Ухвала суду № 81226546, 15.04.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/4883/19

Провадження №: 1-кс/755/2801/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" квітня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С., у межах кримінального провадження №32019100000000192 від 01.03.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000192 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), адрес: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7-Б, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що у період 2017-2018 років, перебуваючи на території м. Києва група осіб, до складу якої входять ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_2), використовуючи банківські рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП «ОСОБА_4.» (і.н. НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_5.» (і.н. НОМЕР_4), ФОП «ОСОБА_6.» (і.н. НОМЕР_5), ФОП «ОСОБА_7.» (і.н. НОМЕР_6), ФОП «ОСОБА_8.» (і.н. НОМЕР_7), ФОП «ОСОБА_9.» (і.н. НОМЕР_8), ФОП «ОСОБА_10.» (і.н. НОМЕР_9), ФОП «ОСОБА_11.» (і.н. НОМЕР_10), ФОП «ОСОБА_12.» (і.н. НОМЕР_11), ФОП «ОСОБА_13.» (і.н. НОМЕР_12), ФОП «ОСОБА_14.» (і.н. НОМЕР_13), ФОП «ОСОБА_15.» (і.н. НОМЕР_14), ФОП «ОСОБА_16.» (і.н. НОМЕР_15), ФОП «ОСОБА_17.» (і.н. НОМЕР_16), ФОП «ОСОБА_18.» (і.н. НОМЕР_17), ФОП «ОСОБА_19.» (і.н. НОМЕР_18), ФОП «ОСОБА_20.» (і.н. НОМЕР_19), ФОП «ОСОБА_21.» (і.н. НОМЕР_20), ФОП «ОСОБА_22.» (і.н. НОМЕР_21), ФОП «ОСОБА_23.» (і.н. НОМЕР_22), ФОП «ОСОБА_24.» (і.н. НОМЕР_23), ФОП «ОСОБА_25.» (і.н. НОМЕР_24), ФОП «ОСОБА_26.» (і.н. НОМЕР_25), ФОП «ОСОБА_27.» (і.н. НОМЕР_26), ФОП «ОСОБА_28.» (і.н. НОМЕР_27), ФОП «ОСОБА_29.» (і.н. НОМЕР_28), ФОП «ОСОБА_30.» (і.н. НОМЕР_29) та інші, перевели безготівкові кошти в готівку під виглядом чистого прибутку, при цьому їх не задекларувавши, ймовірно ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Крім того, вказано, що згідно даних Єдиного реєстру довіреностей, отриманих від Філії м. Києва та Київської області ДП «Національні інформаційні системи» встановлено, що від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_15 виписувались нотаріально завірені довіреності на ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з приводу представлення їх інтересів в будь-яких установах, зокрема в банках щодо відкриття та використання банківських рахунків.

У даний період часу ідентичні нотаріально завірені довіреності на представництво і розпорядження в адресу ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виписували інші фізичні особи-підприємці, а саме: ФОП «ОСОБА_5.» (і.н. НОМЕР_4), ФОП «ОСОБА_6.» (і.н. НОМЕР_5), ФОП «ОСОБА_7.» (і.н. НОМЕР_6), ФОП «ОСОБА_8.» (і.н. НОМЕР_7), ФОП «ОСОБА_9.» (і.н. НОМЕР_8), ФОП «ОСОБА_10.» (і.н. НОМЕР_9), ФОП «ОСОБА_11.» (і.н. НОМЕР_10), ФОП «ОСОБА_12.» (і.н. НОМЕР_11), ФОП «ОСОБА_13.» (і.н. НОМЕР_12), ФОП «ОСОБА_14.» (і.н. НОМЕР_13), ФОП «ОСОБА_16.» (і.н. НОМЕР_15), ФОП «ОСОБА_17.» (і.н. НОМЕР_16), ФОП «ОСОБА_18.» (і.н. НОМЕР_17), ФОП «ОСОБА_19.» (і.н. НОМЕР_18), ФОП «ОСОБА_20.» (і.н. НОМЕР_19), ФОП «ОСОБА_21.» (і.н. НОМЕР_20), ФОП «ОСОБА_22.» (і.н. НОМЕР_21), ФОП «ОСОБА_23.» (і.н. НОМЕР_22), ФОП «ОСОБА_24.» (і.н. НОМЕР_23), ФОП «ОСОБА_25.» (і.н. НОМЕР_24), ФОП «ОСОБА_26.» (і.н. НОМЕР_25), ФОП «ОСОБА_27.» (і.н. НОМЕР_26), ФОП «ОСОБА_28.» (і.н. НОМЕР_27), ФОП «ОСОБА_29.» (і.н. НОМЕР_28) та ФОП «ОСОБА_30.» (і.н. НОМЕР_29).

Зазначена вище інформація дає достатні підстави вважати, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 безпосередньо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема щодо переведення безготівкових грошових коштів в готівку, шляхом зняття її з банківських рахунків підконтрольних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, в даному випадку - фізичних осіб-підприємців, без проведення належного податкового обліку.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ОСОБА_23 зареєстрований в якості фізичної особи-підприємця Дніпровською районною в м. Києві державною адміністрацією за НОМЕР_30 від 08.08.2018 та перебував на обліку в ГУ ДФС у м. Києві за №265318185518 від 08.08.2018. Крім цього, у нього відкритий банківський рахунок в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ (МФО 322904) за НОМЕР_31 в період з 06.03.2019. Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей №38657613 від 27.02.2019 встановлено, що ФОП «ОСОБА_23.» у день своєї реєстрації, а саме 08.08.2018, виписав довіреність на його представництво для ОСОБА_2 та ОСОБА_3, що свідчить про використання його реквізитів та банківського рахунку останніми.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ФОП рахунки, якого перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з'явився, просив про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С., у межах кримінального провадження №32019100000000192 від 01.03.2019 року, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчуку Ігорю Миколайовичу або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32019100000000192 - Синицькому І.С., Польщі О.С., Ткач Ю.О. тимчасовий доступ до документів ФОП «ОСОБА_23.» (і.н. НОМЕР_22) за НОМЕР_31, які становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), адрес: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7-Б, за період з 06.03.2019 по дату винесення даної ухвали - до роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; карток із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя