Ухвала суду № 81218548, 27.03.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/869/18

Провадження № 1-кс/487/2440/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання - Гладкої К.М., прокурора - Мерімеріна О.Г., захисника - Матвєєва В.В., підозрюваної - ОСОБА_2, розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області Рудь Р.В. у кримінальному провадженні № 12017150030004550 про продовження строку дії обов`язків, покладених на:

ОСОБА_2 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Горлівка Донецької області, громадянки України, має середню освіту, перебуває у зареєстрованому шлюбі, має на утриманні неповнолітню дитину, працює менеджером ПП «Технокрон», раніше не судима, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2019 року прокурор відділу прокуратури Миколаївської області Рудь Р.В. звернувся до суду з клопотанням про продовження строку обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_2 .

В клопотанні прокурор зазначає, що 19.10.2018 р. ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15.12.2018 р. включно, визначивши розмір застави, після внесення якої підозрювана повинна бути звільнена з-під варти в сумі 100 000 (сто тисяч) грн., поклавши на підозрюваного у разі звільнення під заставу такі зобов`язання:

- прибувати до службового кабінету №62 старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Становського А.С. за адресою : м. Миколаїв, вул.. Спаська, 12, з періодичністю один раз на тиждень по понеділкам з 16-00 год. до 18-00 год.;

- не відлучатися за межі Миколаївської та Харківської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- носити електронний засіб контролю;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, експертами, свідками у даному кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих (розшукових) дій у даному провадженні ;

- здати на зберігання до СУ ГУНП в Миколаївській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

01.11.2018 року за підозрювану внесено заставу в розмірі 100 000 (сто тисяч) грн.

22.11.2018 ОСОБА_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої 18.10.2018 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.12.2018 ОСОБА_2 продовжено покладені обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, строком до 11.02.2019 р.

03.02.2019 ОСОБА_2 повідомлено про зміну раніше повідомленої 22.11.2018 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.02.2019 ОСОБА_2 , будучи допитаною в якості підозрюваної по вказаному кримінальному провадженню, повідомила обставини, за яких вчиняла злочини, пов`язані із заволодінням грошовими коштами громадян, що мали на меті придбати транспортні засоби шляхом обману, в складі організованої групи з вищевказаними учасниками, на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей.

06.02.2018 ОСОБА_2 , продовжено покладені обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, строком до 06.04.2019.

20.03.2019 ОСОБА_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої 03.02.2019 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

27.11.2018 слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 17.04.2019.

22.03.2019 слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 10-ти місяців, тобто до 17.08.2019.

Строк виконання покладених на підозрювану ОСОБА_2 обов`язків закінчується 06.04.2019, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим оскільки необхідно виконати наступне: встановити та допитати в якості потерпілих всіх осіб, які постраждали від діяльності вищевказаної злочинної групи, за фактом заволодіння належними їм грошовими коштами шляхом обману, а також загальну суму заподіяних потерпілим збитків; допитати всіх свідків вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень, призначити три судові експертизи звуко - та відеозапису, тринадцять комп`ютерно-технічних, судово-економічну експертизи та витребувати їх висновки, провести огляд вилучених під час проведення обшуків речей та документів; провести 8 тимчасових доступів по рахункам в банківських установах відносно підприємств контрагентів, а також їх огляд і аналіз, через які виводились та в подальшому знімались грошові кошти потерпілих, якими заволоділи шляхом обману підозрювані; провести одинадцять тимчасових доступів до реєстраційних справ фіктивних підприємств, реквізити яких використовувались підозрюваними під час вчинення злочинів, встановити інших осіб, які також вчиняли злочини у складі вищевказаної організованої групи на чолі з ОСОБА_3 , провести аналіз документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», з метою встановлення абонентських з`єднань підозрюваних (дата, місце, час), під час вчинення злочинів вищевказаною організованою групою або готування до них, розсекретити матеріали НСРД; повідомити ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших, про підозру в остаточній редакції; виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів проведення досудового розслідування.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час продовження обов`язків підозрюваній ОСОБА_2 , які на даний час не зменшились та не відпали.

Слідство вважає, що викладенні обставини, є достатніми для продовження строку покладених на ОСОБА_2 обов`язків.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив задовольнити.

Підозрювана в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, просила застосувати більш м`який запобіжний захід, оскільки грошові кошти внесені як застава отримані в борг.

Захисник в судовому засіданні просив змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання, посилаючись на те, що на даний час відпала необхідність застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до ОСОБА_2 , з наступних підстав: підозрювана визнала свою вину, має зареєстроване місце проживання, має на утриманні малолітню дитину, перебуває у зареєстрованому шлюбі. Просив застосувати до підозрюваної запобіжний захід у виді особистого зобов`язання. повернути заставу внесену 01.11.2018 року ОСОБА_12 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думки сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

17.10.2018 ОСОБА_2 затримано в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

18.10.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України:

19.10.2018 ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15.12.2018 включно, визначивши розмір застави, після внесення якої підозрювана повинна бути звільнена з під варти в сумі 100 000 (сто тисяч) грн., поклавши на підозрювану у разі звільнення під заставу такі зобов`язання:

- прибувати до службового кабінету № 62 старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Становського А.С., за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська,12, з періодичністю два рази на тиждень по понеділкам та п`ятницям, з 16-ї до 18-ї години;

- не відлучатися за межі Миколаївської та Харківської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- носити електронний засіб контролю;

- утриматись від спілкування з іншими підозрюваними, експертами, свідками, у вказаному кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих (розшукових) дій у даному провадженні.

- здати на зберігання до СУ ГУНП в Миколаївській області закордонний паспорт/інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

01.11.2018 за підозрювану ОСОБА_2 , ОСОБА_12 внесено заставу в розмірі 100 000 (сто тисяч) грн. (квитанція 0.0.1174522369.1)

22.11.2018 ОСОБА_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої 18.10.2018 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

13.12.2018 ОСОБА_2 , продовжено покладені обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, строком до 11.02.2019.

06.02.2019 ОСОБА_2 , будучи допитаною в якості підозрюваної по вказаному кримінальному провадженню, повідомила обставини, за яких вчиняла злочини, пов`язані із заволодінням грошовими коштами громадян, що мали на меті придбати транспортні засоби шляхом обману, в складі організованої групи з вищевказаними учасниками, на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей.

06.02.2018 ОСОБА_2 , продовжено покладені обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, строком до 06.04.2019.

20.03.2019 ОСОБА_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої 03.02.2019 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

27.11.2018 слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 17.04.2019.

22.03.2019 слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 10-ти місяців, тобто до 17.08.2019.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Статтею 199 ч.5 КПК України передбачений обов`язок слідчого судді відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, які свідчать, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу - виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

В судовому засіданні прокурором доведено:

- обґрунтованість підозри ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ст.177 КПК України, що було встановлено в ході розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу та продовження покладених обов`язків;

- що заявлені ризики не зменшилися, оскільки досудове розслідування триває;

- наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку дії покладених на підозрювану процесуальних обов`язків.

Разом з тим, враховуючи що підозрювана перебуває у зареєстрованому шлюбі, має на утриманні неповнолітню дитину, має постійне місце проживання, раніше не судима, працює, співпрацює зі слідством та не порушувала покладені на неї обов`язки, що свідчить про зменшення заявлених ризиків, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором не доведено, що вказані ним обставини виправдовують подальше продовження строку обов`язків покладених на ОСОБА_2 , у зв`язку із внесенням нею застави.

Так, запобігти ризикам переховуватися можливо шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладення на підозрювану обов`язків, визначених п.п. 1,2,3 ч.5 ст. 194 КПК України, а запобігти ризику здійснення тиску на потерпілих та підозрюваних можливо шляхом покладення на підозрювану обов`язку, передбаченого п. 4 ч.5 ст. 194 КПК України.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя приходить до переконання, що забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти зазначеним ризикам, можливо шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу - особистого зобов`язання, з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

В силу ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Тобто, з моменту внесення застави, підозрюваний є особою відносно якої у кримінальному провадженні застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Частиною 11ст. 182 КПК України передбачено, що застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Таким чином, оскільки запобіжний захід у вигляді застави змінений, сума застави підлягає поверненню заставодавцю ОСОБА_12 .

Враховуючи викладене, в задоволенні клопотання прокурора слід відмовити, а клопотання захисника - задовольнити.

Керуючись ст. ст. 177, 182, 193-194, 199, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області Рудь Р.В. у кримінальному провадженні № 12017150030004550 про продовження строку обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_2 - відмовити.

Запобіжний захід у вигляді застави, застосований відносно підозрюваної ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , змінити на особисте зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_2 строком до 27.05.2019 року наступні обов`язки:

- прибувати до службового кабінету №62 старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Становського А.С. за адресою : м. Миколаїв, вул.. Спаська, 12 , з періодичністю один раз на тиждень по понеділкам з 16-00 год. до 18-00 год.;

- не відлучатися за межі Миколаївської та Харківської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, експертами, свідками у даному кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих (розшукових) дій у даному провадженні ;

- здати на зберігання до СУ ГУНП в Миколаївській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Заставу в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень, внесену 01.11.2018 року на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Миколаївській області відповідно до квитанції 0.0.1174522369.1 - повернути заставодавцю ОСОБА_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич