Ухвала суду № 81210740, 11.04.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4170/19

Провадження № 1-кс/201/2377/2019

УХВАЛА

11 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С, з секретарем судового засідання Максимовою О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018040040000012 від 15.02.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018040040000012 від 15.02.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлені досудовим слідством особи здійснили державну реєстрацію ТОВ «Ялан» (код ЄДРПОУ 40785344) без подальшої мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Висновком наданим держфінмоніторингом від суб’єктів первинного фінансового моніторингу отримано 146 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Ялан» (ЄДРПОУ 40785344), за період з 06.12.2016 по 26.10.2017, на загальну суму 60,79 млн. грн., з яких 111 повідомлень на загальну суму 52,71 млн. грн. стосовно фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, 2 повідомлення на загальну суму 0,56 млн. грн. стосовно фінансових операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, 33 повідомлення на загальну суму 7,53 млн.грн. стосовно фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.

У подальшому, за період з 16.12.2016 по 07.11.2017 рр., зараховані кошти у повному обсязі були використані наступним чином:

- зняті готівкою для закупівлі меду, зокрема: за період з 15.09.2017 по 20.10.2017 рр. фізичною особою знято готівкою 24,52 млн. грн.; за період з 19.12.2016 по 29.06.2017 рр., фізичною особою знято готівкою 10,09 млн. грн.; за період з 11.04.2017 по 26.04.2017 рр., фізичною особою знято готівкою 1,70 млн. грн.; 21.12.2016, фізичною особою знято готівкою 0,20 млн. грн..

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено та допитано керівника підприємства ТОВ «Ялан» - ОСОБА_3, яка надала пояснення, що до діяльності підприємства не має жодного відношення, підприємство було зареєстровано нею за грошову винагороду без подальшої мети ведення фінансово-господарської діяльності.

27.06.2018 обвинувальний акт щодо ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України скеровано до суду.

13.09.2018 Кіровським районним судом м. Дніпропетровська винесено вирок, згідно якого ОСОБА_3 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України.

Також відповідно до ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська до кримінальної відповідальності притягнуто директора/засновника ТОВ «Тіп Так» - ОСОБА_4 та визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено та допитано директора та засновника ТОВ «Флай Лост» (код 42569540) та ТОВ «Комп Інформ» (код 42516808) – ОСОБА_5, яка під час проведення допиту надала пояснення, що до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств не має жодного відношення, зареєструвала зазначені підприємства за грошову винагороду, провадити фінансово-господарську діяльність від імені зазначених підприємств намірів не мала.

Під час досудового розслідування кримінального провадження здійснено запит до Єдиного реєстру довіреностей, з метою отримання відповіді на кого видавалися довіреності та кого уповноважували на здійснення дій від свого імені керівники підприємств з ознаками «фіктивності», так встановлено, що ОСОБА_6 (який під час допиту надав пояснення, що реєстрація підприємств на його ім’я була здійснена виключно за грошову винагороду) уповноважив ОСОБА_7 на здійснення певних дій від свого імені.

В свою чергу ОСОБА_7 являється фізичною особою-підприємцем також керівником та засновником ряду підприємств, зокрема ТОВ «Саммоторг» (код 40918182)

Також під час досудового розслідування кримінального провадження здійснено запит до Єдиного реєстру довіреностей, з метою отримання відповіді на кого видавалися довіреності та кого уповноважували на здійснення дій від свого імені керівники підприємств з ознаками «фіктивності», так встановлено, що ОСОБА_6 (який під час допиту надав пояснення, що реєстрація підприємств на його ім’я була здійснена виключно за грошову винагороду) уповноважив ОСОБА_8 на здійснення певних дій від свого імені.

В свою чергу ОСОБА_8 являється фізичною особою-підприємцем, а також керівником та засновником ряду підприємств, зокрема ТОВ «Хомас» (код 40738556) та ТОВ «Дніпроекспо-ЛТД» (код 40682687).

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Флай Лост» (код 42569540) відкрито наступні розрахункові рахунки - № 26059050285227 (код валюти 980 – українська гривня), № 26003050329399 (код валюти 980 – українська гривня), ТОВ «Комп Інформ» (код 42516808) відкрито наступні розрахункові рахунки № 26054050250194 (код валюти 980 – українська гривня), № 26002050327897 (код валюти 980 – українська гривня), № 26045050223594 (код валюти 980 – українська гривня), ТОВ «Саммоторг» (код 40918182) відкрито наступні розрахункові рахунки № 26052050242795 (код валюти 980 – українська гривня), № 26006050282853 (код валюти 980 – українська гривня), ТОВ «Хомас» (код 40738556) відкрито наступні розрахункові рахунки № 26002050294135 (код валюти 980 – українська гривня), № 26052050227431 (код валюти 980 – українська гривня), № 26041050220148 (код валюти 980 – українська гривня), ТОВ «Дніпроекспо-ЛТД» (код 40682687) відкрито наступні розрахункові рахунки: № 26007050018242 (код валюти 980 – українська гривня), № 26006050011853 (код валюти 840 – долар США), № 26000050014265 (код валюти 978 – євро), № 26009050011935 (код валюти 643 – російський рубль), № 26002050017282 (код валюти 980 – українська гривня), зазначені розрахункові рахунки відкрито в АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Флай Лост» (код 42569540), ТОВ «Комп Інформ» (код 42516808), ТОВ «Саммоторг» (код 40918182), ТОВ «Хомас» (код 40738556), ТОВ «Дніпроекспо-ЛТД» (код 40682687) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначених підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Таким чином, оригінали документів ТОВ «Флай Лост» (код 42569540), ТОВ «Комп Інформ» (код 42516808), ТОВ «Саммоторг» (код 40918182), ТОВ «Хомас» (код 40738556), ТОВ «Дніпроекспо-ЛТД» (код 40682687), які перебувають у володінні АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено встановити чи спростувати факти фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами, з’ясувати сутність таких взаємовідносин, встановити реальні підстави для перерахування коштів з рахунків підприємств, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних підприємств, підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_1 постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України чи відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

оригінали документів, надані службовими особами ТОВ «Флай Лост» (код 42569540) для відкриття розрахункових рахунків - № 26059050285227 (код валюти 980 – українська гривня), № 26003050329399 (код валюти 980 – українська гривня), ТОВ «Комп Інформ» (код 42516808) для відкриття розрахункових рахунків № 26054050250194 (код валюти 980 – українська гривня), № 26002050327897 (код валюти 980 – українська гривня), № 26045050223594 (код валюти 980 – українська гривня), ТОВ «Саммоторг» (код 40918182) для відкриття розрахункових рахунків № 26052050242795 (код валюти 980 – українська гривня), № 26006050282853 (код валюти 980 – українська гривня), ТОВ «Хомас» (код 40738556) для відкриття розрахункових рахунків № 26002050294135 (код валюти 980 – українська гривня), № 26052050227431 (код валюти 980 – українська гривня), № 26041050220148 (код валюти 980 – українська гривня), ТОВ «Дніпроекспо-ЛТД» (код 40682687) для відкриття розрахункових рахунків: № 26007050018242 (код валюти 980 – українська гривня), № 26006050011853 (код валюти 840 – долар США), № 26000050014265 (код валюти 978 – євро), № 26009050011935 (код валюти 643 – російський рубль), № 26002050017282 (код валюти 980 – українська гривня), їхнього обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Флай Лост» (код 42569540) - № 26059050285227, № 26003050329399, ТОВ «Комп Інформ» (код 42516808) - № 26054050250194, № 26002050327897, № 26045050223594, ТОВ «Саммоторг» (код 40918182) - № 26052050242795, № 26006050282853, ТОВ «Хомас» (код 40738556) - № 26002050294135, № 26052050227431, № 26041050220148, ТОВ «Дніпроекспо-ЛТД» (код 40682687) - № 26007050018242, № 26006050011853, № 26000050014265, № 26009050011935, № 26002050017282, за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Флай Лост» (код 42569540) - № 26059050285227, № 26003050329399, ТОВ «Комп Інформ» (код 42516808) - № 26054050250194, № 26002050327897, № 26045050223594, ТОВ «Саммоторг» (код 40918182) - № 26052050242795, № 26006050282853, ТОВ «Хомас» (код 40738556) - № 26002050294135, № 26052050227431, № 26041050220148, ТОВ «Дніпроекспо-ЛТД» (код 40682687) - № 26007050018242, № 26006050011853, № 26000050014265, № 26009050011935, № 26002050017282 (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунком);

договорів на встановлення системи «ОСОБА_1 - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев