Постанова № 81218729, 15.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/7985/18

Провадження № 1-кс/487/2924/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Боброва І.В, за участю секретаря судового засідання Батишевої Г.Ю., слідчого Поповича С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві Поповича С.М. по кримінальному провадженню №42018151030000038 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.425 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

09.04.2019 року слідчий Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві Попович С.М., за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України Протасовим А.В., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42018151030000038 від 21.03.2018 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: слідчому Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві Поповичу Сергію Михайловичу, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України Мілевському Андрію Миколайовичу; прокурорам вказаного відділу: Протасову Арсенію Володимировичу, Юзькову Олександру Володимировичу , Копачу Дмитру Івановичу , Робулу Олексію Анатолійовичу ; начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України Мазітову Тимуру Геннадійовичу, прокурорам даного відділу Курсову Олександру Валерійовичу, Комбарову Геннадію Вікторовичу, Варцімазі Михайлу Орестовичу із можливістю передоручення його проведення іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу у відповідності до вимог ст.ст. 36, 38, 40, 41 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення їх оригіналів - документів юридичної справи ТОВ «Новіком Інновейшн» (ЄДРПОУ - 40864510), яке знаходиться у «Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк», за адресою:

м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, буд. 125/1, в тому числі надати тимчасовий доступ та можливість вилучення: відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані держателя розрахункового рахунку НОМЕР_1 в «Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк»; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Новіком Інновейшн» (ЄДРПОУ - 40864510) рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, з моменту відкриття рахунку по 28.02.2019; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «Новіком Інновейшн» (ЄДРПОУ - 40864510); довіреностей ТОВ «Новіком Інновейшн» (ЄДРПОУ - 40864510) на одержання грошових коштів та виписок банку; карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ «Новіком Інновейшн» (ЄДРПОУ - 40864510).

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи можуть бути використані як докази та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використовуватися для проведення ряду експертиз, а також для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження.

Іншими способами отримати вказані документи не надається можливим, оскільки вони знаходяться у володінні «Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №42018151030000038, зареєстрованого 21.03.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «РІСТ» здійснили привласнення коштів державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, при виконанні будівельних робіт зі зведення табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі 235 МЦПП в с. Михайлівка (Улянівка) Миколаївського району Миколаївської області.

Разом з тим, під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Головного КЕУ ЗСУ, недбало ставлячись до своїх службових обов`язків, належний контроль за виконанням будівельних робіт на об`єктах будівництва їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-перепускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення (очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-, електро-, водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території у табірному містечку для розміщення особового складу в польовому таборі 235 МЦПП, розташованому в с. Михайлівка (Улянівка) Миколаївського району Миколаївської області не здійснювали, що в свою чергу призвело до привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ «Ріст» на загальну суму понад 30 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2016 між Міністерством оборони України в особі начальника Головного Квартирно-експлуатаційного управління ЗС України ОСОБА_6 та ТОВ «Ріст» в особі ОСОБА_8 було укладено договір № 303/3/12/344-16 на виконання будівельних робіт з будівництва табірного містечка для розміщення бригади на території 235 Міжвидового Центру Підготовки Підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка Миколаївський район Миколаївської області, яким визначено договірну ціну вказаного об`єкту в сумі 232 млн. гривень.

Відповідно до додаткової угоди № 8 від 02.03.2018 до вказаного договору сторонами визначено кінцеву дату закінчення робіт та підготовки об`єктів для введення в експлуатацію не пізніше 24.08.2018.

Крім цього, встановлено, що з 28.12.2016 по 12.06.2018 Міністерство оборони України, на виконання умов договору № 303/3/12/344-16 перераховано на рахунки ТОВ «Ріст» грошові кошти на загальну суму понад 132 млн. гривень.

При цьому, ТОВ «Ріст», у зв`язку із відсутністю технічних засобів на виконання робіт з будівництва, визначених вищевказаних договором, неодноразово залучала інші організації та підприємства до будівництва шляхом укладення договорів субпідряду, зокрема такі договори були укладені із ТОВ «Космо плюс» (ЄДРПОУ - 34365616), ТОВ «Рокобуд» (ЄДРПОУ - 39110327), ТОВ «АТЛ-автосервіс» (ЄДРПОУ - 39696432), ТОВ «Шанс» (ЄДРПОУ - 14098178) та ТОВ «Новіком Інновейшн» (ЄДРПОУ - 40864510).

Разом із цим, оглядом об`єктів будівництва, побудованих на виконання вказаного договору встановлено, що станом на сьогоднішній день роботи, які оплачені Міністерством оборони України не виконані, будівництво не завершено, об`єкти для введення в експлуатацію не підготовлені.

У відповідності до висновку експерта № 73 від 14.02.2019, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «РІСТ» видимих робіт за вказаним договором не відповідають обсягам та вартості визначеними звітною документацією, а саме актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в шляхом завищення їх вартості на суму 36 млн. 137 тис. 607 грн., що спричинило збитки державі на вказану суму.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Ріст» з метою виведення отриманих грошових коштів від Головного КЕУ Збройних Сил України з банківського рахунку в готівку, неодноразово здійснювали ряд операцій із підконтрольними підприємствами такими як: ТОВ «Космо плюс» (ЄДРПОУ - 34365616), ТОВ «Рокобуд» (ЄДРПОУ - 39110327), ТОВ «АТЛ-автосервіс» (ЄДРПОУ - 39696432), ТОВ «Шанс» (ЄДРПОУ - 14098178) та ТОВ «Новіком Інновейшн» (ЄДРПОУ - 40864510).

Зокрема, службовими особами ТОВ «РІСТ» з метою заволодіння грошовими коштами держави в особливо великому розмірі, неодноразово здійснювалося перерахування на рахунок ТОВ «Новіком Інновейшн» грошових коштів на суму понад 50 млн. гривень.

Відповідно до рапорту від 26.02.2019 року, встановлено, що в банку Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса, на ім`я ТОВ «Новіком Іновейшн» відкрито рахунок № НОМЕР_1 , який використовувався для розрахунків з постачальниками та покупцями.

Враховуючи викладене, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей та банківських документів юридичної справи ТОВ «Новіком Іновейшн», яка перебуває у володінні «Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк».

У зв`язку з чим, слідчим подано до суду зазначене клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6,7 статті 163 КПК України.

Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо.

За такого, клопотання слідчого належить задовольнити

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Миколаєві Поповича С.М. - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: слідчому Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві Поповичу Сергію Михайловичу, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України Мілевському Андрію Миколайовичу; прокурорам вказаного відділу: Протасову Арсенію Володимировичу, Юзькову Олександру Володимировичу , Копачу Дмитру Івановичу , Робулу Олексію Анатолійовичу; начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України Мазітову Тимуру Геннадійовичу, прокурорам даного відділу Курсову Олександру Валерійовичу, Комбарову Геннадію Вікторовичу, Варцімазі Михайлу Орестовичу із можливістю передоручення його проведення іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу у відповідності до вимог ст.ст. 36, 38, 40, 41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення їх оригіналів - документів юридичної справи ТОВ «Новіком Інновейшн» (ЄДРПОУ - 40864510), яка знаходиться у «Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, буд. 125/1, в тому числі:

- відомостей про персональні дані, тобто повні анкетні дані держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в «Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк»;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Новіком Інновейшн» (ЄДРПОУ - 40864510) рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, з моменту відкриття рахунку по 28.02.2019;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «Новіком Інновейшн» (ЄДРПОУ - 40864510);

- довіреностей ТОВ «Новіком Інновейшн» (ЄДРПОУ - 40864510) на одержання грошових коштів та виписок банку;

- карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ «Новіком Інновейшн» (ЄДРПОУ - 40864510).

Ухвала діє до 15.05.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам "Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Боброва