Ухвала суду № 81194596, 16.04.2019, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.04.2019
Номер справи
756/2613/19
Номер документу
81194596
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

16.04.2019 Справа № 756/2613/19

Унікальний номер №756/2613/19

Провадження №1-кс/756/640/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пишковича М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні №32018100050000034 від 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

П'ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32018100050000034 від 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 212 КК України.

Із змісту клопотання вбачається що, що групою осіб, до якої входять ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360), ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792), ТОВ «Трейделас» (код ЄДРПОУ 42191956), ТОВ «Гвардіо Тім» (код ЄДРПОУ 41832190), ТОВ «Слендер Компані» (код ЄДРПОУ 41568415), ТОВ «Фенрір Тім» (код ЄДРПОУ 41697474), ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» (код ЄДРПОУ 41929279), ТОВ «Торгнано» (код ЄДРПОУ 42549498), ТОВ «Інвестдепо» (код ЄДРПОУ 42547883), ТОВ «Консалтандер» (код ЄДРПОУ 42547899), здійснюють незаконну діяльність, направлену на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам.

В клопотанні зазначається, що вказаними суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності здійснюється підміна номенклатури товарів та їх реалізація на суб'єкти господарювання реального сектору економіки здійснюється по тій номенклатурі, яка потрібна конкретному підприємству-«вигодонабувачу» реального сектору економіки, при цьому відбувається безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ таким підприємствам від зазначених суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Так, згідно довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) від 14.03.2018 №2-14/03 та матеріалів п'ятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, відповідно до яких службові особи ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код ЄДРПОУ 39286780) за період з 01.03.2016 по 31.01.2018 шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з суб»єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 777 296,00 грн. та податку на прибуток на суму 2 984 066,00 грн., тобто на загальну суму 6 761 362,00 грн., що є особливо великим розміром.

Проведеним оглядом податкових накладних ТОВ «ТК «Будінвест», ТОВ «С.А.Інжиніринг», ТОВ «Ремдор-Комплекс», ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс», ТОВ «Суми-Констракшн», ТОВ «Сумистаб-Буд», ТОВ «Металхолдинг», ТОВ «БК «Метсервіс», ТОВ «Мега Голд», ТОВ «Комплекс Буд Груп», ТОВ «Металсинтез», ТОВ «Метресурсбуд», ТОВ «Стройбудсервіс», ТОВ «БК «Будсервіс Плюс», ТОВ «Ламміріс», ТОВ «Технобудснаб», ТОВ «Тандем-Д», ТОВ «Стайєр», ТОВ «НАН», ТОВ «ТВК «Престиж» в Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено «пересортування» номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг).

Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «ТК «Будінвест», ТОВ «С.А.Інжиніринг», ТОВ «Ремдор-Комплекс», ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс», ТОВ «Суми-Констракшн», ТОВ «Сумистаб-Буд», ТОВ «Металхолдинг», ТОВ «БК «Метсервіс», ТОВ «Мега Голд», ТОВ «Комплекс Буд Груп», ТОВ «Металсинтез», ТОВ «Метресурсбуд», ТОВ «Стройбудсервіс», ТОВ «БК «Будсервіс Плюс», ТОВ «Ламміріс», ТОВ «Технобудснаб», ТОВ «Тандем-Д», ТОВ «Стайєр», ТОВ «НАН», ТОВ «ТВК «Престиж» відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські та офісні приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих та не знаходяться за податковими адресами. Протягом періоду діяльності вищезазначених підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки.

Крім того, проведеними слідчими та процесуальними діями, а також в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що використовуючи реквізити підконтрольних підприємств та суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи здійснювали незаконну діяльності, яка полягала у безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ та завищенню витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам з використанням реквізитів вказаних вище суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

В клопотанні зазначається про те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:

1.ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291) відкрито та використовувалися рахунки:

?№26009052635571 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

?№26009878829877 (українська гривня), №26006878831534 (українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19;

1.ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885) відкрито та використовувався рахунок №26004055018151 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1;

2.ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860) відкрито та використовувався рахунок №26000055018995 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1;

3.ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766) відкрито та використовувався рахунок №26003055019430 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1;

4.ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588) відкрито та використовувався рахунок №26006055018836 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1;

5.ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127) відкрито та використовувався рахунок №26007055014323 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1;

6.ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360) відкрито та використовувалися рахунки:

?№26053052605609 (українська гривня), №26043052602504 (українська гривня), №26001052635096 (долар США), №26006052634508 (долар США), №26001052600270 (українська гривня), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

?№26004878827722 (українська гривня), відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19;

1.ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796) відкрито та використовувалися рахунки:

?№26055052602235 (українська гривня), №26000052629326 (українська гривня), №26046052604383 (українська гривня), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

?№26008100600068 (українська гривня), відкритий АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 8;

1.ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532) відкрито та використовувалися рахунки:

?№26009052623613 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

?№26000878831079 (українська гривня), №26007878830686 (українська гривня), №26042701997800 (українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19;

1.ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932) відкрито та використовувалися рахунки:

?№26002052622086 (долар США), №26002052618216 (українська гривня), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

?№26008636401201 (українська гривня), №26059000078877 (українська гривня), №26009636401200 (українська гривня, долар США, євро), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19;

1.ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033) відкрито та використовувалися рахунки:

?№26002052624879 (долар США), №26008052619800 (українська гривня), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

?№26005635609201 (українська гривня), №26056000078364 (українська гривня), №26006635609200 (українська гривня, долар США, євро), №26004635609202 (українська гривня), №26001878888656 (українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19;

1.ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585) відкрито та використовувалися рахунки:

?№26000052627049 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

?№26004662115800 (українська гривня), №26048662115800 (українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19;

1.ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891) відкрито та використовувалися рахунки:

?№26050052739181 (українська гривня), №26003052772281 (українська гривня), №26005052611038 (долар США), №26002052608505 (російський рубль), №26009052769351 (українська гривня), №26006052606086 (євро), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

?№26054000076119 (українська гривня), №26007630612600 (українська гривня, долар США, євро), №26006630612601 (українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19;

?№26008300008070 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А;

1.ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643) відкрито та використовувалися рахунки:

?№26057052730310 (українська гривня), №26004052752987 (українська гривня), №26000052610283 (долар США), №26009052606878 (російський рубль), №26008052747909 (українська гривня), №26002052606499 (євро), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

?№26003300008086 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А;

1.ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111) відкрито та використовувалися рахунки:

?№26007052674112 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65;

?№26000010850292 (українська гривня), відкритий в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 (м. Київ, вул. Ділова, 3);

?№26003020103401 (українська гривня), відкритий в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

1.ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156) відкрито та використовувалися рахунки:

?№26009000043924 (українська гривня), відкритий в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 (м. Київ, вул. Ділова, 3);

?№26008878828084 (українська гривня), №26003878829356 (українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19;

?№26002100600257 (українська гривня, долар США, євро), відкриті АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 8;

?№26049056103632 (українська гривня), №26052056108754 (українська гривня), №26003056119190 (українська гривня), №26001056129137 (українська гривня), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104;

1.ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202) відкрито та використовувалися рахунки:

?№26050298922 (українська гривня), №260002928 (українська гривня), відкриті в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б;

?№26007186721 (українська гривня), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

?№26007052682911 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65;

1.ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905) відкрито та використовувалися рахунки:

?№26009011745601 (українська гривня), №26008011745602 (українська гривня), №26054011745601 (українська гривня), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

?№26006001565501 (долар США), №26067001565001 (українська гривня), відкриті в ПАТ «КБ «Надра» (МФО 320973) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15;

?№260080100177 (українська гривня), №260640100177 (українська гривня), відкриті в АТ «ПроКредит Банк» (МФО320984) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107-А;

1.ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) відкрито та використовувалися рахунки:

?№2610800146089 (українська гривня), №2615300146089 (українська гривня), №2600100146089 (українська гривня, долар США, євро), №2610770146089 (українська гривня), відкриті в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5;

?№26049052303962 (українська гривня), №26002052325341 (українська гривня), №26005052613519 (українська гривня), №26025052300633 (українська гривня), №26003000917540 (українська гривня), №26056052323645 (українська гривня), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Харківському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 16 (м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А);

?№26008200101249 (українська гривня), відкритий в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515) за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4;

?№26009001047603 (українська гривня), відкритий в АТ «Кристалбанк» (МФО 339050) за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2;

?№26006019410343 (українська гривня), відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849) за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7;

?№26002010320774 (українська гривня), відкритий в АТ «МІБ» (МФО 380582) за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16;

1.ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792) відкрито та використовувалися рахунки:

?№26005052647585 (українська гривня), №26009052646173 (євро), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

?№26009100600186 (українська гривня, євро), відкриті АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 8;

1.ТОВ «Трейделас» (код ЄДРПОУ 42191956) відкрито та використовувалися рахунки:

?№26048719084000 (українська гривня), №26000878852650 (українська гривня), №26007878853061 (українська гривня), відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19;

?№26001000173249 (українська гривня), №26002013073249 (українська гривня), №26003700073249 (українська гривня), відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

1.ТОВ «Гвардіо Тім» (код ЄДРПОУ 41832190) відкрито та використовувався рахунок №26007595947 (українська гривня), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

2.ТОВ «Слендер Компані» (код ЄДРПОУ 41568415) відкрито та використовувалися рахунки №26053055002099 (українська гривня), №26045055004856 (українська гривня), №26006055030449 (українська гривня), відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1;

3.ТОВ «Фенрір Тім» (код ЄДРПОУ 41697474) відкрито та використовувалися рахунки:

?№26002010027699 (українська гривня), відкритий в АТ «А-Банк» (МФО 307770) за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11;

?№26000595944 (українська гривня), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

1.ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» (код ЄДРПОУ 41929279) відкрито та використовувався рахунок №26009052640243 (українська гривня), відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

2.ТОВ «Торгнано» (код ЄДРПОУ 42549498) відкрито та використовувалися рахунки №26003700072682 (українська гривня), №26002013072682 (українська гривня), №26001000172682 (українська гривня), відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

3.ТОВ «Інвестдепо» (код ЄДРПОУ 42547883) відкрито та використовувалися рахунки №26009013072696 (українська гривня), №26008000172696 (українська гривня), №26000700072696 (українська гривня), відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

4.ТОВ «Консалтандер» (код ЄДРПОУ 42547899) відкрито та використовувалися рахунки №26006700072894 (українська гривня), №26005013072894 (українська гривня), №26004000172894 (українська гривня), відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Враховуючи викладене слідчий просить розглянути дане клопотання та винести ухвалу про розкриття банківської таємниці та надати у кримінальному провадженні №32018100050000034 старшому слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000034, а саме: заступнику начальника п'ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ютіну Ігорю Михайловичу, старшому слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу, слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Галці Максиму Анатолійовичу, слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Горохівській Діані Володимирівні, старшому слідчому п'ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Рибаку Володимиру Олександровичу або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Торгова компанія «Будінвест», щодо відкриття та функціонування рахунка №26009052635571 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» №26009052635571 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» №26009052635571 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» №26009052635571 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Торгова компанія «Будінвест», щодо відкриття та функціонування рахунків №26009878829877 (українська гривня), №26006878831534 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» №26009878829877 (українська гривня), №26006878831534 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» №26009878829877 (українська гривня), №26006878831534 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» №26009878829877 (українська гривня), №26006878831534 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «С.А.Інжиніринг», щодо відкриття та функціонування рахунка №26004055018151 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «С.А.Інжиніринг» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «С.А.Інжиніринг» №26004055018151 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «С.А.Інжиніринг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «С.А.Інжиніринг» №26004055018151 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «С.А.Інжиніринг» №26004055018151 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ремдор-Комплекс», щодо відкриття та функціонування рахунка №26000055018995 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ремдор-Комплекс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Ремдор-Комплекс» №26000055018995 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ремдор-Комплекс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ремдор-Комплекс» №26000055018995 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Ремдор-Комплекс» №26000055018995 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс», щодо відкриття та функціонування рахунка №26003055019430 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» №26003055019430 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» №26003055019430 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» №26003055019430 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Суми-Констракшн», щодо відкриття та функціонування рахунка №26006055018836 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Суми-Констракшн» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Суми-Констракшн» №26006055018836 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Суми-Констракшн» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Суми-Констракшн» №26006055018836 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Суми-Констракшн» №26006055018836 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Сумистаб-Буд», щодо відкриття та функціонування рахунка №26007055014323 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Сумистаб-Буд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Сумистаб-Буд» №26007055014323 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Сумистаб-Буд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Сумистаб-Буд» №26007055014323 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Сумистаб-Буд» №26007055014323 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Металхолдинг», щодо відкриття та функціонування рахунків №26053052605609 (українська гривня), №26043052602504 (українська гривня), №26001052635096 (долар США), №26006052634508 (долар США), №26001052600270 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Металхолдинг» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Металхолдинг» №26053052605609 (українська гривня), №26043052602504 (українська гривня), №26001052635096 (долар США), №26006052634508 (долар США), №26001052600270 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Металхолдинг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Металхолдинг» №26053052605609 (українська гривня), №26043052602504 (українська гривня), №26001052635096 (долар США), №26006052634508 (долар США), №26001052600270 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Металхолдинг» №26053052605609 (українська гривня), №26043052602504 (українська гривня), №26001052635096 (долар США), №26006052634508 (долар США), №26001052600270 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Металхолдинг», щодо відкриття та функціонування рахунка №26004878827722 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Металхолдинг» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Металхолдинг» №26004878827722 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Металхолдинг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Металхолдинг» №26004878827722 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Металхолдинг» №26004878827722 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс», щодо відкриття та функціонування рахунків №26055052602235 (українська гривня), №26000052629326 (українська гривня), №26046052604383 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» №26055052602235 (українська гривня), №26000052629326 (українська гривня), №26046052604383 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» №26055052602235 (українська гривня), №26000052629326 (українська гривня), №26046052604383 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» №26055052602235 (українська гривня), №26000052629326 (українська гривня), №26046052604383 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 8, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс», щодо відкриття та функціонування рахунка №26008100600068 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» №26008100600068 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» №26008100600068 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» №26008100600068 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Мега Голд», щодо відкриття та функціонування рахунка №26009052623613 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Мега Голд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Мега Голд» №26009052623613 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Мега Голд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Мега Голд» №26009052623613 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Мега Голд» №26009052623613 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Мега Голд», щодо відкриття та функціонування рахунків №26000878831079 (українська гривня), №26007878830686 (українська гривня), №26042701997800 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Мега Голд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Мега Голд» №26000878831079 (українська гривня), №26007878830686 (українська гривня), №26042701997800 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Мега Голд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Мега Голд» №26000878831079 (українська гривня), №26007878830686 (українська гривня), №26042701997800 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Мега Голд» №26000878831079 (українська гривня), №26007878830686 (українська гривня), №26042701997800 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Комплекс Буд Груп», щодо відкриття та функціонування рахунків №26002052622086 (долар США), №26002052618216 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Комплекс Буд Груп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Комплекс Буд Груп» №26002052622086 (долар США), №26002052618216 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Комплекс Буд Груп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Комплекс Буд Груп» №26002052622086 (долар США), №26002052618216 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Комплекс Буд Груп» №26002052622086 (долар США), №26002052618216 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Комплекс Буд Груп», щодо відкриття та функціонування рахунків №26008636401201 (українська гривня), №26059000078877 (українська гривня), №26009636401200 (українська гривня, долар США, євро), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Комплекс Буд Груп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Комплекс Буд Груп» №26008636401201 (українська гривня), №26059000078877 (українська гривня), №26009636401200 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Комплекс Буд Груп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Комплекс Буд Груп» №26008636401201 (українська гривня), №26059000078877 (українська гривня), №26009636401200 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Комплекс Буд Груп» №26008636401201 (українська гривня), №26059000078877 (українська гривня), №26009636401200 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Металсинтез», щодо відкриття та функціонування рахунків №26002052624879 (долар США), №26008052619800 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Металсинтез» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Металсинтез» №26002052624879 (долар США), №26008052619800 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Металсинтез» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Металсинтез» №26002052624879 (долар США), №26008052619800 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Металсинтез» №26002052624879 (долар США), №26008052619800 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Металсинтез», щодо відкриття та функціонування рахунків №26005635609201 (українська гривня), №26056000078364 (українська гривня), №26006635609200 (українська гривня, долар США, євро), №26004635609202 (українська гривня), №26001878888656 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Металсинтез» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Металсинтез» №26005635609201 (українська гривня), №26056000078364 (українська гривня), №26006635609200 (українська гривня, долар США, євро), №26004635609202 (українська гривня), №26001878888656 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Металсинтез» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Металсинтез» №26005635609201 (українська гривня), №26056000078364 (українська гривня), №26006635609200 (українська гривня, долар США, євро), №26004635609202 (українська гривня), №26001878888656 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Металсинтез» №26005635609201 (українська гривня), №26056000078364 (українська гривня), №26006635609200 (українська гривня, долар США, євро), №26004635609202 (українська гривня), №26001878888656 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Метресурсбуд», щодо відкриття та функціонування рахунка №26000052627049 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Метресурсбуд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Метресурсбуд» №26000052627049 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Метресурсбуд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Метресурсбуд» №26000052627049 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Метресурсбуд» №26000052627049 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Метресурсбуд», щодо відкриття та функціонування рахунків №26004662115800 (українська гривня), №26048662115800 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Метресурсбуд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Метресурсбуд» №26004662115800 (українська гривня), №26048662115800 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Метресурсбуд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Метресурсбуд» №26004662115800 (українська гривня), №26048662115800 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Метресурсбуд» №26004662115800 (українська гривня), №26048662115800 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стройбудсервіс», щодо відкриття та функціонування рахунків №26050052739181 (українська гривня), №26003052772281 (українська гривня), №26005052611038 (долар США), №26002052608505 (російський рубль), №26009052769351 (українська гривня), №26006052606086 (євро), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стройбудсервіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стройбудсервіс» №26050052739181 (українська гривня), №26003052772281 (українська гривня), №26005052611038 (долар США), №26002052608505 (російський рубль), №26009052769351 (українська гривня), №26006052606086 (євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Стройбудсервіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стройбудсервіс» №26050052739181 (українська гривня), №26003052772281 (українська гривня), №26005052611038 (долар США), №26002052608505 (російський рубль), №26009052769351 (українська гривня), №26006052606086 (євро), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стройбудсервіс» №26050052739181 (українська гривня), №26003052772281 (українська гривня), №26005052611038 (долар США), №26002052608505 (російський рубль), №26009052769351 (українська гривня), №26006052606086 (євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стройбудсервіс», щодо відкриття та функціонування рахунків №26054000076119 (українська гривня), №26007630612600 (українська гривня, долар США, євро), №26006630612601 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стройбудсервіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стройбудсервіс» №26054000076119 (українська гривня), №26007630612600 (українська гривня, долар США, євро), №26006630612601 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Стройбудсервіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стройбудсервіс» №26054000076119 (українська гривня), №26007630612600 (українська гривня, долар США, євро), №26006630612601 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стройбудсервіс» №26054000076119 (українська гривня), №26007630612600 (українська гривня, долар США, євро), №26006630612601 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стройбудсервіс», щодо відкриття та функціонування рахунка №26008300008070 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стройбудсервіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Стройбудсервіс» №26008300008070 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Стройбудсервіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Стройбудсервіс» №26008300008070 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Стройбудсервіс» №26008300008070 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс», щодо відкриття та функціонування рахунків №26057052730310 (українська гривня), №26004052752987 (українська гривня), №26000052610283 (долар США), №26009052606878 (російський рубль), №26008052747909 (українська гривня), №26002052606499 (євро), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» №26057052730310 (українська гривня), №26004052752987 (українська гривня), №26000052610283 (долар США), №26009052606878 (російський рубль), №26008052747909 (українська гривня), №26002052606499 (євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» №26057052730310 (українська гривня), №26004052752987 (українська гривня), №26000052610283 (долар США), №26009052606878 (російський рубль), №26008052747909 (українська гривня), №26002052606499 (євро), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» №26057052730310 (українська гривня), №26004052752987 (українська гривня), №26000052610283 (долар США), №26009052606878 (російський рубль), №26008052747909 (українська гривня), №26002052606499 (євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс», щодо відкриття та функціонування рахунка №26003300008086 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» №26003300008086 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» №26003300008086 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» №26003300008086 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ламміріс», щодо відкриття та функціонування рахунка №26007052674112 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ламміріс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Ламміріс» №26007052674112 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ламміріс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ламміріс» №26007052674112 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Ламміріс» №26007052674112 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 (м. Київ, вул. Ділова, 3), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ламміріс», щодо відкриття та функціонування рахунка №26000010850292 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ламміріс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Ламміріс» №26000010850292 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ламміріс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ламміріс» №26000010850292 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Ламміріс» №26000010850292 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Ламміріс», щодо відкриття та функціонування рахунка №26003020103401 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Ламміріс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Ламміріс» №26003020103401 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Ламміріс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ламміріс» №26003020103401 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Ламміріс» №26003020103401 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 (м. Київ, вул. Ділова, 3), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Технобудснаб», щодо відкриття та функціонування рахунка №26009000043924 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Технобудснаб» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Технобудснаб» №26009000043924 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Технобудснаб» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Технобудснаб» №26009000043924 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Технобудснаб» №26009000043924 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Технобудснаб», щодо відкриття та функціонування рахунків №26008878828084 (українська гривня), №26003878829356 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Технобудснаб» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Технобудснаб» №26008878828084 (українська гривня), №26003878829356 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Технобудснаб» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Технобудснаб» №26008878828084 (українська гривня), №26003878829356 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Технобудснаб» №26008878828084 (українська гривня), №26003878829356 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 8, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Технобудснаб», щодо відкриття та функціонування рахунків №26002100600257 (українська гривня, долар США, євро), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Технобудснаб» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Технобудснаб» №26002100600257 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Технобудснаб» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Технобудснаб» №26002100600257 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Технобудснаб» №26002100600257 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 104, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Технобудснаб», щодо відкриття та функціонування рахунків №26049056103632 (українська гривня), №26052056108754 (українська гривня), №26003056119190 (українська гривня), №26001056129137 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Технобудснаб» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Технобудснаб» №26049056103632 (українська гривня), №26052056108754 (українська гривня), №26003056119190 (українська гривня), №26001056129137 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Технобудснаб» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Технобудснаб» №26049056103632 (українська гривня), №26052056108754 (українська гривня), №26003056119190 (українська гривня), №26001056129137 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Технобудснаб» №26049056103632 (українська гривня), №26052056108754 (українська гривня), №26003056119190 (українська гривня), №26001056129137 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Тандем-Д», щодо відкриття та функціонування рахунків №26050298922 (українська гривня), №260002928 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Тандем-Д» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Тандем-Д» №26050298922 (українська гривня), №260002928 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Тандем-Д» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Тандем-Д» №26050298922 (українська гривня), №260002928 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Тандем-Д» №26050298922 (українська гривня), №260002928 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Тандем-Д», щодо відкриття та функціонування рахунка №26007186721 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Тандем-Д» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Тандем-Д» №26007186721 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Тандем-Д» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Тандем-Д» №26007186721 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Тандем-Д» №26007186721 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Тандем-Д», щодо відкриття та функціонування рахунка №26007052682911 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Тандем-Д» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Тандем-Д» №26007052682911 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Тандем-Д» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Тандем-Д» №26007052682911 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Тандем-Д» №26007052682911 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стайєр», щодо відкриття та функціонування рахунків №26009011745601 (українська гривня), №26008011745602 (українська гривня), №26054011745601 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стайєр» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стайєр» №26009011745601 (українська гривня), №26008011745602 (українська гривня), №26054011745601 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Стайєр» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стайєр» №26009011745601 (українська гривня), №26008011745602 (українська гривня), №26054011745601 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стайєр» №26009011745601 (українська гривня), №26008011745602 (українська гривня), №26054011745601 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в ПАТ «КБ «Надра» (МФО 320973) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стайєр», щодо відкриття та функціонування рахунків №26006001565501 (долар США), №26067001565001 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стайєр» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стайєр» №26006001565501 (долар США), №26067001565001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Стайєр» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стайєр» №26006001565501 (долар США), №26067001565001 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стайєр» №26006001565501 (долар США), №26067001565001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «ПроКредит Банк» (МФО320984) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 107-А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стайєр», щодо відкриття та функціонування рахунків №260080100177 (українська гривня), №260640100177 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стайєр» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стайєр» №260080100177 (українська гривня), №260640100177 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Стайєр» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стайєр» №260080100177 (українська гривня), №260640100177 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стайєр» №260080100177 (українська гривня), №260640100177 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАН», щодо відкриття та функціонування рахунків №2610800146089 (українська гривня), №2615300146089 (українська гривня), №2600100146089 (українська гривня, долар США, євро), №2610770146089 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАН» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «НАН» №2610800146089 (українська гривня), №2615300146089 (українська гривня), №2600100146089 (українська гривня, долар США, євро), №2610770146089 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «НАН» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «НАН» №2610800146089 (українська гривня), №2615300146089 (українська гривня), №2600100146089 (українська гривня, долар США, євро), №2610770146089 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «НАН» №2610800146089 (українська гривня), №2615300146089 (українська гривня), №2600100146089 (українська гривня, долар США, євро), №2610770146089 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Харківському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 16 (м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАН», щодо відкриття та функціонування рахунків №26049052303962 (українська гривня), №26002052325341 (українська гривня), №26005052613519 (українська гривня), №26025052300633 (українська гривня), №26003000917540 (українська гривня), №26056052323645 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАН» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «НАН» №26049052303962 (українська гривня), №26002052325341 (українська гривня), №26005052613519 (українська гривня), №26025052300633 (українська гривня), №26003000917540 (українська гривня), №26056052323645 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «НАН» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «НАН» №26049052303962 (українська гривня), №26002052325341 (українська гривня), №26005052613519 (українська гривня), №26025052300633 (українська гривня), №26003000917540 (українська гривня), №26056052323645 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «НАН» №26049052303962 (українська гривня), №26002052325341 (українська гривня), №26005052613519 (українська гривня), №26025052300633 (українська гривня), №26003000917540 (українська гривня), №26056052323645 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515) за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАН», щодо відкриття та функціонування рахунка №26008200101249 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАН» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «НАН» №26008200101249 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «НАН» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НАН» №26008200101249 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «НАН» №26008200101249 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «Кристалбанк» (МФО 339050) за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАН», щодо відкриття та функціонування рахунка №26009001047603 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАН» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «НАН» №26009001047603 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «НАН» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НАН» №26009001047603 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «НАН» №26009001047603 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849) за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАН», щодо відкриття та функціонування рахунка №26006019410343 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАН» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «НАН» №26006019410343 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «НАН» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НАН» №26006019410343 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «НАН» №26006019410343 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «МІБ» (МФО 380582) за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «НАН», щодо відкриття та функціонування рахунка №26002010320774 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «НАН» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «НАН» №26002010320774 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «НАН» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НАН» №26002010320774 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «НАН» №26002010320774 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», щодо відкриття та функціонування рахунків №26005052647585 (українська гривня), №26009052646173 (євро), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» №26005052647585 (українська гривня), №26009052646173 (євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» №26005052647585 (українська гривня), №26009052646173 (євро), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» №26005052647585 (українська гривня), №26009052646173 (євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 8, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», щодо відкриття та функціонування рахунків №26009100600186 (українська гривня, євро), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» №26009100600186 (українська гривня, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» №26009100600186 (українська гривня, євро), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» №26009100600186 (українська гривня, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Трейделас» (код ЄДРПОУ 42191956) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Трейделас», щодо відкриття та функціонування рахунків №26048719084000 (українська гривня), №26000878852650 (українська гривня), №26007878853061 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Трейделас» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Трейделас» №26048719084000 (українська гривня), №26000878852650 (українська гривня), №26007878853061 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Трейделас» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Трейделас» №26048719084000 (українська гривня), №26000878852650 (українська гривня), №26007878853061 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Трейделас» №26048719084000 (українська гривня), №26000878852650 (українська гривня), №26007878853061 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Трейделас» (код ЄДРПОУ 42191956) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Трейделас», щодо відкриття та функціонування рахунків №26001000173249 (українська гривня), №26002013073249 (українська гривня), №26003700073249 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Трейделас» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Трейделас» №26001000173249 (українська гривня), №26002013073249 (українська гривня), №26003700073249 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Трейделас» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Трейделас» №26001000173249 (українська гривня), №26002013073249 (українська гривня), №26003700073249 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Трейделас» №26001000173249 (українська гривня), №26002013073249 (українська гривня), №26003700073249 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Гвардіо Тім» (код ЄДРПОУ 41832190) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Гвардіо Тім», щодо відкриття та функціонування рахунка №26007595947 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Гвардіо Тім» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Гвардіо Тім» №26007595947 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Гвардіо Тім» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Гвардіо Тім» №26007595947 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Гвардіо Тім» №26007595947 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Сумській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Слендер Компані» (код ЄДРПОУ 41568415) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Слендер Компані», щодо відкриття та функціонування рахунків №26053055002099 (українська гривня), №26045055004856 (українська гривня), №26006055030449 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Слендер Компані» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Слендер Компані» №26053055002099 (українська гривня), №26045055004856 (українська гривня), №26006055030449 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Слендер Компані» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Слендер Компані» №26053055002099 (українська гривня), №26045055004856 (українська гривня), №26006055030449 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Слендер Компані» №26053055002099 (українська гривня), №26045055004856 (українська гривня), №26006055030449 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «А-Банк» (МФО 307770) за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фенрір Тім» (код ЄДРПОУ 41697474) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фенрір Тім», щодо відкриття та функціонування рахунка №26002010027699 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фенрір Тім» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Фенрір Тім» №26002010027699 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фенрір Тім» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фенрір Тім» №26002010027699 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Фенрір Тім» №26002010027699 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фенрір Тім» (код ЄДРПОУ 41697474) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фенрір Тім», щодо відкриття та функціонування рахунка №26000595944 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фенрір Тім» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Фенрір Тім» №26000595944 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фенрір Тім» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фенрір Тім» №26000595944 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Фенрір Тім» №26000595944 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» (код ЄДРПОУ 41929279) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд», щодо відкриття та функціонування рахунка №26009052640243 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» №26009052640243 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» №26009052640243 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» №26009052640243 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Торгнано» (код ЄДРПОУ 42549498) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Торгнано», щодо відкриття та функціонування рахунків №26003700072682 (українська гривня), №26002013072682 (українська гривня), №26001000172682 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Торгнано» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Торгнано» №26003700072682 (українська гривня), №26002013072682 (українська гривня), №26001000172682 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Торгнано» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Торгнано» №26003700072682 (українська гривня), №26002013072682 (українська гривня), №26001000172682 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Торгнано» №26003700072682 (українська гривня), №26002013072682 (українська гривня), №26001000172682 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Інвестдепо» (код ЄДРПОУ 42547883) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інвестдепо», щодо відкриття та функціонування рахунків №26009013072696 (українська гривня), №26008000172696 (українська гривня), №26000700072696 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інвестдепо» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Інвестдепо» №26009013072696 (українська гривня), №26008000172696 (українська гривня), №26000700072696 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Інвестдепо» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інвестдепо» №26009013072696 (українська гривня), №26008000172696 (українська гривня), №26000700072696 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інвестдепо» №26009013072696 (українська гривня), №26008000172696 (українська гривня), №26000700072696 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.про розкриття в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Консалтандер» (код ЄДРПОУ 42547899) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Консалтандер», щодо відкриття та функціонування рахунків №26006700072894 (українська гривня), №26005013072894 (українська гривня), №26004000172894 (українська гривня), а саме:

?документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Консалтандер» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Консалтандер» №26006700072894 (українська гривня), №26005013072894 (українська гривня), №26004000172894 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Консалтандер» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

?інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Консалтандер» №26006700072894 (українська гривня), №26005013072894 (українська гривня), №26004000172894 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Консалтандер» №26006700072894 (українська гривня), №26005013072894 (українська гривня), №26004000172894 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Зважаючи на те, що старший слідчий у своєму клопотанні вказує про те, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим старший слідчий у даному кримінальному провадженні просить про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Заступник начальника п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Бовкун Є.А., який включений до групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100050000034, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

В прохальній частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.2 п.7 ст. 160 КПК України у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом:

1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю;

2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю;

3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації;

4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Службовці банку при вступі на посаду підписують зобов'язання щодо збереження банківської таємниці. Керівники та службовці банків зобов'язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при виконанні своїх службових обов'язків.

Банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону.

Органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов'язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.

У разі заподіяння банку чи його клієнту збитків шляхом витоку інформації про банки та їх клієнтів з органів, які уповноважені здійснювати банківський нагляд, збитки відшкодовуються винними органами.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 32018100050000034 від 15.03.2018, вбачається, що кримінальне провадження розпочато за фактом в якому викладено слідуючі обставини: «Згідно аналітичного дослідження та матеріалів ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві службові особи ТОВ «Спецпідземінжбуд» за період з 10.02.2016 по 12.03.2018 шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з суб`єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки «фіктивності» ТОВ «Будсервіс плюс», ТОВ «Металхолдинг», ТОВ «Металсинтез», ТОВ «БК «Метсервіс», ТОВ «Стройбудсервіс» ухилились від сплати податків на загальну суму 4,1 млн.грн, що є особливо великим розміром. До зазначеної незаконної діяльності причетні ОСОБА_3, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_17, ОСОБА_20»

Разом з тим згідно з клотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів слідуючих юридичних осіб: ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792), ТОВ «Трейделас» (код ЄДРПОУ 42191956), ТОВ «Гвардіо Тім» (код ЄДРПОУ 41832190), ТОВ «Слендер Компані» (код ЄДРПОУ 41568415), ТОВ «Фенрір Тім» (код ЄДРПОУ 41697474), ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» (код ЄДРПОУ 41929279), ТОВ «Торгнано» (код ЄДРПОУ 42549498), ТОВ «Інвестдепо» (код ЄДРПОУ 42547883), ТОВ «Консалтандер» (код ЄДРПОУ 42547899), які не зазначені в витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Таким чином щодо суб`єктів підприємницької діяльності, відносно яких ставиться питання про надання тимчасового доступу, кримінальне провадження не здійснюється, а отже, зазначені в клопотанні обставини не можуть бути предметом дослідження даного кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що в витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №32018100050000034 зазначений період з 10.02.2016 по 12.03.2018, під час якого службові особи ТОВ «Спецпідземінжбуд» шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з суб`єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки «фіктивності» ухилились від сплати податків.

Разом з тим, старший слідчий в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» №26009052635571 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Торгова компанія «Будінвест» №26009878829877 (українська гривня), №26006878831534 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «С.А.Інжиніринг» №26004055018151 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ремдор-Комплекс» №26000055018995 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» №26003055019430 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Суми-Констракшн» №26006055018836 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Сумистаб-Буд» №26007055014323 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Металхолдинг» №26004878827722 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» №26055052602235 (українська гривня), №26000052629326 (українська гривня), №26046052604383 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» №26008100600068 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Мега Голд» №26009052623613 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Мега Голд» №26000878831079 (українська гривня), №26007878830686 (українська гривня), №26042701997800 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Комплекс Буд Груп» №26002052622086 (долар США), №26002052618216 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Комплекс Буд Груп» №26008636401201 (українська гривня), №26059000078877 (українська гривня), №26009636401200 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Металсинтез» №26002052624879 (долар США), №26008052619800 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Метресурсбуд» №26000052627049 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Метресурсбуд» №26004662115800 (українська гривня), №26048662115800 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стройбудсервіс» №26050052739181 (українська гривня), №26003052772281 (українська гривня), №26005052611038 (долар США), №26002052608505 (російський рубль), №26009052769351 (українська гривня), №26006052606086 (євро), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стройбудсервіс» №26054000076119 (українська гривня), №26007630612600 (українська гривня, долар США, євро), №26006630612601 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Стройбудсервіс» №26008300008070 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» №26003300008086 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ламміріс» №26007052674112 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ламміріс» №26000010850292 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ламміріс» №26003020103401 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Технобудснаб» №26009000043924 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Технобудснаб» №26008878828084 (українська гривня), №26003878829356 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Технобудснаб» №26049056103632 (українська гривня), №26052056108754 (українська гривня), №26003056119190 (українська гривня), №26001056129137 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Тандем-Д» №26050298922 (українська гривня), №260002928 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Тандем-Д» №26007186721 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Тандем-Д» №26007052682911 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стайєр» №26009011745601 (українська гривня), №26008011745602 (українська гривня), №26054011745601 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стайєр» №26006001565501 (долар США), №26067001565001 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стайєр» №260080100177 (українська гривня), №260640100177 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «НАН» №26049052303962 (українська гривня), №26002052325341 (українська гривня), №26005052613519 (українська гривня), №26025052300633 (українська гривня), №26003000917540 (українська гривня), №26056052323645 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НАН» №26008200101249 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НАН» №26009001047603 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НАН» №26006019410343 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НАН» №26002010320774 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» №26005052647585 (українська гривня), №26009052646173 (євро), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж» №26009100600186 (українська гривня, євро), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Трейделас» №26048719084000 (українська гривня), №26000878852650 (українська гривня), №26007878853061 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Трейделас» №26001000173249 (українська гривня), №26002013073249 (українська гривня), №26003700073249 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Гвардіо Тім» №26007595947 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Слендер Компані» №26053055002099 (українська гривня), №26045055004856 (українська гривня), №26006055030449 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фенрір Тім» №26002010027699 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фенрір Тім» №26000595944 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» №26009052640243 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Торгнано» №26003700072682 (українська гривня), №26002013072682 (українська гривня), №26001000172682 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інвестдепо» №26009013072696 (українська гривня), №26008000172696 (українська гривня), №26000700072696 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019; інформацію як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Консалтандер» №26006700072894 (українська гривня), №26005013072894 (українська гривня), №26004000172894 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019 .

З наведеного вбачається, що вимоги викладені в клопотанні слідчого щодо доступу до інформації про рух грошових коштів на рахунках суб`єктів господарювання за період з 13.03.2018 по 15.02.3019 не є предметом дослідження в зазначеному кримінальному провадженні та не підлягають задоволенню .

Судом встановлено, що згідно довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) від 14.03.2018 №2-14/03 спеціалістом надано висновок, ухвалений на підставі наявних матеріалів справи, при умові недійсності (фіктивності) господарських операцій (первинних документів) ТОВ «Спецпідземінжбуд»з постачальниками ТОВ «БК Будсервіс Плюс», ТОВ «Стройбудсервіс», ТОВ «БК «Метсервіс»,ТОВ «Металсинтез» про розмір податку на додану вартість за періоди з 01.03.2016 по 31.01.2018, що склав 3 777296 гривень та розмір заниження податку на прибуток за період з 01.03.2016 по 31.12.2018 становить 2984066 грн.

Однак, органом досудового розслідування не надано підтвердження (довідок бухгалтерського дослідження) щодо вчинення господарських операцій ТОВ «Спецпідземінжбуд» з постачальниками ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792), ТОВ «Трейделас» (код ЄДРПОУ 42191956), ТОВ «Гвардіо Тім» (код ЄДРПОУ 41832190), ТОВ «Слендер Компані» (код ЄДРПОУ 41568415), ТОВ «Фенрір Тім» (код ЄДРПОУ 41697474), ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд» (код ЄДРПОУ 41929279), ТОВ «Торгнано» (код ЄДРПОУ 42549498), ТОВ «Інвестдепо» (код ЄДРПОУ 42547883), ТОВ «Консалтандер» (код ЄДРПОУ 42547899, не визначено розмір податку на додану вартість та розмір заниження податку на прибуток за період 01.03.2016 по 31.01.2018 , тому вимоги щодо надання доступу до інформації стосовно господарських операцій вищезазначених суб`єктів господарювання відповідно до ст.160 КПК України не підлягають задоволенню.

Слідчий суддя, дослідив додані до клопотання матеріали, зокрема: протокол про результати проведення негласних слідчих дій від 05.07.2018-зняття інформації з транспортних телекомукаційних мереж та електронних мереж та електронних інформаційних систем; протокол про результати проведення негласної слідчої дії від 05.07.2018, а саме записи телефонних розмов ОСОБА_4; протокол про результати проведення негласної слідчої дії від 05.07.2018 з записами телефонних розмов ОСОБА_16; протокол про результати проведення негласної слідчої дії від 05.07.2018, а саме записи телефонної розмови ОСОБА_18; протокол про результати негласної слідчої дії від 05.07.2018 , а саме аудіо-файли телефонних розмов ОСОБА_3; протокол від 04.06.2018 про спостереження за річчю(а/м.Київ «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_1; протокол про результати проведення негласної слідчої дії від 04.06.2018.

Слідчим суддею встановлено,що протоколи про результати проведення негласної слідчої дії: від 29.05.2018 , а саме аудіо-файли з телефонними розмовами ОСОБА_19, від 29.05.2018 з інформацією на аудіо-файлах телефонної розмови ОСОБА_5, від 12.03.2018 про зміст телефонних розмов ОСОБА_3, від 12.03.2018 про записи телефонних розмів ОСОБА_3, проведені в рамках кримінального провадження №32017100050000037, а не в рамках кримінального провадження по якому слідчим подано клопотання, та не можуть бути дослідженні в рамках кримінального провадження № 32018100050000034.

Слідчим суддею досліджено постанову прокурора Київської місцевої прокуратури №5 про виділення матеріалів досудового розслідування від 11.06.2018, а саме протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.05.2018 №94, від 29.05.2018 №99, від 12.03.2018 №59, від 12.03.2018 №62 з кримінального провадження №32017100000000010 від 27.01.2017.

Згідно ч.1 ст.257 КПК України, якщо в результаті проведення негласної слідчої дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора, в зв`язку з чим зазначені протоколи про проведення негласних слідчих дій не можуть бути використані в даному кримінальному провадженні.

Водночас старшим слідчим не надано ухвал суду, які б відповідно до ст. 257 КПК України дозволяли використовувати зазначені протоколи в рамках іншого кримінального провадження. Так само, старшим слідчим не надано копій процесуальних рішень, якими надано дозвіл на проведення відповідних НСРД. За таких обставин, суд не може взяти до уваги вказані докази з точки зору їх допустимості.

Згідно протоколу огляду від 20.11.2018 податкових накладних проведеного в рамках вказаного в клопотанні кримінального провадження від 20.11.2018 встановлено пересортування номенклатури придбаних та реалізованих товарів, робіт та послуг слідуючими суб»єктами господарювання: ТОВ «Комплекс Буд Грум», ТОВ «Металсинтез»;ТОВ «Мега Голд», ТОВ «Метресурсбуд», ТОВ «Торгова компанія «Будінвест», ТОВ «С.А.Інжиніринг», ТОВ «Ремдор-комплекс»,ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс»,ТОВ «Суми-Констракшн», ТОВ «Металхолдинг», ТОВ «Сумистаб-Буд», ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс», ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж». Згідно протоколу огляду від 21.11.2018 встановлено пересортування податкових накладних ТОВ «БК «Будсервіс Плюс», ТОВ «Ламміріс», ТОВ Технобудснаб», ТОВ «Тандем-Д», ТОВ «Стайер», ТОВ «НАН». Згідно протоколу огляду податкових накладних від 17.12.2018 встановлено пересортування податкових накладних ТОВ «ТК «Гарант Буд», ТОВ «Фенрір ТОМ», ТОВ «Трейделас», ТОВ «Техінвестсервіс», ТОВ «Слендер Компані», ПП «Гранд Капітал», ТОВ «Гвардіо Тім», ПП «Комсервісжмилбуд».

Протоколом огляду автоматизованих баз даних ГУ ДФС від 17.01.2019 проведеного в рамках кримінального провадження № 32018100050000034 проведено огляд реєстраційних даних та відкритих (закритих) банківських рахунків слідуючих юридичних осіб: ТОВ «Торгова компанія «Будінвест», ТОВ «С.А., Інжиніринг», ТОВ «Ремдор-Комплекс», ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс», ТОВ «Суми -Констракшн», ТОВ Сумистаб-Буд», ТОВ «Металхолдинг», ТОВ Будівельна компанія «Метсервіс», ТОВ «Мега Голд», ТОВ Комплекс Буд Груп»,ТОВ «Металсинтез», ТОВ «, Метресурсбуд», ТОВ «Стройбудсервіс», ТОВ «БК «Будсервіс Плюс», ТОВ «Ламміріс», ТОВ Технобудснаб», ТОВ «Тандем-Д», ТОВ «Стаєр, ТОВ «НАН», ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Престиж», ТОВ «Трейделас», ТОВ «Гівардіо Тім», ТОВ «Слендер Компані», ТОВ «Фенрір Тім», ТОВ «Торгова Компанія «Гарант Буд», ТОВ «Торгнано», ТОВ «Інвестдепо», ТОВ «Консалтадер».

Згідно протоколу огляду від 13.02.2019 проведеного в рамках кримінального провадження № 32018100050000034 встановлено, що подача звітності юридичними особами ТОВ «Торгнано», ТОВ «Консалтандер», ТОВ «БК Білдтрейд», ТОВ «інвестдепо», ПП «Комсервіс-Жилбуд» відбувається з поштової адреси, яку використовує ОСОБА_4.

На підставі вищевказаного, вважаю за необхідне надати старшому слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість зробити їх копії, оскільки старшим слідчим не доведено необхідності вилучення вищевказаних документів. Зокрема, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, старший слідчий не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві. Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Крім того, ст. 41 КПК України на яку посилається старший слідчий, передбачає можливість доручення слідчим або прокурором проведення лише слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій відповідним співробітникам оперативних підрозділів, однак не передбачає можливість доручення інших процесуальних дій, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів, не передбачає, що таке доручення відповідним співробітникам оперативних підрозділів може надаватися ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого або прокурора.

Також, старший слідчий не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, оскільки це виходить за межі повноважень слідчого судді.

Саме тому, задовольняючи клопотання частково, суд виходить з правил ч. 3 ст. 26 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Таким чином, допущені старшим слідчим в клопотанні недоліки мають істотний характер, що є підставою для часткового задоволення клопотання. В зв'язку з вищенаведеним, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність постановлення ухвали про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 26, 41, 159, 162, 163, 164, 166, 218, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. у кримінальному провадженні №32018100050000034 від 15.03.2018 про надання тимчасового доступу до документів- задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №32018100050000034 старшому слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000034, а саме: заступнику начальника п'ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ютіну Ігорю Михайловичу, старшому слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу, слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Галці Максиму Анатолійовичу, слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Горохівській Діані Володимирівні, старшому слідчому п'ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Рибаку Володимиру Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії вказаних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1.Про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Металхолдинг», щодо відкриття та функціонування рахунків №26053052605609 (українська гривня), №26043052602504 (українська гривня), №26001052635096 (долар США), №26006052634508 (долар США), №26001052600270 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Металхолдинг» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Металхолдинг» №26053052605609 (українська гривня), №26043052602504 (українська гривня), №26001052635096 (долар США), №26006052634508 (долар США), №26001052600270 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп»ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Металхолдинг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Металхолдинг» №26053052605609 (українська гривня), №26043052602504 (українська гривня), №26001052635096 (долар США), №26006052634508 (долар США), №26001052600270 (українська гривня), за період з 10.02.2016 по 12.03.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Металхолдинг» №26053052605609 (українська гривня), №26043052602504 (українська гривня), №26001052635096 (долар США), №26006052634508 (долар США), №26001052600270 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2.Про розкриття в в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Металхолдинг», щодо відкриття та функціонування рахунка №26004878827722 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Металхолдинг» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Металхолдинг» №26004878827722 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп»ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Металхолдинг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Металхолдинг» №26004878827722 (українська гривня), за період з 10.02.2016 по 12.03.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Металхолдинг» №26004878827722 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3.Про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс», щодо відкриття та функціонування рахунків №26055052602235 (українська гривня), №26000052629326 (українська гривня), №26046052604383 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» №26055052602235 (українська гривня), №26000052629326 (українська гривня), №26046052604383 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп»ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» №26055052602235 (українська гривня), №26000052629326 (українська гривня), №26046052604383 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 15.02.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» №26055052602235 (українська гривня), №26000052629326 (українська гривня), №26046052604383 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4. Про розкриття в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 8, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс», щодо відкриття та функціонування рахунка №26008100600068 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» №26008100600068 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп»ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» №26008100600068 (українська гривня), за період з 10.02.2016 по 12.03.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Будівельна компанія «Метсервіс» №26008100600068 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4.Про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Металсинтез», щодо відкриття та функціонування рахунків №26002052624879 (долар США), №26008052619800 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Металсинтез» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Металсинтез» №26002052624879 (долар США), №26008052619800 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп»ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Металсинтез» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Металсинтез» №26002052624879 (долар США), №26008052619800 (українська гривня), за період з 10.02.2016 по 12.03.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Металсинтез» №26002052624879 (долар США), №26008052619800 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5.Про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Металсинтез», щодо відкриття та функціонування рахунків №26005635609201 (українська гривня), №26056000078364 (українська гривня), №26006635609200 (українська гривня, долар США, євро), №26004635609202 (українська гривня), №26001878888656 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Металсинтез» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Металсинтез» №26005635609201 (українська гривня), №26056000078364 (українська гривня), №26006635609200 (українська гривня, долар США, євро), №26004635609202 (українська гривня), №26001878888656 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп»ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Металсинтез» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Металсинтез» №26005635609201 (українська гривня), №26056000078364 (українська гривня), №26006635609200 (українська гривня, долар США, євро), №26004635609202 (українська гривня), №26001878888656 (українська гривня), за період з 10.02.2016 по 12.03.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Металсинтез» №26005635609201 (українська гривня), №26056000078364 (українська гривня), №26006635609200 (українська гривня, долар США, євро), №26004635609202 (українська гривня), №26001878888656 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів

6.Про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стройбудсервіс», щодо відкриття та функціонування рахунків №26050052739181 (українська гривня), №26003052772281 (українська гривня), №26005052611038 (долар США), №26002052608505 (російський рубль), №26009052769351 (українська гривня), №26006052606086 (євро), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стройбудсервіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стройбудсервіс» №26050052739181 (українська гривня), №26003052772281 (українська гривня), №26005052611038 (долар США), №26002052608505 (російський рубль), №26009052769351 (українська гривня), №26006052606086 (євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп»ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Стройбудсервіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стройбудсервіс» №26050052739181 (українська гривня), №26003052772281 (українська гривня), №26005052611038 (долар США), №26002052608505 (російський рубль), №26009052769351 (українська гривня), №26006052606086 (євро), за період з 10.02.2016 по 12.03.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стройбудсервіс» №26050052739181 (українська гривня), №26003052772281 (українська гривня), №26005052611038 (долар США), №26002052608505 (російський рубль), №26009052769351 (українська гривня), №26006052606086 (євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7.Про розкриття в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стройбудсервіс», щодо відкриття та функціонування рахунків №26054000076119 (українська гривня), №26007630612600 (українська гривня, долар США, євро), №26006630612601 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стройбудсервіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Стройбудсервіс» №26054000076119 (українська гривня), №26007630612600 (українська гривня, долар США, євро), №26006630612601 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп»ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Стройбудсервіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Стройбудсервіс» №26054000076119 (українська гривня), №26007630612600 (українська гривня, долар США, євро), №26006630612601 (українська гривня), за період з 10.02.2016 по 12.03.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Стройбудсервіс» №26054000076119 (українська гривня), №26007630612600 (українська гривня, долар США, євро), №26006630612601 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8.Про розкриття в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Стройбудсервіс», щодо відкриття та функціонування рахунка №26008300008070 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Стройбудсервіс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Стройбудсервіс» №26008300008070 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп»ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Стройбудсервіс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Стройбудсервіс» №26008300008070 (українська гривня), за період з 10.02.2016 по 112.03.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Стройбудсервіс» №26008300008070 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9.Про розкриття в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс», щодо відкриття та функціонування рахунків №26057052730310 (українська гривня), №26004052752987 (українська гривня), №26000052610283 (долар США), №26009052606878 (російський рубль), №26008052747909 (українська гривня), №26002052606499 (євро), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» №26057052730310 (українська гривня), №26004052752987 (українська гривня), №26000052610283 (долар США), №26009052606878 (російський рубль), №26008052747909 (українська гривня), №26002052606499 (євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп»ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» №26057052730310 (українська гривня), №26004052752987 (українська гривня), №26000052610283 (долар США), №26009052606878 (російський рубль), №26008052747909 (українська гривня), №26002052606499 (євро), за період з 10.02.2016 по 12.03.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» №26057052730310 (українська гривня), №26004052752987 (українська гривня), №26000052610283 (долар США), №26009052606878 (російський рубль), №26008052747909 (українська гривня), №26002052606499 (євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

10.Про розкриття в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс», щодо відкриття та функціонування рахунка №26003300008086 (українська гривня), а саме:

документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» №26003300008086 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп»ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» №26003300008086 (українська гривня), за період з 01.01.2016 по 12.03.2018, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ «Будівельна Компанія «Будсервіс Плюс» №26003300008086 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 16 травня 2019 року включно.

В задоволенні решти вимог, зазначених у клопотанні - відмовити.

Роз'яснити посадовим особам АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Печерській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/19; АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 8; ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська

Часті запитання

Який тип судового документу № 81194596 ?

Документ № 81194596 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81194596 ?

Дата ухвалення - 16.04.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81194596 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81194596 ?

В Оболонський районний суд міста Києва
Попередній документ : 81194593
Наступний документ : 81194599