Ухвала суду № 81202103, 25.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10400/19

Провадження № 1-кс/761/7458/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Пономаренко Н.В. за участю секретаря Малашевського О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Пасічника Андрія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000001 від 02.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Пасічник Андрій Іванович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва Д. Басовим, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000001 від 02.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 02.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000001, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 - 1 КК України.

Зазначає, громадянин ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), в період 2018 року підписав в приміщеннях приватних нотаріусів документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, які містили завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо: ПВКП "Агрорембуд" (код ЄДРПОУ 25454541), ПП "Гроно-1" (код ЄДРПОУ 30342071), ТОВ "Столичний Радник" (код ЄДРПОУ 32375235), ТОВ "Ргс" Російська Аудиторська Група" (код ЄДРПОУ 32375245), ТОВ "Кит-Л" (код ЄДРПОУ 36642465), ТОВ "Торговий Дім "Астіко" (код ЄДРПОУ 36819618), ТОВ "Стайл Сервіс Груп" (код ЄДРПОУ 39040061), ТОВ "Бом Інвест" (код ЄДРПОУ 39254701), ТОВ "Афк Фруіт" (код ЄДРПОУ 39350960), ТОВ "Рейл-Технік" (код ЄДРПОУ 39581898), ТОВ "Елтіка" (код ЄДРПОУ 40316268), ТОВ "Фрукток" (код ЄДРПОУ 40419501), ТОВ "Ньюман" (код ЄДРПОУ 40929660), "Вікс Пром" (код ЄДРПОУ 41396035), ТОВ "Опт Сервіс" (код ЄДРПОУ 41759226) та ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1).

Слідчий в клопотанні вказує, що допитаний у якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що жодного відношення до здійснення фінансово - господарської діяльності на вищезазначених суб'єктах господарської діяльності не має, вносив у документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб неправдиві відомості з метою отримання грошових коштів від незнайомої йому особи.

Зазначає, 04.02.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Бом - Інвест» (код ЄДРПОУ 39254701) та перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вулиця Олександра Кошиця, 11).

Вказано, що оглядом вилучених документів встановлено, що на них містяться підписи, виконані від імені ОСОБА_3, зокрема:

- у графі «Покупець» договору купівлі - продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Бом Інвест» від 28.03.2018;

- у графі «Ознайомлені» протоколу №28/03/2018 загальних зборів учасників ТОВ «Бом Інвест» від 28.03.2018;

- у графі «Директор» довіреності від 29 березня 2018;

- у графі «Підписи учасників» Статуту ТОВ «Бом Інвест» (нова редакція), затвердженого протоколом №28/03/2018 загальних зборів учасників ТОВ «Бом Інвест» від 28.03.2018.

У клопотанні слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у з'ясуванні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення виконавця підписів, факту виконання однією і тією ж особою підписів в оригіналах реєстраційних документів ТОВ «Бом - Інвест» (код ЄДРПОУ 39254701).

Слідчий вказує, що для з'ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання в галузі судового почеркознавства та те, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, 15 лютого 2019 року, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва було задоволено подане слідчим клопотання про призначення в рамках кримінального провадження №32019100000000001 судово - почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

22 лютого 2019 року, як зазначає слідчий, матеріали кримінального провадження про призначення судово-почеркознавчої експертизи спрямовані до Київського НДЕКЦ МВС України для проведення судово-почеркознавчої експертизи відповідно до ухвали слідчого судді. На вирішення експерту поставлені наступні запитання:

Чи виконані підписи ОСОБА_3 чи іншою особою в графах наступних документів:

- у графі «Покупець» договору купівлі - продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Бом Інвест» від28.03.2018 ?

- у графі «Ознайомлені» протоколу №28/03/2018 загальних зборів учасників ТОВ «Бом Інвест» від28.03.2018 ?

- у графі «Директор» довіреності від 29 березня2018 ?

- у графі «Підписи учасників» Статуту ТОВ «Бом Інвест» (нова редакція), затвердженого протоколом №28/03/2018 загальних зборів учасників ТОВ «Бом Інвест» від 28.03.2018 ?

Крім того, зазначає слідчий, 04.03.2019 на адресу ГУ ДФС у м. Києві надійшло клопотання судового експерта Київського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_6 про необхідність надання оригіналів вищезазначених досліджуваних документів реєстраційної справи ТОВ «Бом - Інвест» (код ЄДРПОУ 39254701).

Клопотання мотивоване тим, що, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації та перебувають у реєстраційній справі ТОВ «Бом - Інвест» (код ЄДРПОУ 39254701).

В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 02.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000001, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 - 1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, вулиця Олександра Кошиця, 11.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32019100000000001 від 02.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 - 1 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000001 від 02.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 - 1 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Пасічника Андрія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000001 від 02.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Пасічнику Андрію Івановичу, а також оперативним співробітникам за дорученням, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ "Бом Інвест" (код ЄДРПОУ 39254701) та перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Олександра Кошиця, 11, а саме:

- договору купівлі - продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Бом Інвест» від 28.03.2018;

- протоколу №28/03/2018 загальних зборів учасників ТОВ «Бом Інвест» від 28.03.2018;

- довіреності від 29 березня 2018;

- Статуту ТОВ «Бом Інвест» (нова редакція), затвердженого протоколом №28/03/2018 загальних зборів учасників ТОВ «Бом Інвест» від 28.03.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: