Ухвала суду № 81226541, 11.04.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/5833/19

1кс/755/2708/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Мізерна К.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС в Слідчого управління ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Швиденка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Швиденко Д.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Курко О.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805) - ПП "Амарант" (ЄДРПОУ 32704353) та їх банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_1, які були використані для перерахування у період з 01.01.2018 по сьогоднішній день грошових коштів вказаними юридичними особами, та про проведення у приміщенні Київської регіональної дирекції АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, (МФО 322904).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що начальник Управління освіти Дарницької РДА - ОСОБА_5, у співучасті з головним бухгалтером Управління освіти ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, запровадили протиправний механізм спрямований на виведення бюджетних коштів в тіньовий сектор економіки, з метою подальшого їх привласнення.

Зокрема, ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог бюджетного законодавства, в процесі підписання актів виконаних робіт внесла недостовірні дані. Так, остання підписала акт №1 вiд 17 грудня 2018 року відповідно до договору № 823 вiд 16 жовтня 2018 року та акт №1/1 вiд 17 грудня 2018 року відповідно до договору № 823 вiд 16 жовтня 2018 року, згідно яких з казначейських рахунків УО Дарницької РДА на рахунки ТОВ «УКБУД КОЗАК» (ЄДРПОУ 41142363, м. Київ, вул. Темпере, буд. 13б, керівник - ОСОБА_7) перераховано 4 365 436, грн 71 к. Разом з тим, під час проведення огляду території дошкільного навчального закладу №704, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 30а виявлено незавершені ремонтні роботи.

Крім цього, під час огляду будівлі дошкільного навчального закладу № 345, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Санаторна, буд. 9а, встановлено, що будівля дошкільного навчального закладу знаходиться в незадовільному стані. Вікна та двері забиті дерев'яними рамами. Будь-яких зовнішніх ознак реконструкції будівлі не виявлено. Водночас згідно акта № 1 вiд 17 грудня 2018 року та договору № 1149 вiд 23 листопада 2018 року, з казначейських рахунків УО Дарницької РДА на рахунки ТОВ «УКБУД КОЗАК» перераховано 984 473 грн 69 к. за реконструкцію будівлі ДНЗ №345.

Під час допиту керівника ТОВ «УКРБУД КОЗАК» - ОСОБА_7 встановлено, що до штату компанії входить лише 8 офіційно працевлаштованих осіб разом із керівником та бухгалтером та для виконання ремонтних робіт на великих об'єктах вони залучаються субпідрядні організації.

Таким чином, з метою збільшення видаткової частини та виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор, посадові особи УО Дарницької РДА вдаються до послуг підприємств транзитно-конвертаційної спрямованості.

Окрім зазначених фактів, начальник УО Дарницької РДА з метою збільшення видаткової частини та виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор, вдаються до послуг підприємств з ознаками фіктивності.

Зокрема, встановлено наступні факти:

ТОВ «Строй-Юа» отримало від Управління світи Дарницької РДА в м. Києві (ЄДРПОУ 37448113) кошти в сумі 2 436 169 грн 60 к. за нібито виконані роботи та надані послуги. Поряд з тим, встановлено, що станом на теперішній час вказане підприємство перебуває в стані припинення;

ТОВ «ГрiнТрейдiнг» отримало від Управління освіти Дарницької РДА в м. Києві кошти в сумі - 1 853 677 грн 00 к., за нібито виконані роботи та надані послуги;

ПП «Амарант» отримало від Управління освіти Дарницької РДА в м. Києві кошти в сумі 2 507 076 грн 36 к. за нібито виконані роботи та надані послуги;

ТОВ «ТЗС ГРУП» отримало від Управління освіти Дарницької РДА в м. Києві кошти в сумі - 6 137 204 грн 82 к., за нібито виконані роботи та надані послуги;

ТОВ «Інтелрембуд» отримало від Управління освіти Дарницької РДА в м. Києві (ЄДРПОУ 37448113) кошти в сумі 1 014 748 грн 56 к. за нібито виконані роботи та надані послуги;

ТОВ «БУД-ВЕЛЛ» отримало від Управління освіти Дарницької РДА в м. Києві кошти в сумі - 3 035 310 грн 00 к., Управління освіти Дарницької РДА в м. Києві кошти в сумі - 819 497 грн 70 к., за нібито виконані роботи та надані послуги;

ТОВ «Еко Вода» від Управління освіти Дарницької РДА в м. Києві отримало кошти в сумі 1 321 626 грн 83 к. за нібито виконані роботи та надані послуги;

ТОВ «Будплац» отримало від Управління освіти Дарницької РДА в м. Києві кошти в сумі 1 000 000 грн 00 к., за нібито виконані роботи та надані послуги;

Водночас, за наявною інформацією, вищевказаними юридичними особами умови укладених договорів виконані за значно завищеною вартістю, не в повному обсязі або не виконані взагалі. При цьому, отримані бюджетні кошти на підставі удаваних договорів субпідряду, спрямовувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805), відкрито рахунок: № НОМЕР_1, що належить ПП "Амарант" (ЄДРПОУ 32704353).

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, співробітникам ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за відповідним дорученням, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів співробітникам ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за відповідним дорученням, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Швиденко Д.О. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Швиденку Дмитру Олексійовичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні Дівітаєву Олексію Івановичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Хоменку Денису Миколайовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Костюку Максиму Станіславовичу, Юрченко Євгену Олександровичу, Петренку Валентину Віталійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, слідчому-криміналісту п'ятого відділення слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Тарасенку Богдану Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805), а саме до банківського рахунку ПП "Амарант" (ЄДРПОУ 32704353) № НОМЕР_1, які були використані для перерахування у період з 01 січня 2018 по 11 квітня 2019 року грошових коштів вказаними юридичними особами, та про проведення у приміщенні Київської регіональної дирекції АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", М. КИЇВ, (МФО 322904) вилучення наступних документів:

-виписки руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01 січня 2018 по 11 квітня 2019 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в форматі ехеІ;

-юридичної справи ПП "Амарант" (ЄДРПОУ 32704353), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначеної юридичної особи, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко