Ухвала суду № 81219734, 15.04.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/5455/19

Номер провадження:1-кс/521/2527/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Козирською О.Є. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 за матеріалами досудового розслідування внесеного за № 12018160470002479 від 17.07.2018 року про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва ЄДРПОУ 41250753, розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 55-е,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання прокурора вбачається, що 17.07.2018 до ЧЧ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що її колишній роботодавець ФОП ОСОБА_2 безпідставно умисно не здійснила повний розрахунок із заробітної плати ОСОБА_3 , під час перебування її на посаді кухаря ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1, на протязі вересня 2017 року - травня 2018 року, у якому також працювали неоформлені належним чином працівники.

За даним фактом слідчим відділом Малиновського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області 17.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості під № 12018160470002479, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Згідно проведених допитів потерпілих, встановлено, щоза адресою: АДРЕСА_1, у закладі з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» на протязі з вересня 2017 року - по 2018 рік здійснювалась підприємницька діяльність у сфері харчування. Набор робочого персонал вказаного закладу здійснювався ОСОБА_4 , яка вказувала про підзвітність директору - ОСОБА_2 . Хто насправді є власником вказаного закладу, їм не відомо, однак складалась податкова підзвітність від імені ФОП ОСОБА_2 та ОСОБА_6 Під час роботи у вказаному закладі чисельністю приблизно 17-20 чоловік, офіційно працевлаштованими були лише дві особи. Крім того, під час роботи, з останніми розраховувались не в повному обсязі, та при звільнені не розраховувались повністю або частково. Допитані особи працювали у період з серпня 2017 року по серпень 2018 року.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ОСОБА_2 взята на облік ДПІ у Центральному районі м. Миколаїв ГУДФС у Миколаївській області.

Згідно відповіді ДПІ у Центральному районі м. Миколаїв ГУДФС у Миколаївській області ФОП ОСОБА_2 за звітністю 1-ДФ станом 09.05.2018 остання звітувала щодо п`яти осіб, з яких одна особа працювала за трудовими договором, хоча станом на 08.11.2017 звітувала про двох осіб, з яких одна особа працювала за трудовим договором.

З метою збирання доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів персоніфікованого обліку працівників ФОП ОСОБА_2 , з вказівкою нарахувань заробітної плати за період з 01.08.2017 року по 31.12.2018 року, які перебувають у володінні Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва ЄДРПОУ 41250753, розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 55-е.

Будь-якими іншими документами, встановити обставини у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Окрім того, слідчий просить не викликати особу, у володінні якої перебувають документи, про що вказав в своєму клопотанні.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення. Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, а саме до персоніфікованого обліку працівників ФОП ОСОБА_2 за період з 01.08.2017 по 31.12.2018, які перебувають у володінні Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва ЄДРПОУ 41250753, розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 55-е, та надати розпорядження про надання можливості вилучити тільки копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за погодженням з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей та вилучення копій документів, які перебувають у володінні Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва ЄДРПОУ 41250753, розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 55-е, - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до документів слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Мартієнко Олександру Олександровичу, або іншій особі за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України,які перебувають у володінні Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва ЄДРПОУ 41250753, розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 55-е.

Надати можливість вилучити слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Мартієнку О.О., або іншій особі за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів.

Представник Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді оригіналів документів вказаним особам, з метою вилучення лише належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15.04.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.05.2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ та вилучення документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу та вилучення документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський