Ухвала суду № 81218250, 17.04.2019, Кремінський районний суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 р. м. Кремінна

Справа № 414/282/19

Провадження № 1-кс/414/427/2019

Cлідчий суддя Кремінського районного суду Луганської області Костроба Ю.Ю., зау часті секретаря судового засідання Міщенко О.О. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кремінна клопотання прокурора Кремінського відділу Сєівєродонецької місцевої прокуратури Юшко О.В. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

17 квітня 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Юшко О.В., про надання тимчасового доступу до Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» ( код ЄДРПОУ 14282829), головний офіс якого розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: проспект Гвардійський, 41, м. Сєвєродонецьк Луганської області, про рух коштів по рахунку 2600477971, відкритому на ім'я ТОВ « ФЛЕКСМАР» код ЄДРПОУ 42432770, в період часу з 01.11.2018 до 31.12.2018 прокурору Юшко Ользі Володимирівні, слідчому Єфремову Богдану Юрійовичу, які здійснюють досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП Головного управління Національної поліції в Луганській області Кравчуку Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Свердловському Артему Олександровичу, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Ткач Руслану Вікторовичу.

У випадку зняття грошових коштів з банківського рахунку, або переказ коштів з рахунку на карту, прошу надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні данні особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні данні та номер телефону.

Прокурор Юшко О.В. посилалася на те,що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, у судове засідання не з'явилася, але надала заяву про розгляд справи за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019131370000015 від 28.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Прокурор вказує, що до 10.12.2018 між КЗ «Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту» в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ «СТРОЙГАРАНК-СК» в особі заступника генерального директора ОСОБА_6, укладено договір №215 на суму 3 248 568,00 грн. щодо придбання повітряно-опорної конструкції для занять спортом та послуг з монтажу, налагодження та підключення зазначеного обладнання за адресою: вул. Піддубна,18, м. Кремінна, Луганської області.

13.12.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «СТРОЙГАРАНТ-СК» перераховано бюджетні кошти за обладнання повітряно-опорної конструкції для занять спортом на загальну суму 3 246 458 грн.

27.12.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «СТРОЙГАРАНТ-СК» відповідно до акту №1 від 26.12.2018 перераховано бюджетні кошти за монтаж, налагодження та підключення обладнання повітряно-опорної конструкції на загальну суму 1002110 грн.

Згідно до звіту про виконання договору про закупівлю, оприлюдненому на офіційному сайті «Прозоро» встановлено, що договір виконано, строк поставки товару та виконання монтажу конструкції встановлено до 31 грудня 2018 року, сума оплати за договором становить 3 248 568,00 грн.

Згідно до вилучених документів в КЗ «Луганський обласний ліцей-інтернат» фізичної культури і спорту встановлено, що 15.01.2019 сторонами вищевказаного договору складено акт демонтажу обладнання №1 від 15.01.2019, згідно до якого ТОВ «СТРОЙГАРАНТ-СК» демонтовано та вивезено обладнання повітряноопорної конструкції для усунення недоліків.

Допитані у якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які працюють в КЗ «Кремінська обласна загальноосвітня спеціальна школа-інтернат», що розташована на одному подвір'ї з КЗ «Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту» показали, що в період з 26.12.2018( дата приймання-передачі виконаних робіт) та до 04.02 2019 року, вони щодня приходили на роботу до навчального закладу, та бачили як розпочинались роботи з рівняння ґрунту, встановлення блоків, однак самої повітряно-опорної конструкції в зазначений період часу встановлено та підключено не було.

Згідно до вилучених документів у ТОВ «СТРОЙГАРАНТ-СК» встановлено, що 28.11.2018, між вказаним товариством та ТОВ «ФЛЕКСМАР» (код ЄДРПОУ 42432770) укладено договір поставки №38 , відповідно до якого Постачальник( ТОВ «ФЛЕКСМАР) зобов'язується передати у власність покупцю (ТОВ СТРОЙГАРАНТ-СК») купол повітряно-опорної конструкції та систему кріплення до бетонної основи. 28.11.2018, між вказаними товариствами укладено договір поставки №40 , згідно до якого Постачальник (ТОВ «ФЛЕКСМАР») зобов'язується передати у власність покупцю (ТОВ «СТРОЙГАРАНТ-СК» ) приточну установку в комплекті з шумоглушителем, щитами автоматики, перетворювачем частоти та фільтром. Також, 30.11.2018, між вказаними товариствами укладено договір поставки №43, згідно до якого Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця вхідну групу в комплекті з 2-ма аварійними дверями та шлюзом осьовим трьохстворчатим.

Згідно до даних з Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, у якому ТОВ «ФЛЕКСМАР» фігурує як товариство, яке має ознаки фіктивності.

Так, на теперішній час існують підстави вважати, що посадові особи КЗ «Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту» разом з посадовими особами ТОВ «СТРОЙГАРАНТ-СК» з метою приховування факту не виконання умов договору № 215 від 10.12.2018 щодо встановлення повітряно-опорної конструкції у передбачені договором строки, здійснили підроблення ряду документів. В свою чергу ТОВ «СТРОЙГАРАНТ-СК» з метою ухилення від сплати належних податків, уклало з ТОВ «ФЛЕКСМАР» удаваний договір, тобто здійснили безтоварні господарські операції.

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, з метою використання цієї інформації як доказів, враховуючи неможливість іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання сторони кримінального провадження прокурора Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Юшко О.В. про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.

2.Зобов'язати Акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» ( код ЄДРПОУ 14282829), головний офіс якого розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: проспект Гвардійський, 41, м. Сєвєродонецьк Луганської області, про рух коштів по рахунку 2600477971, відкритому на ім'я ТОВ « ФЛЕКСМАР» код ЄДРПОУ 42432770, в період часу з 01.11.2018 до 31.12.2018 прокурору Юшко Ользі Володимирівні, слідчому Єфремову Богдану Юрійовичу, які здійснюють досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП Головного управління Національної поліції в Луганській області Кравчуку Сергію Вікторовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Свердловському Артему Олександровичу, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України Ткач Руслану Вікторовичу.

У випадку зняття грошових коштів з банківського рахунку, або переказ коштів з рахунку на карту, прошу надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні данні особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні данні та номер телефону.

3.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ю.Костроба