замовлення для ТОВ «Ліск Плюс».

13.09.2018 року на картковий рахунок ОСОБА_6 (Приват Банк, НОМЕР_5) була проведена попередня оплата у сумі 20 000 грн. за товар, згідно рахунку на оплату №784 від 13.09.2018 року на суму 56 876, 5 грн.

14.09.2018 року, за адресою розташування складу ТОВ «Артактив», що за адресою: м.Київ, вул.Мельниченка, 13, відбулося відвантаження товару, згідно рахунку на оплату №771 від 12.09.2018 року. Відвантаження товару проводилось на автомобіль, який надав ТОВ «Ліск Плюс» - МАЗ, номерний знак НОМЕР_1. Здійснення доплати по вказаному замовленню ТОВ «Ліск Плюс» мало здійснити протягом 7 банківських днів.

Після закінчення 7-денного терміну проведення доплати, працівники ТОВ «Артактив» намагалися зв'язатися з ОСОБА_9 - представником ТОВ «Ліск Плюс», однак абонентський номер останньої був поза зоною досяжності. Під час телефонних розмов представників ТОВ «Артактив» з ОСОБА_5 - комерційним директором ТОВ «Ліск Плюс», останній спочатку відстрочував оплату, а потім вказував, що товар неякісний. З кінця жовтня 2018 року абонентський номер ОСОБА_5 також знаходиться поза зоною досяжності. Згідно вимог законодавства, працівниками ТОВ «Артактив» на юридичну адресу ТОВ «Ліск Плюс» (м.Київ, вул.Володимира Покотило, 7/2) було відправлено лист з вимогою оплати та попередженням про відповідальність. Даний лист адресатом не отримано і було повернуто відправнику.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником (учасником) юридичної особи ТОВ «Ліск Плюс» є ОСОБА_8, яка користується абонентським номером +38 063 781 07 97. Крім цього, зі слів ОСОБА_8 стало відомо, що ТОВ «Ліск Плюс» та рахунок в банку на ТОВ «Ліск Плюс» було зареєстрована на неї за участю та на користь сторонніх осіб, за грошову винагороду. Печатка ТОВ «Ліск Плюс» у ОСОБА_8 відсутня, нею користуються сторонні особи для укладення документів від ТОВ «Ліск Плюс». ОСОБА_8, за проханням та за оплату сторонніх осіб, лише приїздить до відділень Нової Пошти, інформацію про які їй передають по телефонних розмовах та ставить свої підписи за прийом товару, на накладних на товари та інших документах. Зі слів ОСОБА_8, останній номер «Юлії», яка є фінансовим директором ТОВ «Ліск Плюс» НОМЕР_7.

У відповідності до інформації щодо рахунків у фінансових установах ТОВ «Ліск Плюс», наданої Головним управлінням Державної фіскальної служби у м.Києві від 18.01.2019 року, ТОВ «Ліск Плюс» (керівник - ОСОБА_8) з 02.06.2018 року має рахунок, відкритий у Печерській філії АТ КБ «ПриватБанк», м.Київ (МФО банку 300711), номер рахунку НОМЕР_6.

У судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник Печерської філії АТ КБ «ПриватБанк», у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 06.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12018100080008939.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів Печерської філії АТ КБ «ПриватБанк».

При цьому, п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.

Працівники національної поліції, яким просить слідчий надати тимчасовий доступ в порядку ст.ст.40,41 КПК України, не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв'язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві Мельничук М.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Вельковим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080008939 від 06.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Мельничук (Канило) Марині Ігорівні, слідчому слідчої групи Пакулку Олександру Олександровичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської філії АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), що знаходиться за адресою м.Київ вул.Предславинська, 19, стосовно розрахункового рахунку №26002052651778 клієнта Банку - ТОВ «Ліск Плюс» (ЄДРПОУ 41936679), з можливістю отримання їх копій, а саме:

1) виписки руху грошових коштів по поточному рахунку Печерської філії АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), рахунок №26002052651778, який відкритий на ТОВ «Ліск Плюс» (ЄДРПОУ 41936679), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), з дня відкриття вказаного поточного рахунку та по 23.03.2019 року;

2) документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку Печерської філії АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), рахунок №26002052651778, який відкритий на ТОВ «Ліск Плюс» (ЄДРПОУ 41936679);

3) документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку Печерської філії АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), рахунок №26002052651778, готівкою, з дня відкриття вказаного поточного рахунку та по 23.03.2019 року;

4) договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Ліск Плюс» (ЄДРПОУ 41936679) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку Печерської філії АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), рахунок №26002052651778, який відкритий на ТОВ «Ліск Плюс» (ЄДРПОУ 41936679), з дня відкриття вказаного поточного рахунку та по 23.03.2019 року;

5) банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку Печерської філії АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300711), рахунок №26002052651778, який відкритий на ТОВ «Ліск Плюс» (ЄДРПОУ 41936679), а саме: заяв на перекази готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та перекази без відкриття рахунку; наявних прибуткових касових ордерів від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документів, установлених відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанцій (других примірників прибуткового касового документа) або інших документів, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документів, які стосуються касових операцій, зокрема: касових ордерів, видаткових відомостей, видаткових касових ордерів про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткових касових ордерів та видаткових відомостей, які виписані на іншу особу, розрахункових документів, інших касових документів, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківських виписок з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошових чеків; довіреностей, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всіх наявних актів про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з дня відкриття вказаного поточного рахунку та по 23.03.2019 року.

Ухвала слідчого судді діє до 07.05.2019 року.

У іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова