Ухвала суду № 81203505, 08.04.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/1359/19

Провадження № 1-кс/589/806/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Прачук О.В., з участю секретаря судового засідання Антошко Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 12018200110001887 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ВАТ «Ощадбанк».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12018200110001887 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ВАТ «Ощадбанк», оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12018200110001887 від 04 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 03 грудня 2018 року в денний час невстановлена особа шляхом обману, під виглядом працівника банку «Ощадбанк», заволоділа грошима ОСОБА_2 в сумі 24860 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_2 показав, що 03 грудня 2018 року близько 12:12 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення з номеру НОМЕР_2 з текстом про те, що «Ощадбанк» повідомляє про блокування його картки, та за інформацією можна звернутись за телефонами НОМЕР_3, НОМЕР_4. Близько 12:53 год. він зателефонував на номер НОМЕР_4, оскільки дійсно отримує пенсію на картку «Ощадбанку». Йому відповів чоловік, який представився працівником служби безпеки «Ощадбанку» ОСОБА_3, який повідомив, що в банку проходять роботи з поліпшення безпеки, та попросив його назвати номер своєї банківської картки, що він і зробив, назвавши номер НОМЕР_5. Чоловік повідомив, що його картка дійсно заблокована, та для її розблокування потрібно повідомити код з СМС-повідомлення, яке він зараз отримає. Отримавши повідомлення від оператора мобільного зв'язку «Водафон», він повідомив чоловіку код, який в ньому містився, та чоловік йому сказав, що протягом 5 хв. його картка буде розблокована, після чого заверши розмову. Однак, оскільки розмова з чоловіком здалася йому підозрілою, він зателефонував на «гарячу лінію» «Ощадбанку», однак виявив, що його сім-картка не працює, тому зателефонував з іншого свого номеру. Консультант call-центру «Ощадбанку» повідомив йому, що з його пенсійної картки 03 грудня 2018 року о 13:06 год. зняті гроші в сумі 19500 грн., та 03 грудня 2018 року о 13:07 год. - гроші в сумі 5600 грн., тобто в загальній сумі 25100 грн. Оскільки сам він такий трансакцій не здійснював, то зрозумів, що його обманули. Коли ж він зателефонував на «Гарячу лінію» оператора зв'язку «Водафон», то йому відновили його сім-картку, повідомивши, що на іншій сім-картці номер був змінений на його номер.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 у Відкритого акціонерного товариства «Ощадбанк» (АТ «Ощадбанк», поштовий індекс 01001, м. Київ, вул. Госпітальна буд. 12-Г) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ВАТ «Ощадбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні, а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Висоцькій Олені Михайлівні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства «Ощадбанк» за адресою: м. Київ вул. Госпітальна буд. 12-Г, а саме:

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 03.12.2018 по 23:59 год. 03.12.2018 включно, в тому числі - щодо зняття готівки з вказаних рахунків за допомогою номеру мобільного телефону (без картки), із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів, у яких відбувалось таке зняття;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 03.12.2018 по 23:59 год. 03.12.2018,

що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 08 травня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області О.В.Прачук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/806/19

Примірник № 2 наданий слідчому Ходькової Ю.О.