Ухвала суду № 81216920, 26.02.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/2638/19

Провадження №1-кс/369/865/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - Пінкевич Н.С.,

при секретарі - Головатюк В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110200003426 від 08.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за №12017110200003426 від 08.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до наказу № 24-К від 10.06.2014, призначена на посаду головного бухгалтера ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38943230), яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Печерська, 2, 4, 6.

Так, ОСОБА_2 у період з червня 2014 року по серпень 2016 року, обіймаючи посаду головного бухгалтера ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ», перебуваючи на робочому місці за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Печерська, 2, 4, 6, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах своєї доньки ОСОБА_3, яка працювала на посаді бухгалтера ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38943230), маючи корисливий мотив і мету незаконно покращити фінансовий стан ОСОБА_3 за рахунок чужого майна, тим самим маючи умисел на розтрату грошових коштів належних ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38943230) з поточного рахунку №26000053129172, відкритого в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Києва, та, використовуючи ключ системи «Клієнт-банк» здійснила, шляхом формування підроблених електронних документів – платіжних доручень та їх підтвердження в платіжній системі «Клієнт-банк», перерахування на розрахункові рахунки №262547990003401 та № 29244827503074, належні ОСОБА_3, відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, та на заробітний рахунок ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ» №29243057072476, відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Києва грошові кошти в загальній сумі 228 909,45 грн., чим вчинила розтрату грошових коштів, належних ОСББ «БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ», заподіявши шкоди на вказану суму, що підтверджується висновком експерта від 27.04.2018 №12-3/111се за результатами судово-економічної експертизи.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з урахуванням встановлених обставин, на даний час виникла необхідність у перевірці отриманої інформації шляхом отримання даних про відкриття та проведення банківських операцій по розрахунковим рахункам відкритим – ОСОБА_2 (ідентифікаційний код – НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний код – НОМЕР_2), в тому числі по розрахунковому рахунку №4130514554604897 і дослідження наявних документів шляхом проведення судових експертиз, які є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 року, судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду, враховуючи дану норму провести судово-почеркознавчу експертизу без об’єкту дослідження не є можливим.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

Відповідно до статті 163 КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття розрахункових рахунків – ОСОБА_2 (ідентифікаційний код – НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний код – НОМЕР_2), в тому числі розрахункового рахунку №4130514554604897, які знаходяться у власності АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) та просить суд провести розгляд зазначеного клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи може призвести до підміни, зміни чи знищення документів та речей, які можуть бути предметом доказу.

Тому, слідчий просив надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_1, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі фізичними особами – ОСОБА_2 (ідентифікаційний код – НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний код – НОМЕР_2) розрахункових рахунків, в тому числі розрахункового рахунку №4130514554604897 і проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 01.06.2014 по 01.09.2016, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів ОСОБА_2 (ідентифікаційний код – НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний код – НОМЕР_2) з належних їм розрахункових рахунків, в тому числі з розрахункового рахунку №4130514554604897;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу),

та провести вилучення у АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) копій вищевказаних документів.

Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, що діють в інтересах підозрюваних. Таке повідомлення, в свою чергу, призведе до підміни, зміни чи знищення документів та речей, вказаних у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з’явився. Подав до суду заяву, якою просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110200003426 від 08.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 та ч. 1 і ч. 2 ст. 200 КК України, - задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_1, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) та містять відомості щодо відкриття у вказаній банківській установі фізичними особами – ОСОБА_2 (ідентифікаційний код – НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний код – НОМЕР_2) розрахункових рахунків, в тому числі розрахункового рахунку №4130514554604897 і проведення банківських операцій вказаними рахунками в період - з 01.06.2014 по 01.09.2016, а саме:

- банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- анкети клієнта банку по вказаним рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) даними рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках;

- інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів ОСОБА_2 (ідентифікаційний код – НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний код – НОМЕР_2) з належних їм розрахункових рахунків, в тому числі з розрахункового рахунку №4130514554604897;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу),

та провести вилучення у АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.