Ухвала суду № 81199781, 16.04.2019, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1004/19

1-кс/683/375/2019

УХВАЛА

16 квітня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Сагайдак І.М., з участю секретаря судового засідання Повзун С.В., розглянувши клопотання прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12019240220000139,

встановив:

15 квітня 2019 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1М звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по у рахунку №4188370133009426, емітованого в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_2», за період часу з 25.02.2019 року по теперішній час.

Як зазначено в клопотанні, 25 лютого 2019 року невстановлена особа, під виглядом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в сумі 2400 грн., які останні перерахували на банківський рахунок №4188370133009426, емітований в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_2».

14 березня 2019 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12019240220000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор вказує, що згідно заяви ОСОБА_3 грошові кошти вони з ОСОБА_2 перерахували з банківської картки останнього на рахунок №4188370133009426 на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який відкритий в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_2», й тому у даному кримінальному провадженні слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку №4188370133009426, емітованого в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_2» за період часу з 25.02.2019 року по теперішній час.

В судове засідання прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, яка належним чином повідомлена про час і місце розгляду клопотання, не з»явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_2», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в зв»язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

1. Надати слідчій групі в складі старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7, старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8, старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9, заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11, ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківського рахунку №4188370133009426, емітованого в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_2».

2. Зобов'язати ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_2», що знаходиться за адресою: 01030, м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б, код ЄДРПОУ 23494105, МФО 322904, надати на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу – користувача рахунку №4188370133009426, емітованого в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_2», та руху коштів по ньому, вказавши реквізити рахунку та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв.25.02.2019 року по дату дії ухвали.

Ухвала діє до 16 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: