Ухвала суду № 81200112, 12.04.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/4020/19

Провадження № 1-кс/750/1969/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010003574 від 28.05.2018, -

В С Т А Н О В И В:

10.04.2019 слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить зобов’язати власника АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335 ЄДРПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Данильонок Нелі Дмитрівні тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ «ОСОБА_3 Аваль», (офіс розташований за адресою м. Чернігів, пр. Перемоги, 21, телефон (0-800-500-500), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № 5578 8140 0327 6750; рух коштів по картковому рахунку № 5578 8140 0327 6750 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 18.00 год. 21.11.2017 по 23:59 год. 20.12.2017.

В судове засідання слідчий не з’явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010003574, розпочатому 28.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 за фактом крадіжки грошей з банківської карти ОСОБА_4.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка дала наступні показання: «20.12.2017 року близько 5-ї години ранку, коли я збиралась на роботу, я взяла телефон до рук та побачила 6 смс повідомлень з банку Аваль, які зазвичай приходять після транзакцій за рахунком. Два повідомлення було зі змістом того, що невірно вказані дані, два повідомлення на тразакцію з рахунку на 1000 грн., потім, ще на 1000 грн. Інші 2 повідомлення, зі змістом, «недостатньо коштів на рахунку», операція скасована. На даний час вищевказаних повідомлень в архіві повідомлень немає, вони видалені, по невідомим мені обставинам. Після отримання даних повідомлень я перевірила картку чи вона на місці, вона лежала в кармані, тому те, що я її втратила не підтвердилось. Потім я зателефонувала в банк, де мені повідомили, що за моїм рахунком були проведені транзакції. Даних транзакцій я особисто не проводила. Потім оператор гарячої лінії банку заблокувала мою картку. Дані транзакції з мого рахунку були проведені через систему «globalmoney», особи, які вчинили злочин мені невідомі, я нікого не підозрюю. Хочу додати, що дану кредитну картку я оформила відділенні банку Аваль за адресою: проспект Перемоги, 21, м. Чернігів,у середині листопаду 2017 року. Номер карти та пароль від неї я особисто нікому не повідомляла. В результаті ситуації, яка склалася, я в той же день відправилась до поліції для написання заяви.».

У зверненні №42568 від 20.12.2017 року ОСОБА_4 вказує, що транзакція відбувалась з кредитної карти ОСОБА_3 Аваль № 5578 8140 0327 6750 в період з 02:28:14 до 02:38:07 20.12.2017 року, в сумі 2000 тисячі гривень.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об’єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «ОСОБА_5 Аваль», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335 ЄДРПОУ 14305909), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Данильонок Нелі Дмитрівні тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ «ОСОБА_3 Аваль», (офіс розташований за адресою м. Чернігів, пр. Перемоги, 21, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № 5578 8140 0327 6750; рух коштів по картковому рахунку № 5578 8140 0327 6750 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 18.00 год. 21.11.2017 по 23:59 год. 20.12.2017.

Строк дії ухвали встановити до 12 травня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна