Ухвала суду № 81216494, 15.04.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/5590/18

1-кс/357/1771/19

У Х В А Л А

15 квітня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляс О. П. за участі секретаря судового засідання Кричевської Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 42015100010000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2015 за ознаками злочинів, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 358 ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 42015100010000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2015 за ознаками злочинів, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 358 ч. 5 ст. 191 КК КК України та просив надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3, слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4, прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження №12017110030001017 від 23.02.2017, а саме вільних, експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, що перебувають у володінні Білоцерківської місцевої прокуратури за адресою: м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, 38-а, з метою вилучення оригіналів вказаних зразків для подальшого їх скерування для проведення судово-почеркознавчої експертизи до Київського НДЕКЦ МВС України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_6, займаючи посаду директора ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35725096 від 21.01.2008), перевищуючи свої повноваження та зловживаючи наділеними йому правами, закріпленими ст. 11 статуту ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», затвердженого учасниками вказаного товариства протоколом № 28-01/2008 від 28.01.2008, відповідно до якого:

п.п. 11.1 Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства;

п.п. 11.3 Директор Товариства самостійно вирішує питання діяльності Товариства, за виключенням віднесених до компетенції Зборів учасників Товариства, які можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що їм належать компетенції директора;

п.п. 11.4 Директор виконує функції:

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства;

- є розпорядником майна та коштів Товариства з врахуванням нижчезазначених обмежень;

- укладає угоди, видає доручення , відкриває та закриває банківські рахунки;

- контролює дотримання штатної та фінансової дисципліни товариства;

- відповідає за дотримання чинного законодавства при укладенні угод цивільно-правового іншого характеру;

п.11.5 Директор Товариства чи особа, яка його заміщає, без погодження із борами Учасників Товариства та без їх письмового дозволу не має права: укладати від імені товариства угоди, одноразова сума яких перевищує еквівалент 100 000 доларів США…,

а також одночасно в одній особі виконуючи повноваження головного бухгалтера та касира ТОВ «Плато Плюс», тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, будучи службовою особою вказаного товариства, та діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, привласнив грошові кошти ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» за наступних обставин.

Відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю № 28-01/2008 від 28.01.2008, створено ТОВ «Плато Плюс», співзасновниками якого стали ОСОБА_6 та ОСОБА_7, що володіли по 50% голосів від статутного капіталу товариства, який встановлено у сумі 3 000 000 грн. Одночасно вказаним протоколом затверджено статут ТОВ «Плато Плюс» та ОСОБА_6 обрано директором.

Відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Плато Плюс» вказане товариство зареєстровано 06.02.2008 року.

Відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Бриджстоун Україна” № 5 від 30.12.2004, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прийняті до складу засновників вказаного товариства та володіли по 50% голосів від його статутного капіталу.

Відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Бриджстоун Україна” №13/04 від 13.04.2009, співзасновниками прийнято рішення про приєднання вказаного товариства до ТОВ “МСС “Тідісі Дальнобой”, одночасно вказаним протоколом ОСОБА_8 обрано головою ліквідаційної комісії.

Відповідно до інформації, наданої Голосіївською ДПІ ГУ ДФС у м. Києві останній звіт ТОВ “Бриджстоун Україна” подано за ІІІ квартал 2012 року з податку на прибуток з нульовим показниками, червень 2011 року з податку на додану вартість з нульовими показниками, звітів форми 1-ДВ в системі не зареєстровано.

18.04.2014 державним реєстратором, на підставі рішення засновників ТОВ “Бриджстоун Україна”, до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №106881120009003153 внесено запис щодо припинення юридичної особи.

Тобто, в період з жовтня 2012 по 18.04.2014 ТОВ “Бриджстоун Україна” не здійснювало жодних фінансово-господарських операцій та будь-якої господарської діяльності.

Враховуючи викладені обставини, на початку 2014 року, точної дати, часу та місця слідством не встановлено, у директора ТОВ «Плато Плюс» - ОСОБА_6 та у невстановленої на даний час слідством особи виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна - грошових коштів із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» на загальну суму 4 515 000 грн. на користь себе та невстановленої слідством особи, із якою ОСОБА_6 діяв за попередньою змовою.

Так, ОСОБА_6 та невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа вирішили під виглядом господарсько-правових відносин, а саме виконання умов договору вантажно-розвантажувальних робіт №4157 від 02.01.2013, здійснити переказ грошових коштів на загальну суму 4 515 000 грн. із банківського рахунку ТОВ «Плато Плюс» на банківський рахунок ТОВ “Бриджстоун Україна” та в подальшому зняти готівкові кошти із рахунку ТОВ “Бриджстоун Україна”, використавши їх на власний розсуд.

Реалізуючи злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів ТОВ «Плато Плюс», ОСОБА_6 та невстановлена досудовим слідством особа, розуміючи, що на ТОВ “Бриджстоун Україна” з 2012 припинено фінансово-господарську діяльність на надання будь-яких послуг, достовірно знаючи, що між ТОВ «Плато Плюс» та ТОВ “Бриджстоун Україна” не укладався договір вантажно-розвантажувальних робіт № 4157 від 02.01.2013, використовуючи цифровий підпис директора ТОВ “Плато Плюс” у електронній системі платежів “Клієнт-Банк” ПАТ “Укрсоцбанк”, що знаходився у користуванні ОСОБА_6, у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, через невстановлене кінцеве обладнання, через всесвітню електронну-мережу «Інтеренет» здійснили перерахунок грошових коштів із рахунку ТОВ «Плато Плюс» № 26004000030385, відкритий у ПАТ “Укрсоцбанк” на рахунок № 26009000029830 ТОВ “Бриджстоун Україна”,відкритий у ПАТ “Укрсоцбанк” за наступними платежами:

-у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу “оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 10 год. 51 хв. 07.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу “оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 15 год. 21 хв. 10.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу “оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 15 год. 26 хв. 10.02.2014 у сумі 250 000 грн. з призначенням платежу “оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 255 000 грн. з призначенням платежу “оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 24 хв. 17.02.2014 у сумі 250 000 грн. з призначенням платежу “оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн. з призначенням платежу “оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

-у 17 год. 36 хв. 04.03.2014 у сумі 1 500 000 грн. з призначенням платежу “оплата за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013;

Після чого, невстановлена досудовим слідством особа, що діяла за попередньою змовою із директором ТОВ «Плато Плюс» та співзасновником ТОВ “Бриджстоун Україна” в одній особі – ОСОБА_6, отримавши доступ до печатки ТОВ “Бриджстоун Україна”, за невстановлених слідством обставин виготовила завідомо підроблені офіційні документи, що видаються підприємством - грошові чеки вказаного товариства від імені його директора ОСОБА_8, а саме:

-МА0462577 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462576 від 07.02.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462587 від 06.03.2014 на суму 1 000 000 грн.,

-МА0462579 від 18.02.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462583 від 05.03.2014 на суму 500 000 грн.,

-МА0462584 від 11.03.2014 на суму 489 500 грн.

-МА0462581 від 26.02.2014 на суму 500 000 грн,

а також довіреність на зняття вказаних грошових коштів із рахунку ТОВ “Бриджстоун Україна”, відкритий у ПАТ “Укрсоцбанк” за № 26009000029830 на особу ОСОБА_9

В подальшому невстановлена досудовим слідством особа, що діяла за попередньою змовою із ОСОБА_6, з метою доведення злочинного наміру, спрямованого на привласнення грошових коштів ТОВ «Плато Плюс», передала для використання вищевказані грошові чеки та довіреність на зняття готівкових коштів ОСОБА_10

В подальшому ОСОБА_9, заздалегідь не знаючи про злочинний намір ОСОБА_6 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, спрямований на привласнення вказаних грошових коштів, зняв із розрахункового рахунку ТОВ “Бриджстоун Україна” готівкові грошові кошти на загальну суму 4 515 000 гривень, які в подальшому передав ОСОБА_6 та невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі.

Таким чином, ОСОБА_6, займаючи посаду директора ТОВ «Плато Плюс», здійснюючи повноваження головного бухгалтера та касира вказаного товариства, тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій, відповідно до ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України, будучи службовою особою ТОВ «Плато Плюс», яку поінформовано про коло свої посадових обов’язків, відповідно до ст. 11 статуту ТОВ «Плато Плюс», передбачаючи суспільну небезпечність своїх діянь та відповідно суспільно-небезпечні наслідки у виді збитків в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою та прямим умислом, спрямованим на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах на користь себе та невстановленої досудовим розслідуванням особи, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, вчинив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» на загальну суму 4 515 000 гривень, що в 600 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

14.03.2019 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні особливо тяжкого злочину.

14.03.2019 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу від до Київського НДЕКЦ МВС України, по наступним питанням:

1. Ким, ОСОБА_6, чи іншою особою виконано підпис у графі особистий підпис та у графі підпис у наступних документах:

- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі «іBank UA» ПАТ «Укрсоцбанк» від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 1377846713233916729;

- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі «іBank UA» ПАТ «Укрсоцбанк» від 30.08.2013 з ідентифікатором ключа 1377846564246916727;

- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі «іBank UA» ПАТ «Укрсоцбанк» від 04.03.2014 з ідентифікатором ключа 1393925913530982092;

2. Ким, ОСОБА_6, чи іншою особою виконано підпис у графі підпис у наступних документах:

- Заява на встановлення строків перегенерації від 30.08.2013 з з ідентифікатором ключа 1377846564246916727;

- Заява на встановлення строків перегенерації від 30.08.2013 з з ідентифікатором ключа 1377846713233916729;

- Заява на встановлення строків перегенерації від 04.03.2014 з з ідентифікатором ключа 1393925913530982092;

3. Ким, ОСОБА_6, чи іншою особою виконано підпис у графі керівник підприємства у наступних документах:

- Заява на підключення (встановлення фільтру по ІР-адресам) №67/1281;

- Заява на підключення (встановлення фільтру по ІР-адресам) №038.86572;

Крім того, ОСОБА_6 відмовився добровільно надати експериментальні зразки почерку та підпису, а також вільні зразки свого підпису, що унеможливлює проведення почеркознавчої експертизи та встановлення фактичних обставин провадження і перевірки їх доказами.

Також встановлено, що у кримінальному провадженні №12017110030001017 від 23.02.2017, досудове розслідування у якому здійснювалось СВ Білоцерківсього ВП ГУ НП України, містяться вільні, експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_6, які можуть бути використані для проведення експертизи.

В зв’язку із викладеним, на адресу Білоцерківської місцевої прокуратури слідчим скеровано запит для надання вказаних зразків в порядку ст. 93 КПК України.

Однак на запит слідчого прокурором Шаль В.В. винесено постанову про відмову у в ході тимчасового доступу до документів.

19.03.2019 Слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду винесено ухвалу (яка не підлягає оскарженню) про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_6 у вигляді застави у розмірі 4 515 000 гривень, якою зобов’язано внести вказані грошові кошти не пізніше 5 днів, тобто до 25.03.2019, крім того поклав наступні обов’язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за викликом у визначений час, місце, залежно від стадії кримінального провадження;

-заборонити відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

ОСОБА_6 було викликано на 12 год 00 хвилин до СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області для отримання документів про завершення досудового розслідування та ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.

Однак ОСОБА_6 на 12 год 00 хвилин до СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області не прибув, про причину своєї неявки не повідомив.

Також встановлено, що ОСОБА_6 22.03.2019 покинув територію України та виїхав до республіки Білорусь, чим порушив свої процесуальні обов’язки як підозрюваного, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за викликом у визначений час, місце, залежно від стадії кримінального провадження;

-заборонити відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Крім того відсутні будь-які дані про внесення ОСОБА_6 грошових коштів у вигляді застави згідно ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 19.03.2019.

У зв’язку з вищевикладеним та враховуючи те, що місце знаходження ОСОБА_6 слідству на даний час не відоме, у слідства виникли підстави вважати, що ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошенно 26.03.2019 останнього у розшук.

“15” квітня 2019 року слідчим відновлено досудове розслідування з метою подання до слідчого судді місцевого суду клопотання про тимчасовий доступ до документів кримінального провадження №12017110030001017 від 23.02.2017, та відповідно його розгляду у суді.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у отриманні вільних, експериментальних зразків ОСОБА_6, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження №12017110030001017 від 23.02.2017 у Білоцерківській місцевій прокуратурі за адресою: м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, 38-а, оскільки за вказаними зразками можливо провести судово-почеркознавчу експертизу, висновок якої самостійно та у сукупності є важливим доком у провадженні, та отримати доступ до вказаних зразків у інший, передбачений КПК України, порядок наразі неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що існують достатні відомості, щодо наявності у матеріалах кримінального провадження №12017110030001017 від 23.02.2017 вільні, експериментальні зразки ОСОБА_6, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи, висновок якої в свою чергу самостійно або сукупності із іншими матеріалами провадження може бути використаний як доказ, існує обґрунтована необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Білоцерківської місцевої прокуратури за адресою: м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, 38-а.

Слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив у заяві, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв’язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 42015100010000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2015 за ознаками злочинів, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 358 ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3, слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4, прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження №12017110030001017 від 23.02.2017, а саме вільних, експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, що перебувають у володінні Білоцерківської місцевої прокуратури за адресою: м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, 38-а, з метою вилучення оригіналів вказаних зразків для подальшого їх скерування для проведення судово-почеркознавчої експертизи до Київського НДЕКЦ МВС України.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов'язкова для виконання Білоцерківської місцевої прокуратури за адресою: м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, 38-а.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11