Ухвала суду № 81184493, 12.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2821/19

1-кс/405/1522/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000060 від 30.11.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Територія Чистоти К» Дніпропетровська обл., м. Камянське (попередня назва Дніпродзержинськ), вулиця Бурхана В.М. будинок 3, квартира 41.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018120010000060, яке зареєстровано в ЄРДР 30.11.2018 відносно службових осіб ТОВ «Територія Чистоти К» за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що групою осіб за попередньою змовою, до якої увійшов директор та засновник ТОВ «Територія чистоти К» (код ЕДРПОУ 39146437) ОСОБА_4 , впроваджено злочинну схему, направлену на заволодіння коштами державного бюджету, з використанням зазначеного підприємства для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні завідомо неправдивих документів для участі у тендері, з метою перемоги у конкурсі. В подальшому, ставши переможцем тендеру, ОСОБА_4 заключив договір з державною установою Кіровоградської області на суму 689 900 грн., який на даний час є виконаним. Предметом договору є надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої до них території. При цьому ОСОБА_4 не має для цього працівників та засобів, а також не міг залучати для прибирання інших суб`єктів господарської діяльності, оскільки податковий кредит ТОВ «Територія чистоти К» сформовано за рахунок підприємств, які мають ознаки фіктивності. З метою доведення злочину до кінця, а саме для незаконного отримання коштів з державного бюджету, ОСОБА_4 планується виконати усі дії до доведення злочину до кінця, а саме отримати в кінці року кошти у вищезазанченій сумі за неіснуючі послуги по прибиранню від державної установи в Кіровоградській області на рахунок ТОВ «Територія чистоти К».

Встановлено, що особи, які здійснювали прибирання приміщень отримували заробітну плату шляхом безготівкового перерахування коштів на карткові рахунки працівників із застосуванням терміналів самообслуговування та зарахування коштів відбувалося як поповнення карткового рахунку. Так на приклад на картку АТ «КБ Приватбанк» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 здійснювалося зарахування коштів через термінал самообслуговування та на картки АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , ОСОБА_9 № НОМЕР_5 , ОСОБА_10 №№ НОМЕР_6 , ОСОБА_11 №№ НОМЕР_7 , ОСОБА_12 № НОМЕР_8 здійснювалося зарахування коштів через термінал самообслуговування.

На виконання доручення щодо встановлення повного кола осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та місць зберігання документів ТОВ «Територія Чистоти К» встановлено, що місцем реєстрації підприємства являється АДРЕСА_1 .

За вказаною адресою знаходяться первинні документи ТОВ «Територія Чистоти К», комп`ютерна техніка, в тому числі документи, щодо виплати заробітної плати не облікованим працівникам, екземпляри договорів ЦПХ з робітниками, які не відображені в звітах СГД, чорнові записи щодо оготівкування грошових коштів, які отримані в якості оплати за послуги прибирання від державних установ, тому слідчий вважає, що існують підстави для проведення обушку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018120010000060, яке зареєстровано в ЄРДР 30.11.2018 відносно службових осіб ТОВ «Територія Чистоти К» за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, за вищевказаних обставин (витяг з ЄРДР від 30.11.2018 3).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, ОСОБА_4 , який працює директором ТОВ «Територія Чистоти К», під час допиту в якості свідка 28.03.2019 вказав, що офісне приміщення зазначеного СПД розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул.Бурхана, буд.3, оф. 41 (а.п.9).

Згідно Інформаційної довідки про юридичну особу ТОВ «Територія Чистоти К», яка міститься при матеріалах клопотання, в графі місцезнаходження юридичної особи вказано: АДРЕСА_2 .

Так, 11.04.2019 допитаний свідок в рамках кримінального провадження №32018120010000060 від 30.11.2018, про що при матеріалах кримінального провадження мається протокол допиту, показав, що до нього на виконання надійшло доручення СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області, встановлено, що документи та інші речі та предмети, що можуть мати значення у кримінальному провадженні, в тому числі документи щодо виплати заробітної плати не облікованим працівникам, екземпляри договорів ЦПХ з робітниками, які не відображені в звітах СГД, чорнові записи щодо оготівкування грошових коштів, які отримані в якості оплати за послуги прибирання установ, знаходяться за адресою розташування офісу ТОВ «Територія Чистоти К»: Дніпропетровська обл., м. Камянське (попередня назва Дніпродзержинськ), вулиця Бурхана В.М. будинок 3, квартира 41 (а.п.19-20).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 163099154 від 11.04.2019 офіс за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_13 в частці 1/5 , ОСОБА_14 в частці 1/5, ОСОБА_15 в частці 1/5, ОСОБА_16 в частці 1/5, ОСОБА_17 в частці 1/5 (а.п.25-27).

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення сейфів, цінностей здобутих злочинним шляхом, в т.ч. грошових коштів, оскільки слідчим у клопотанні не визначено їх індивідуальні або родові ознаки, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, як того вимагає п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, крім виключених за наведеної вище мотивації, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язкуз чим,слід визнатинаявність передбаченихзаконом підставдля наданнядозволу напроведення обшукувказаного домоволодіння, та часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234-237,309,369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000060 від 30.11.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Територія Чистоти К» Дніпропетровська обл., м. Камянське (попередня назва Дніпродзержинськ), вулиця Бурхана В.М. будинок 3, квартира 41, яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 163099154 від 11.04.2019 офіс за адресою АДРЕСА_1 належить направі приватноїспільної частковоївласності ОСОБА_13 в частці1/5, ОСОБА_14 вчастці 1/5, ОСОБА_15 вчастці 1/5, ОСОБА_16 в частці1/5, ОСОБА_17 вчастці 1/5 зметою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Територія Чистоти К», печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2017-2019 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Територія Чистоти К», чорнових записів, блокнотів, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, тендерні документи, договори ЦПХ, квитанції на перерахування коштів, відомості на виплату заробітної оплати, акти виконаних робіт форми, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.05.2019.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18