Ухвала суду № 81194800, 15.04.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4750/19

У Х В А Л А

15 квітня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С. С., за участю секретаря Комар К.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканова Р.Р. про проведення експертизи,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканов Р.Р. звернувся до суду з клопотанням про проведення експертизи.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100070004441 від 15.11.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_2, діючи умисно, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» (код ЄДРПОУ 40203427), отримав у невстановлених осіб завідомо підроблені документи, відповідно до яких ЗАТ «Імаріна» (код юридичної особи 303879859), представником якого є ОСОБА_2, передає частку у розмірі 100% статутного фонду ТОВ «КУ «ЄКГ» (код ЄДРПОУ 40203427) у власність ТОВ «Фінансова група «Крамер» (код ЄДРПОУ 40751561), засновниками якого є ОСОБА_2 та ОСОБА_3

На підставі зазначених завідомо підроблених документів державний реєстратор Захарченко В.В., якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2, здійснила реєстраційні дії та внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про засновника ТОВ «КУ «ЄКГ» - ТОВ «Фінансова група «Крамер», засновниками якого (кінцевими бенефіціарними власниками) є громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_2, діючи умисно, заволодів часткою у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ», а також майном цього товариства, а саме грошовими коштами на загальну суму 7 378 708 грн. та 29 887, 15 євро, що в 500 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить велику шкоду.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, заволодівши частками засновників ТОВ «КУ «ЄКГ» у розмірі 100% статутного фонду товариства, 15.11.2018 в ході телефонної розмови з представником ТОВ «КУ «ЄКГ» за довіреністю ОСОБА_5 повідомив останньому про те, що для повернення частки у товаристві, якою він протиправно заволодів, їх законному власнику, тобто ЗАТ «Імаріна», представникам цього товариства необхідно передати йому грошові кошти в сумі 100 тисяч доларів США.

В ході подальшої зустрічі, яка відбулась 27.11.2018 близько 18 год. 00 хв. у приміщенні кафе «Еклер» за адресою: м. Київ, вул. Костьольна, 6, ОСОБА_2 отримав згоду представника ЗАТ «Імаріна» ОСОБА_6 на передачу грошових коштів в сумі 50 тис. євро за вчиненням ОСОБА_2 дій щодо повернення ЗАТ «Імаріна» частки у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, які полягали у заволодінні майном ЗАТ «Імаріна» - грошовими коштами, під час зустрічі, яка відбулась близько 16 год. 00 хв. 03.12.2018 у приміщенні кафе «Сушия» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 3, ОСОБА_2 повідомив представнику ЗАТ «Імаріна» ОСОБА_6 про те, що грошові кошти слід перерахувати на рахунок № НОМЕР_1, відкритий у АТ «Сбербанк», після чого був затриманий оперативними працівниками Служби безпеки України.

03.12.2018 ОСОБА_2 затримано у порядку ст. 208 КПК України та 04.12.2018 о 16 год. 45 хв. йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Також, під час допиту у якості свідка, дружина ОСОБА_2 - громадянка ОСОБА_7, добровільно надала для долучення до матеріалів кримінального провадження пакет з документами та печатками, який належить її чоловіку ОСОБА_2

Серед наданих ОСОБА_7 документів є оригінали наступних документів:

- POWER OF ATTORNEY № 318-206/7Y-12 (Republic of Cape Verde, the nineteenth of June two thousand and eighteenth year) на 1 арк.;

- Certificate of Incumbency № 1731-812 (COMPANY UAB "IMARINA") на 1 арк.;

- BERNARD MARINIUS WOLLKER Notary Public Protocol No. 009468 AUTHENTICITY CERTIFICATE на 1 арк.;

- LETTER OF ASSIGNMENT, APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) на 1 арк.;

- ДОВІРЕНІСТЬ № 318-206\7Y-12 (Республіки Кабо-Верде, дев'ятнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року.) на 1 арк.;

- СВІДОЦТВО ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ № 1731-812 (КОМПАНІЯ ІМАРІНА, ЗАТ) на 1 арк.;

- БЕРНАРД МАРІНІУС ВОЛКЕР Нотаріус Протокол № 009468 СВІДОЦТВО СПРАВЖНОСТІ на 1 арк.;

- ЛИСТ ДОРУЧЕННЯ, АПОСТИЛЬ на 2 арк.

Вказані вище документі прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Литвина Л.О. на 9 аркушах.

Крім цього, в ході досудового розслідування отримано наступні документи, які були надані ОСОБА_2 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Захарченко В.В. для проведення реєстраційних дій, серед яких:

- акт приймання - передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (ЄДРПОУ 40203427) від дванадцятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року;

- протокол № 09/11/18-1 загальних зборів учасників ТОВ "Фінансова Компанія "Крамер" від 09 листопада 2018 року;

- довіреність ТОВ "Фінансова компанія "Крамер" від 12 листопада 2018 року.

Разом з тим, в ході слідства отримано системний блок сіро-чорного кольору HP Compaq dc 58000 Microtower dc 5800eM/E7200/250hqm/2U/7rf NRL, S/N CZC8466Z79, p/n KV515ET#UUW, який належить ОСОБА_2

Ухвалою слідчого Подільського районного суду м. Києва від 07.12.2018 накладено арешт на вказаний системний блок, належний підозрюваному ОСОБА_2

З метою з'ясування обставин створення наступних документів: POWER OF ATTORNEY № 318-206/7Y-12 (Republic of Cape Verde, the nineteenth of June two thousand and eighteenth year) на 1 арк.; Certificate of Incumbency № 1731-812 (COMPANY UAB "IMARINA") на 1 арк.; BERNARD MARINIUS WOLLKER Notary Public Protocol No. 009468 AUTHENTICITY CERTIFICATE на 1 арк.; LETTER OF ASSIGNMENT, APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) на 1 арк.; ДОВІРЕНІСТЬ № 318-206\7Y-12 (Республіки Кабо-Верде, дев'ятнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року.) на 1 арк.; СВІДОЦТВО ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ № 1731-812 (КОМПАНІЯ ІМАРІНА, ЗАТ) на 1 арк.; БЕРНАРД МАРІНІУС ВОЛКЕР Нотаріус Протокол № 009468 СВІДОЦТВО СПРАВЖНОСТІ на 1 арк.; ЛИСТ ДОРУЧЕННЯ, АПОСТИЛЬ на 2 арк; акт приймання - передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (ЄДРПОУ 40203427) від дванадцятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року; протокол № 09/11/18-1 загальних зборів учасників ТОВ "Фінансова Компанія "Крамер" від 09 листопада 2018 року; довіреність ТОВ "Фінансова компанія "Крамер" від 12 листопада 2018 року, виникла необхідність у призначенні комп'ютерно-технічної експертизи.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив доручити проведення експертизи експертам Київського НДЕКЦ МВС України та на вирішення експертам поставити наступні питання:

1. Чи міститься на накопичувачі на жорстких магнітних дисках системного блоку сіро-чорного кольору HP Compaqdc 58000 Microtower dc 5800eM/E7200/250hqm/2U/7rfNRL,S/NCZC8466Z79, p/nKV515ET#UUW наданого на експертизу серед наявної та видаленої інформація щодо ключових слів: «POWER OF ATTORNEY № 318-206/7Y-12», «№ 318-206/7Y-12», «Republic of Cape Verde, the nineteenth of June two thousand and eighteenth year», «Certificate of Incumbency № 1731-812», «№ 1731-812», «COMPANY UAB "IMARINА"» «COMPANY UAB IMARINА», «BERNARD MARINIUS WOLLKER», «BERNARD MARINIUS WOLLKER», «BERNARD», «MARINIUS», «WOLLKER», «Mr. Orlenko Serhii», «Orlenko Serhii», «Mr. Orlenko Serhii, Citizen of Ukraine, date of birth: 16.02.1965, document No. 000816824», «JOLITA LINKELYTE», «JOLITA», «LINKELYTE», «Notary Public Protocol No. 009468», «Notary Public Protocol No. 009468», «No. 009468», «AUTHENTICITY CERTIFICATE», «LETTER OF ASSIGNMENT», «APOSTILLE», «Convention de La Haye du 5 Octobre 1961», «ДОВІРЕНІСТЬ № 318-206\7Y-12», «№ 318-206\7Y-12», «Республіки Кабо-Верде, дев'ятнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року», «СВІДОЦТВО ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ № 1731-812», «№ 1731-812», «КОМПАНІЯ ІМАРІНА, ЗАТ», «КОМПАНІЯ ІМАРІНА», «ЗАТ», «БЕРНАРД МАРІНІУС ВОЛКЕР», «БЕРНАРД МАРІНІУС ВОЛКЕР», «БЕРНАРД», «МАРІНІУС», «ВОЛКЕР», «Нотаріус», «Нотаріус», «Протокол № 009468 СВІДОЦТВО СПРАВЖНОСТІ», «БЕРНАРД МАРІНІУС ВОЛКЕР Нотаріус Протокол № 009468 СВІДОЦТВО СПРАВЖНОСТІ», «ЛИСТ ДОРУЧЕННЯ», «АПОСТИЛЬ», «акт приймання - передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (ЄДРПОУ 40203427) від 12.11.2018», «протокол № 09/11/18-1 загальних зборів учасників ТОВ "Фінансова Компанія "Крамер" від 09.11.2018», «протокол № 09/11/18-1», «довіреність ТОВ "Фінансова компанія "Крамер" від 12.11.2018», «довіреність ТОВ "Фінансова компанія "Крамер"», «акт приймання - передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (ЄДРПОУ 40203427) дванадцятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року», «дванадцятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року», «протокол № 09/11/18-1 загальних зборів учасників ТОВ "Фінансова Компанія "Крамер" 09 листопада 2018 року», «протокол № 09/11/18-1», «довіреність ТОВ "Фінансова компанія "Крамер" 12 листопада 2018 року», «12 листопада 2018 року», «09 листопада 2018 року». Якщо так, прошу скопіювати файли та їх метадані на окремі носії інформації?

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язково.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканов Р.Р. про місце та час його розгляду клопотання був повідомлений належним чином, у судове засідання не з'явився.

Неявка прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності прокурора відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100070004441 від 15.11.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

У досудового слідства виникла необхідність у призначенні комп'ютерно-технічної експертизи для встановлення обставин створення наступних документів: POWER OF ATTORNEY № 318-206/7Y-12 (Republic of Cape Verde, the nineteenth of June two thousand and eighteenth year) на 1 арк.; Certificate of Incumbency № 1731-812 (COMPANY UAB "IMARINA") на 1 арк.; BERNARD MARINIUS WOLLKER Notary Public Protocol No. 009468 AUTHENTICITY CERTIFICATE на 1 арк.; LETTER OF ASSIGNMENT, APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) на 1 арк.; ДОВІРЕНІСТЬ № 318-206\7Y-12 (Республіки Кабо-Верде, дев'ятнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року.) на 1 арк.; СВІДОЦТВО ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ № 1731-812 (КОМПАНІЯ ІМАРІНА, ЗАТ) на 1 арк.; БЕРНАРД МАРІНІУС ВОЛКЕР Нотаріус Протокол № 009468 СВІДОЦТВО СПРАВЖНОСТІ на 1 арк.; ЛИСТ ДОРУЧЕННЯ, АПОСТИЛЬ на 2 арк; акт приймання - передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (ЄДРПОУ 40203427) від дванадцятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року; протокол № 09/11/18-1 загальних зборів учасників ТОВ "Фінансова Компанія "Крамер" від 09 листопада 2018 року; довіреність ТОВ "Фінансова компанія "Крамер" від 12 листопада 2018 року, що є необхідним для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та для з'ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Прокурором доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 243, 244 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Цуканова Р.Р. про проведення експертизи - задовольнити.

Визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення комп'ютерно-технічної експертизи - Київський НДЕКЦ МВС України, у кримінальному провадженні № 12018100070004441 від 15.11.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

На дослідження експертам поставити наступні питання:

1. Чи міститься на накопичувачі на жорстких магнітних дисках системного блоку сіро-чорного кольору HP Compaq dc 58000 Microtower dc 5800eM/E7200/250hqm/2U/7rfNRL,S/NCZC8466Z79, p/nKV515ET#UUW наданого на експертизу серед наявної та видаленої інформація щодо ключових слів: «POWER OF ATTORNEY № 318-206/7Y-12», «№ 318-206/7Y-12», «Republic of Cape Verde, the nineteenth of June two thousand and eighteenth year», «Certificate of Incumbency № 1731-812», «№ 1731-812», «COMPANY UAB "IMARINА"» «COMPANY UAB IMARINА», «BERNARD MARINIUS WOLLKER», «BERNARD MARINIUS WOLLKER», «BERNARD», «MARINIUS», «WOLLKER», «Mr. Orlenko Serhii», «Orlenko Serhii», «Mr. Orlenko Serhii, Citizen of Ukraine, date of birth: 16.02.1965, document No. 000816824», «JOLITA LINKELYTE», «JOLITA», «LINKELYTE», «Notary Public Protocol No. 009468», «Notary Public Protocol No. 009468», «No. 009468», «AUTHENTICITY CERTIFICATE», «LETTER OF ASSIGNMENT», «APOSTILLE», «Convention de La Haye du 5 Octobre 1961», «ДОВІРЕНІСТЬ № 318-206\7Y-12», «№ 318-206\7Y-12», «Республіки Кабо-Верде, дев'ятнадцяте червня дві тисячі вісімнадцятого року», «СВІДОЦТВО ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ № 1731-812», «№ 1731-812», «КОМПАНІЯ ІМАРІНА, ЗАТ», «КОМПАНІЯ ІМАРІНА», «ЗАТ», «БЕРНАРД МАРІНІУС ВОЛКЕР», «БЕРНАРД МАРІНІУС ВОЛКЕР», «БЕРНАРД», «МАРІНІУС», «ВОЛКЕР», «Нотаріус», «Нотаріус», «Протокол № 009468 СВІДОЦТВО СПРАВЖНОСТІ», «БЕРНАРД МАРІНІУС ВОЛКЕР Нотаріус Протокол № 009468 СВІДОЦТВО СПРАВЖНОСТІ», «ЛИСТ ДОРУЧЕННЯ», «АПОСТИЛЬ», «акт приймання - передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (ЄДРПОУ 40203427) від 12.11.2018», «протокол № 09/11/18-1 загальних зборів учасників ТОВ "Фінансова Компанія "Крамер" від 09.11.2018», «протокол № 09/11/18-1», «довіреність ТОВ "Фінансова компанія "Крамер" від 12.11.2018», «довіреність ТОВ "Фінансова компанія "Крамер"», «акт приймання - передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (ЄДРПОУ 40203427) дванадцятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року», «дванадцятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року», «протокол № 09/11/18-1 загальних зборів учасників ТОВ "Фінансова Компанія "Крамер" 09 листопада 2018 року», «протокол № 09/11/18-1», «довіреність ТОВ "Фінансова компанія "Крамер" 12 листопада 2018 року», «12 листопада 2018 року», «09 листопада 2018 року». Якщо так, прошу скопіювати файли та їх метадані на окремі носії інформації?

Для дослідження експертам направити об'єкти дослідження: системний блок сіро-чорного кольору HP Compaq dc 58000 Microtower dc 5800eM/E7200/250hqm/2U/7rfNRL,S/NCZC8466Z79,p/nKV515ET#UUW, який запакований в поліетиленовий пакет чорного кольору на якому міститься бірка з написом КП № 12018100070004441 від 15.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, прокурор Цуканов Р.Р. /підпис/.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуддяС.С.Захарчук