Ухвала суду № 81199937, 12.04.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26434/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165

ВСТАНОВИВ:

12.04.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_3, будучи призначеним відповідно до наказу директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (далі – ХКП «Спецкомунтранс», Підприємство) №35-К від 12.04.2010 на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства, з 12.04.2010 р. по 08.01.2019 р. постійно обіймав посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Так, ОСОБА_3, діючи аналогічним способом у період часу з 04.11.2016 р. по 11.10.2018 р., перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, за допомогою робочого комп’ютера інв. № 10482102, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» ПАТ КБ «ПриватБанк», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів Підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, несанкціоновано, тобто без відома директора Підприємства, змінив інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, шляхом внесення в ній неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок під виглядом заробітної плати, які подав у зазначеній автоматизованій системі до ПАТ КБ «ПриватБанк», засвідчивши вказані дії електронним цифровим підписом, внаслідок чого заподіяв вказаному Підприємству майнової шкоди на загальну суму 1 467 701 гривню 48 копійок.

Також, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_3, будучи службовою особою, у період часу з 21.08.2018 р. по 16.10.2018 р. вчинив ряд тотожних протиправних дій.

Зокрема, діючи аналогічним способом ОСОБА_3, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, за допомогою робочого комп’ютера інв. №10482102, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк» ПАТ АБ «Укргазбанк», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів Підприємства, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, несанкціоновано змінив інформацію шляхом внесення неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок під виглядом заробітної плати, які подав у зазначеній автоматизованій системі до ПАТ АБ «Укргазбанк», засвідчивши вказані дії електронним цифровим підписом, внаслідок чого заподіяв вказаному Підприємству майнової шкоди на загальну суму 129 483 гривні 28 копійок.

Окрім цього, у період часу з 04.11.2016 р. по 16.10.2018 р. головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_3, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчиняючи ряд тотожних дій, шляхом внесення неправдивої інформації у платіжних системах про зарахування з банківських рахунків, належних ХКП «Спецкомунтранс», №26005060101266 в ПАТ КБ «ПриватБанк» та №26001924437619 в ПАТ АБ «Укргазбанк» на його особистий картковий зарплатний рахунок грошових коштів під виглядом заробітної плати, здійснив привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ХКП «Спецкомунтранс» на загальну суму 1597184 гривні 76 копійок, чим заподіяв даному підприємству майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_3, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинив кримінальні правопорушення (злочини).

Зокрема, головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_3, перебуваючи 02.05.2018 р., 03.05.2018 р., 16.05.2018 р., 18.05.2018 р., 25.05.2018 р. та 12.06.2018 р. на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у відділі бухгалтерії безпідставно отримав у бухгалтера ОСОБА_4 з каси Підприємства згідно видаткових касових ордерів готівкові кошти на суми 8970 грн., 3800 грн., 241,04 грн., 1500 грн., 1500 грн. та 4718,68 грн. відповідно, без підтверджуючих документів, які привласнив та в подальшому використав на власні потреби, чим заподіяв Підприємству майнової шкоди на вищевказані суми.

06.11.2018 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240010007165, правова кваліфікація правопорушень – ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 являється засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Аудит» ідентифікаційний номер 37376348, юридична адреса: м. Київ, Московський проспект, будинок № 16, офіс 304. Діяльність товариства полягає у наданні послуг в сфері бухгалтерського обліку і аудити, консультування з питань оподаткування, з питань комерційної діяльності й керування, а також у сфері права.

На даний час для досудового розслідування є важливим дослідити обставини того як ОСОБА_3 розпорядився коштами привласненими в ХКП Спецкомунтранс», зокрема встановити період, спосіб та за допомогою яких правочинів ОСОБА_5 набув статусу засновника та керівника ТОВ «Альфа Аудит». Для цього необхідно отримати доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Аудит» ідентифікаційний номер 37376348, юридична адреса: м. Київ, Московський проспект, будинок № 16, офіс 304, які перебувають у володінні посадових осіб Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

Оригінали документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Аудит», мають важливе доказове значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть відображати використання коштів підозрюваним ОСОБА_3, на користь ТОВ «Альфа Аудит», які отримані в результаті його злочинної діяльності, відносно Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс». Документи реєстраційної справи матимуть значення речових доказів у даному кримінальному провадженні. При цьому, оригінали таких документів можуть бути об’єктами досліджень при проведенні експертиз почерку та підпису.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1– задовольнити.

Надати заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які перебувають у володінні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16) а саме:

- всіх оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Аудит» ідентифікаційний номер 37376348, юридична адреса: м. Київ, Московський проспект, будинок № 16, офіс 304, засновником та керівником якої являється підозрюваний у кримінальному провадженні, ОСОБА_3.

Службовим особам Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 12 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя