Ухвала суду № 81184701, 12.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2822/19

1-кс/405/1523/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000060 від 30.11.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018120010000060, яке зареєстровано в ЄРДР 30.11.2018 відносно службових осіб ТОВ «Територія Чистоти К» за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що групою осіб за попередньою змовою, до якої увійшов директор та засновник ТОВ «Територія чистоти К» (код ЕДРПОУ 39146437) ОСОБА_4 , впроваджено злочинну схему, направлену на заволодіння коштами державного бюджету, з використанням зазначеного підприємства для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні завідомо неправдивих документів для участі у тендері, з метою перемоги у конкурсі. В подальшому, ставши переможцем тендеру, ОСОБА_4 заключив договір з державною установою Кіровоградської області на суму 689 900 грн., який на даний час є виконаним. Предметом договору є надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої до них території. При цьому ОСОБА_4 не має для цього працівників та засобів, а також не міг залучати для прибирання інших суб`єктів господарської діяльності, оскільки податковий кредит ТОВ «Територія чистоти К» сформовано за рахунок підприємств, які мають ознаки фіктивності. З метою доведення злочину до кінця, а саме для незаконного отримання коштів з державного бюджету, ОСОБА_4 планується виконати усі дії до доведення злочину до кінця, а саме отримати в кінці року кошти у вищезазанченій сумі за неіснуючі послуги по прибиранню від державної установи в Кіровоградській області на рахунок ТОВ «Територія чистоти К».

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , пересилала грошові кошти прибиральницям та контактувала з ними з приводу виконання робіт.

За вказаною адресою проживання ОСОБА_5 знаходяться первинні документи ТОВ «Територія Чистоти К», списки працівників, в тому числі документи, щодо виплати заробітної плати не облікованим працівникам, які не відображені в звітах СГД, чорнові записи щодо оготівкування грошових коштів, які отримані в якості оплати за послуги прибирання від державних установ та квитанції про перерахування коштів через термінали банківських установ, тому слідчий вважає, що існують підстави для проведення обушку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018120010000060, яке зареєстровано в ЄРДР 30.11.2018 відносно службових осіб ТОВ «Територія Чистоти К» за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, за вищевказаних обставин (витяг з ЄРДР від 30.11.2018 3).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, в якості свідка 15.01.2019 допитана ОСОБА_6 , яка вказала, що з березня 2018 року працює прибиральницею в ТОВ «Територія Чистоти К». Хто приймав її на роботу не відомо, однак, знає, що не ТОВ «Територія Чистоти К». Цивільно-правовий договір їй вислали поштою, вона його підписала, а потім секретар Знам`янського відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Кіровоградській області за реквізитами, які раніше їй були повідомлені по телефону жінкою на ім`я ОСОБА_7 , направила його на адресу: Дніпропетровська область, м.Кам`янське, відділення Нової пошти №5, отримувач: ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_2 .

Під час допиту 28.03.2019 ОСОБА_4 , який працює директором ТОВ «Територія Чистоти К», вказав, що ОСОБА_5 являється менеджером ТОВ «Територія Чистоти К» (а.п.12).

Так,11.04.2019допитаний свідокв рамкахкримінального провадження№32018120010000060від 30.11.2018,про щопри матеріалахкримінального провадженнямається протоколдопиту,показав,що донього навиконання надійшлодоручення СУФР ГУДФС уКіровоградській області,встановлено,що документита іншіречі тапредмети,що можутьмати значенняу кримінальномупровадженні,в томучислі документищодо виплатизаробітної платине облікованимпрацівникам,екземпляри договорівЦПХ зробітниками,які невідображені взвітах СГД,чорнові записищодо оготівкуваннягрошових коштів,які отриманів якостіоплати запослуги прибирання, знаходяться за адресою проживання ОСОБА_5 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка пересилала грошові кошти прибиральницям та контактувала з ними з приводу виконання робіт (а.п.19-20).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 163100450 від 11.04.2019 квартира за адресою АДРЕСА_1 належить на праві спільної приватної власності ОСОБА_8 в частці 1/2 та ОСОБА_9 в частці 1/2 (а.п.26-27).

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення сейфів, цінностей здобутих злочинним шляхом, в т.ч. грошових коштів, оскільки слідчим у клопотанні не визначено їх індивідуальні або родові ознаки, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, як того вимагає п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, крім виключених за наведеної вище мотивації, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язкуз чим,слід визнатинаявність передбаченихзаконом підставдля наданнядозволу напроведення обшукувказаного домоволодіння, та часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234-237,309,369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000060 від 30.11.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою проживання працівника ТОВ «Територія Чистоти К» ОСОБА_5 АДРЕСА_1 яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 163100450 від 11.04.2019 належить направі спільноїприватної власності ОСОБА_8 вчастці 1/2та ОСОБА_9 в частці1/2зметою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Територія Чистоти К», печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2017-2019 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Територія Чистоти К», чорнових записів, блокнотів, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, тендерні документи, договори ЦПХ, квитанції на перерахування коштів, відомості на виплату заробітної оплати, акти виконаних робіт форми, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.05.2019.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10