Ухвала суду № 81217007, 28.02.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/2785/19

Провадження №1-кс/369/906/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Пінкевич Н.С., при секретарі Головатюк В.В., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження за №12017110200003426 від 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_1, з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12017110200003426 від 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12017110200003426 від 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до наказу № 24-К від 10.06.2014, призначена на посаду головного бухгалтера ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38943230), яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Печерська, 2, 4, 6.

Так, ОСОБА_2 у період з червня 2014 року по серпень 2016 року, обіймаючи посаду головного бухгалтера ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ», перебуваючи на робочому місці за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Печерська, 2, 4, 6, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах своєї доньки ОСОБА_3, яка працювала на посаді бухгалтера ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38943230), маючи корисливий мотив і мету незаконно покращити фінансовий стан ОСОБА_3 за рахунок чужого майна, тим самим маючи умисел на розтрату грошових коштів належних ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38943230) з поточного рахунку №26000053129172, відкритого в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Києва, та, використовуючи ключ системи «Клієнт-банк» здійснила, шляхом формування підроблених електронних документів – платіжних доручень та їх підтвердження в платіжній системі «Клієнт-банк», перерахування на розрахункові рахунки №262547990003401 та № 29244827503074, належні ОСОБА_3, відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, та на заробітний рахунок ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» №29243057072476, відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Києва грошові кошти в загальній сумі 228 909,45 грн., чим вчинила розтрату грошових коштів, належних ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ», заподіявши шкоди на вказану суму, що підтверджується висновком експерта від 27.04.2018 №12-3/111се за результатами судово-економічної експертизи.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з урахуванням встановлених обставин, на даний час виникла необхідність у перевірці отриманої інформації шляхом отримання даних про відкриття та проведення банківських операцій по рахункам №26254790003401, № 29244827503074 та №5168757297537963 і дослідження наявних документів шляхом проведення судових експертиз, які є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року, судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду, враховуючи дану норму провести судово-почеркознавчу експертизу без об’єкту дослідження не є можливим.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

Відповідно до статті 163 КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття рахунків №26254790003401, № 29244827503074 та №5168757297537963, які знаходяться у власності АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) та просить суд провести розгляд зазначеного клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи може призвести до підміни, зміни чи знищення документів та речей, які можуть бути предметом доказу.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 18.01.2019 надано тимчасовий доступ до вищевказаних документів, але станом на 18.02.2019 строк дії ухвали закінчився, а документи видані не були через великий обсяг запитуваної інформації.

Тому, прокурор просив надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_6 тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі розрахункових рахунків №26254790003401, № 29244827503074 та №5168757297537963 і проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 01.06.2014 по 01.09.2016, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), та провести вилучення у АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) оригіналів вищевказаних документів.

Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, що діють в інтересах підозрюваних. Таке повідомлення, в свою чергу, призведе до підміни, зміни чи знищення документів та речей, вказаних у клопотанні.

В судове засідання прокурор не з'явився. Подав до суду заяву про розгляд, клопотання без його участі, клопотання при цьому підтримував в повному обсязі

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Вираховуючи викладене та керуючись вимогами ст. ст. 9, 40, 131, 132, 159- 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження за №12017110200003426 від 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі розрахункових рахунків №26254790003401, № 29244827503074 та №5168757297537963 і проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 01.06.2014 по 01.09.2016, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаних рахунків;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), та провести вилучення у АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) оригіналів вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.С.Пінкевич