Ухвала суду № 81189855, 16.04.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/5692/19

Провадження № 1-кс/643/2252/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Ширіній Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220470000363 від 22.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що 21.01.2019 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2, про те, що 14.05.2018 підприємство ТОВ "ЕНКІ-БС", яке розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський 55, корпус А2, шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами у сумі 55047 грн., які належать ОСОБА_2

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № № 12019220470000363 від 22.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_3, пояснив, що він разом зі своєю дочкою ОСОБА_2, яка являється ФОП та займаємся роздрібною торгівлею будівельних та господарських товарів в магазині, що розташований за адресою: Харківська область, м Лозова, смт Понютіно, вул. Комінтерна 17.

14.05.2018 ОСОБА_2, через менеджера ТОВ «ЕНКІ-БС», замовила будівельні матеріали, на суму 55047,24грн. Після чого 14.05.2018 від менеджера ТОВ «ЕНКІ-БС» отримано електронною поштою рахунок на оплату по замовлення №97 від 26.04.2018. Після чого 14.05.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕНКІ-БС» №26009011030650 внесено зазначену суму.

Після сплину значного проміжку часу замовлений товар не було доставлено та 12.07.2018 ФОП «ОСОБА_2В.» пред’явлено претензію на повернення оплачених грошових коштів, на що 14.08.2019 ТОВ «ЕНКІ-БС» було здійснено часткове повернення грошових коштів в сумі 5000грн.

Відповідно до платіжного доручення №1513764013 від 14.05.2018 кошти в сумі 55047,24 грн. 14.05.2018 перераховані ТОВ «ЕНКІ-БС» на розрахунковий рахунок, що належить АТ «КРЕДОБАНК», (код ЄДРПОУ:09807862) з наступними реквізитами: №26009011030650, ЄДРПОУ 41372302, МФО 325365, на ТОВ «ЕНКІ-БС» (ІПН:413723020320).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що під час досудового слідства, підтвердити чи спростувати причетність керівництва ТОВ «ЕНКІ-БС» до скоєння вказаного кримінального правопорушення іншим шляхом не вдалося, та можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по розрахунковому рахунку в АТ «КРЕДОБАНК», (код ЄДРПОУ: 09807862) з наступними реквізитами: розрахунковий рахунок з наступними реквізитами: №26009011030650, ЄДРПОУ 41372302, МФО 325365, на ТОВ «ЕНКІ-БС» (ІПН:413723020320).

Слідчий в судове засідання не з’явився, про причини неявки суду не повідомив.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на паперовому та цифрових носіях з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «КРЕДОБАНК», розташованому за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78 з можливістю її вилучення в офісі АТ «КРЕДОБАНК», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29-А, а саме до:

-Копій документів по розрахунковому рахунку в АТ «КРЕДОБАНК», (код ЄДРПОУ: 09807862) з наступними реквізитами: №26009011030650, ЄДРПОУ 41372302, МФО 325365, на ТОВ «ЕНКІ-БС» (ІПН:413723020320), яка знаходиться в АТ «КРЕДОБАНК», (код ЄДРПОУ: 09807862), юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78;

-Повний номер рахунку із зазначенням утримувача рахунку, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв’язку, копії паспорту тощо, прив’язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку в банкоматах, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 14.05.2018 по теперішній час;

-Рух грошових коштів по зазначеному рахунку в період з 01.01.2018 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-Повну інформацію про прив’язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.

Строк дії ухвали до 16.05.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар