Ухвала суду № 81187509, 12.04.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/5888/19

Провадження по справі 1-кс/2682/19

У Х В А Л А

м. Одеса 12 квітня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Несвіти А.С., слідчого Тимощука Ю.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019160470000960,-

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, із можливістю вилучення копій в Одесьому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою вул. Успенська, 22-А, м. Одеса.

Клопотання прокурор мотивував тим, що в провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 12019160470000960 від 22.03.2019 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно наказу №1 від 17.10.2018 року ОСОБА_1 відповідно до протоколу загальних зборів від 16.10.2018 року обраного головою правління ЖБК «Ленінський» код ЄРДПОУ 20996668.

Так, в ході виконання обов`язків голови правління ЖБК «Ленінський» в ході здійснення перевірки діяльності попереднього голови кооперативу ОСОБА_2 на предмет законності його дій з використання коштів Кооперативу поза їх цільовим призначенням за період діяльності встановлено, що згідно відповіді Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Одеської міської ради від 05.12.2018 р., вих. №2258/01-41/03, ЖБК «Ленінський-4» протягом 2017-2018 р. отримав компенсацію з місцевого бюджету на потреби Кооперативу у розмірі 161 741, 60 грн.

Так, Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради зазначено що згідно Рішень виконавчого комітету Одеської міської ради від 25.01.2018 №23, від 29.06.2017 №222, від 30.08.2018 №364, ЖБК «Ленінський-4» отримав компенсацію на проведення наступних енергозберігаючих заходів.

Разом із тим свідком зазначено, що фактичного виконання вищевказаних робіт та надання послуг, на оплату яких ЖБК «Ленінський-4» отримано кредитні кошти та кошти з бюджету м. Одеси - не відбулося, про їх проведення жоден члени ЖБК «Ленінський-4» - не знали, реального покращення стану майна, що знаходиться у віданні Кооперативу - не відбулося.

Окрім того, згідно допиту свідка ОСОБА_1 встановлено, що колишній голова ЖБК «Ленінський-4» ОСОБА_2 нібито використав підроблені протоколи загальних зборів ЖБК «Ленінський-4», від 28.02.2017 №4, від 20.09.2017 №25, від 15.04.2018 №1, за якими з членами кооперативу нібито обговорювалися питання отримання кредитів для проведення енергозберігаючих робіт та отримавши на підставі поданих до банку документів та вищевказаних протоколів зазначені цільові кредитні кошти, нібито перебуваючи у змові з Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 за попередньо вчиненими фіктивними правочинами (договір підряду щодо проведення робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання від 04.04.2017, договір підряду щодо проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання від 27.09.2017 №3; договір підряду щодо проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання від 27.09.2017 №2; договір підряду щодо проведення з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів від 01.06.2018) сплатив зазначеним фізичним особам - підприємцям грошові кошти отримані ЖБК «Ленінський-4» на умовах кредиту, без фактичного проведення зазначених у договорах робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою здійснення фінансово-господарської діяльності ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 використовує наступні розрахункові рахунки відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570:

1. НОМЕР_15

2. НОМЕР_12

3. НОМЕР_1

4. НОМЕР_2

5. НОМЕР_13

6. НОМЕР_14

7. НОМЕР_3 та картковий рахунок НОМЕР_4 .

Окрім того, для здійснення фінансово-господарської діяльності ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий в АБ «Укргазбанк» - код ЄРДПОУ 23697280.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою проведення фінансових операцій фізична особа-підприємець ОСОБА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_19 використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий в АБ «Укргазбанк» - код ЄРДПОУ 23697280 та розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570.

Фізична особа підприємець ОСОБА_4 код ЄРДПОУ 3264223630 використовує розрахункові рахунки:

1.НОМЕР_16

2.НОМЕР_17

3.НОМЕР_8

4.НОМЕР_18

5.НОМЕР_9

6.НОМЕР_10

відкриті в АБ «Укргазбанк» - код ЄРДПОУ 23697280 та розрахунковий рахунок НОМЕР_11 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Тимощука Ю.В. погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Гузьом В.Г. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тимощуку Юрію Володимировичу та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Димерлій Артему Олександровичу та/або прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, старшому слідчому Голосіївського УП ГУНП в м. Києві Полохало Марії Валеріївні, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Тухтаряну Ігорю Агавардовичу, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Ткачу Руслану Анатолійовичу, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Поліщученку Максиму Михайловичу, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Соколану Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, із можливістю вилучення копій в Одесьому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою вул. Успенська, 22-А, м. Одеса, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 12.04.2019, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_15, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14, № НОМЕР_3 , картковий рахунок НОМЕР_4 (євро, українська гривня) відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570 ;

- копії юридичної справи ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_15, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14, № НОМЕР_3 , картковий рахунок НОМЕР_4 (євро, українська гривня) відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570 ;

- фотографії або відео з зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 ;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_15, № НОМЕР_12 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_3 , картковий рахунок НОМЕР_4 (євро, українська гривня) відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570 ;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 за період із моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_15 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , картковий рахунок НОМЕР_4 ;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 за період із моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_15 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_3 , картковий рахунок НОМЕР_4 ;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_15 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_13, НОМЕР_14, № НОМЕР_3 , картковий рахунок НОМЕР_4 (євро, українська гривня) відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570 ;

- документів кредитної та депозитної справи ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова