Ухвала суду № 81197057, 12.04.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2635/19

Провадження № 1-кс/461/3253/19

УХВАЛА

12.04.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019140000000334 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12019140000000334 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: належним чином завірених копій статуту АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), що діяли в період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року; належним чином завіреної копії свідоцтва про реєстрацію АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365); належним чином завіреної копії банківської ліцензії виданої АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365); належним чином завірених копій внутрішніх документів (положення, накази, розпорядження, інструкції, стандарти, правила, тощо), які регламентують: процедуру відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; порядок дій працівників банку при відкриті/закритті поточних, карткових та депозитних рахунків; здійсненні касових операцій; видачу/заміну банківських платіжних карток; проведення планових та позапланових ревізій; ідентифікацію та верифікацію клієнтів; проведення операцій в автоматизованих системах Банку його працівниками; надання послуг з використання клієнтами систем дистанційного доступу, що діяли в АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) в період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року; належним чином звірених копій штатного розпису працівників відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23), а також документів щодо тимчасового переміщення працівників до даного відділення та з даного відділення в інші відділення, за період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року; належним чином завірених копій табелів обліку робочого часу працівників відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23) за період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року; належним чином завірених копій двох останніх Звітів про аудиторську перевірку відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів; інформацію та узагальнені документи про касові обороти по рахунках відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23) за період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року; оригіналів документів (заяв, наказів про прийняття на роботу/звільнення з роботи/переміщення, розпоряджень, автобіографій, тощо), що містяться в особові справі ОСОБА_3 та інших працівників відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23), що працювали в даному відділенні в тому числі тимчасово, в період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року; оригіналів документів щодо отримання ключів, електронного цифрового підпису, логіну та паролю для входу в систему автоматизовану систему АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) ОСОБА_3 та іншими працівниками відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23), що працювали в даному відділенні, в тому числі тимчасово, в період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року; оригіналів документів (трудові договори (угоди), посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність, тощо), які визначали коло службових повноважень (прав та обов’язків) та відповідальність ОСОБА_3 та інших працівників відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23), що працювали в даному відділенні в тому числі тимчасово, в період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року; оригіналів документів заяв, договорів, угод, доручень, тощо), що містяться у юридичних справах про відкриття/закриття ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поточних, карткових, депозитних рахунків, відкритих в АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365); довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на рахунках відкритих в АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365); оригіналів касових документів (заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою), які стали підставою для видачі, зарахування, переказу грошових коштів з рахунків відкритих у АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) на ім’я ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період їх обслуговування; оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовувалась автоматизована система віддаленого доступу АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365); оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 видавались/замінювалися банківські платіжні картки працівниками АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365); інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу та проводились трансакції по рахунках відкритих на ім’я ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365); інформації про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім’я ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) за період часу з моменту відкриття по 31 грудня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях; фото та відео файлів із вище вказаних терміналів, банкоматів та відділень, на яких зафіксовано проведення трансакцій по рахунках відкритих на ім’я ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) за період часу з моменту відкриття по 31 грудня 2018 року; інформації про відкриття та рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім’я ОСОБА_3 та інших працівників відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23), що працювали в даному відділенні в тому числі тимчасово, в період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року, у АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) за період часу з моменту відкриття по 31 грудня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140000000334 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 06 листопада 2017 року до 11 червня 2018 року ОСОБА_3, будучи керівником відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23), за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників даного відділення, шляхом зловживання службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, заволоділа грошовими коштами вкладників ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в сумі 16 070,90 доларів США (згідно з курсом НБУ – 419 932,61 гривень) та 500 000,00 гривень. Загальна сума матеріальної шкоди становить 919 932,61 гривень.

Слідчий зазначає, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння грошовими коштами, що зберігались на рахунках відкритих в АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, просить клопотання задоволити.

Крім цього, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників у володінні яких знаходиться документи, у його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчого і прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги , або об’єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктом 2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-належним чином завірених копій статуту АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), що діяли в період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року;

-належним чином завіреної копії свідоцтва про реєстрацію АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365);

-належним чином завіреної копії банківської ліцензії виданої АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365);

-належним чином завірених копій внутрішніх документів (положення, накази, розпорядження, інструкції, стандарти, правила, тощо), які регламентують: процедуру відкриття/закриття поточних, карткових, депозитних рахунків; порядок дій працівників банку при відкриті/закритті поточних, карткових та депозитних рахунків; здійсненні касових операцій; видачу/заміну банківських платіжних карток; проведення планових та позапланових ревізій; ідентифікацію та верифікацію клієнтів; проведення операцій в автоматизованих системах Банку його працівниками; надання послуг з використання клієнтами систем дистанційного доступу, що діяли в АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) в період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року;

-належним чином звірених копій штатного розпису працівників відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23), а також документів щодо тимчасового переміщення працівників до даного відділення та з даного відділення в інші відділення, за період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року;

-належним чином завірених копій табелів обліку робочого часу працівників відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23) за період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року;

-належним чином завірених копій двох останніх Звітів про аудиторську перевірку відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів;

-інформацію та узагальнені документи про касові обороти по рахунках відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23) за період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року;

-оригіналів документів (заяв, наказів про прийняття на роботу/звільнення з роботи/переміщення, розпоряджень, автобіографій, тощо), що містяться в особові справі ОСОБА_3 та інших працівників відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23), що працювали в даному відділенні в тому числі тимчасово, в період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року;

-оригіналів документів щодо отримання ключів, електронного цифрового підпису, логіну та паролю для входу в систему автоматизовану систему АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) ОСОБА_3 та іншими працівниками відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23), що працювали в даному відділенні, в тому числі тимчасово, в період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року;

-оригіналів документів (трудові договори (угоди), посадові інструкції, договори про матеріальну відповідальність, тощо), які визначали коло службових повноважень (прав та обов’язків) та відповідальність ОСОБА_3 та інших працівників відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23), що працювали в даному відділенні в тому числі тимчасово, в період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року;

-оригіналів документів заяв, договорів, угод, доручень, тощо), що містяться у юридичних справах про відкриття/закриття ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 поточних, карткових, депозитних рахунків, відкритих в АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365);

-довідок про залишок грошових коштів ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на рахунках відкритих в АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365);

-оригіналів касових документів (заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою), які стали підставою для видачі, зарахування, переказу грошових коштів з рахунків відкритих у АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) на ім’я ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період їх обслуговування;

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовувалась автоматизована система віддаленого доступу АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365);

-оригіналів договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 видавались/замінювалися банківські платіжні картки працівниками АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365);

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу та проводились трансакції по рахунках відкритих на ім’я ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365);

-інформації про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім’я ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) за період часу з моменту відкриття по 31 грудня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях;

-фото та відео файлів із вище вказаних терміналів, банкоматів та відділень, на яких зафіксовано проведення трансакцій по рахунках відкритих на ім’я ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) за період часу з моменту відкриття по 31 грудня 2018 року;

-інформації про відкриття та рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім’я ОСОБА_3 та інших працівників відділення АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) у м. Жидачів (Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 23), що працювали в даному відділенні в тому числі тимчасово, в період часу з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року, у АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) за період часу з моменту відкриття по 31 грудня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), на цифровому та паперовому носіях.

Виконання ухвали покласти на слідчу групу у складі: слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7, слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 та слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 та/або за їх доручення, в порядку, передбаченому ст.ст. 40, 41 КПК України старшого оперуповноваженого відділу Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 12.05.2019 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.