Ухвала суду № 81217451, 16.04.2019, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/615/19

381/1573/19

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 квітня 2019 року м. Фастів Київськоїобласті

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Ковалевська Л.М., за участі секретаря Омельчук С.А., та слідчого Совенко М.О.,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУНП в Київській областіСовенко М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню № 12019110310000400 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-

в с т а н о в и в:

Клопотання, погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури Котелевець Д.О., надійшло до суду 16.04.2019 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що 14.04.2019 року о 23 год. 16 хв. до ЧЧ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області, по спец лінії 102 надійшло повідомлення, про те, що за адресою: АДРЕСА_2 біля будинку лежить тіло чоловіка з вогнепальним пораненням в області живота.

Виїздом СОГ на місце події встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2, перед входом до квартири 75, на сходах виявлено тіло

гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з вогнепальними пораненнями тулуба.

15.04.2019 під час огляду місця події виявлено та вилучено дві банківські платіжні картки: АТ КБ «Приватбанк», що має номер - НОМЕР_1 та АТ «Райффайзен Банк Аваль», що має номер - НОМЕР_2.

В ході досудового розслідування до СВ Фастівського ВП надійшов рапорт ст. о/у СКП Фастівського ВП про те, що під час оперативного супроводження вказаного кримінального провадження, отримано інформацію, про те, що

гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканець АДРЕСА_1, на підставі усної домовленості, перерахував на банківський рахунок ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 13 тисяч гривень за поставку сої, але ОСОБА_3 умови усної домовленості не виконав та не поставив сою і кошти не повернув.

У ході досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по банківських рахунках, які обслуговується за допомогою вказаних платіжних карток, відкритих у АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», а також документів, що встановлюють факти надходження, переведення та зняття грошових коштів із зазначених рахунків за період з 01.09.2018 до 15.04.2019.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги поданого клопотання, надав пояснення згідно змісту та просив клопотання задовольнити.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909).

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Суд погоджується з позицією слідчого про те, що вказані документи мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні за № 12019110310000400 від 15.04.2019, знаходяться у приміщенні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та у приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 і , тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Анашкіну Сергію Володимировичу, а також членам слідчо - оперативної групи залученим для розкриття і розслідування даного злочину: старшому слідчому слідчого відділення Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Дяченко Людмилі Володимирівні, старшому слідчому слідчого відділення Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Сичу Сергію Віталійовичу, старшому слідчому слідчого відділення Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Савіченко Наталії Петрівні, старшому слідчому слідчого відділення Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Куцюку Руслану Івановичу, слідчому слідчого відділення Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Калашнік Дарії Василівні, слідчому слідчого відділення Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Воронюк Юлії Петрівні, слідчому слідчого відділення Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Корецькій Ліані Миколаївні, слідчому слідчого відділення Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Сладкевич Наталії Сергіївні, слідчому слідчого відділення Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Машовцю Олегу Михайловичу, слідчому слідчого відділення Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Петренко Ірині Олександрівні, слідчому слідчого відділення Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Слюсаренко Юрію Євгенійовичу, слідчому слідчого відділення Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Совенку Михайлу Олександровичу, заступнику начальника слідчого відділення Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Дмитрусі Р.І., на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських документів (а в разі відсутності - їх копій), щодо користування за період часу з 01.09.2018 по 15.04.2019 банківськими рахунками, які обслуговується за допомогою платіжних карток АТ КБ «Приватбанк», що має номер - НОМЕР_1 та АТ «Райффайзен Банк Аваль», що має номер - НОМЕР_2 відкритими в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- заяв та інші документів, для відкриття рахунків;

- договорів на відкриття таких рахунків;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.09.2018 по 15.04.2019 за кожен день (як в електронному вигляді, так і на папері).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковалевська Л.М.