Ухвала суду № 81155220, 12.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2823/19

1-кс/405/1524/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 12 квітня 2019 року

Слідчий суддяЛенінськогорайонногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,присекретарі ОСОБА_2 ,заучастюслідчого ОСОБА_3 розглянувши увідкритомусудовомузасіданні клопотаннястаршогослідчого зОВС слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальномупровадженнівнесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань30.11.2018 №32018120010000060, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житла,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Територія Чистоти К» ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 163140506 від 11.04.2019 належить направі приватноївласності ОСОБА_5 зметою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Територія Чистоти К», печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою, сейфів, телефонів, цінностей здобутих злочинним шляхом, в т.ч. грошових коштів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2017-2019 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Територія Чистоти К», чорнових записів, блокнотів, коштів, цінностей здобутих злочинним шляхом, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, тендерні документи, договори ЦПХ, квитанції на перерахування коштів, відомості на виплату заробітної оплати, акти виконаних робіт форми, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках.

Слідчий в клопотанні вказує, що перелічені в клопотанні речі та документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та містять важливу доказову інформацію про факти та обставини проведення фінансово-господарських операцій та їх наслідки, в тому числі для цілей оподаткування, необхідні для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин досудового розслідування, встановлення номенклатури, обсягів наданих послуг, придбаних товарів для прибирання встановлення обставин обліку готівкових коштів знятих з розрахункових рахунків ТОВ «Територія Чистоти К» та обліку видачі та перерахування коштів особам, які здійснювали прибирання приміщень пенсійних фондів та держустанов, встановлення винних осіб, отримання додаткових доказів вчинення злочину, для проведення відповідних судово-почеркознавчих та економічних експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018120010000060, яке зареєстровано в ЄРДР 30.11.2018 відносно службових осіб ТОВ «Територія Чистоти К», за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

23.03.2018 між ГУ ПФУ в Кіровоградській області (замовник) та ТОВ «Територія Чистоти К» (виконавець), в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №129 предметом якого є послуги з прибирання приміщень ГУ ПФУ в Кіровоградській області та прилеглої до них території.

Під час досудового слідства допитано свідків, які вказали, що вони здійснюють прибирання Голованівського відділу обслуговування громадян Управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Кіровоградській області та Управління пенсійного фонду в м. Гайворон, з підприємством ТОВ «ТериторіяЧистоти К»не маютьбудь-якихвідносин,громадянин ОСОБА_4 їм невідомий, гроші за прибирання приміщень їм надходять на карткові рахунки.

Окрім цього, допитано також свідка ОСОБА_6 , яка вказала, що між нею та ТОВ «Територія Чистоти К» 16.03.2018 укладено цивільно-правовий договір згідного якого, вона повинна здійснювати прибирання Знам`янського відділу обслуговування громадян ГУ ПФУ в Кіровоградській області, заробітна плата перераховується на її картковий рахунок, будь-яких відомостей вона не підписувала, за квітень та травень 2018 ЄСВ за неї підприємство не оплачувало.

Виписка по рахунку ТОВ «Територія Чистоти К» свідчить, що кошти, які зараховувались на рахунок підприємства в подальшому перераховувались на карткові рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які ними оготівковувались.

Згідно з детальною інформацією про юридичну особу ТОВ «Територія Чистоти К», код ЄДРПОУ 39146437, керівником та засновником цього підприємства є ОСОБА_4 .

Допитаний на досудовому слідстві ОСОБА_4 в якості свідка вказав, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також на досудовому слідстві допитано свідка, який вказав, що документи, які мають значення у кримінальному провадженні зокрема, щодо виплати заробітної плати не облікованим працівникам, цивільно-правові договори, з робітниками, які не відображені в звітах СГД, чорнові записи щодо оготівкування грошових коштів, які отримані в якості оплати за виконані роботи перебувають за адресою проживання директора ТОВ «Територія Чистоти К» - ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатись в тому, що речі та документи, які планується відшукати можуть перебувати за адресою, яку слідчий просить піддати обшуку.

Кримінальне правопорушення,яке передбаченеч.1ст.205КК Україниза своїмскладом неє таким,вчиненням якогоможливе здобуттякоштів абоцінностей,тому клопотанняв частинівідшукання цінностейздобутих злочиннимшляхом, грошовихкоштів - задоволенню не підлягає.

Згідно з інформаційною довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №163140506 від 11.04.2019, право власності на об`єкт нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, крім виключених за наведеної вище мотивації, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язкуз чим,слід визнатинаявність передбаченихзаконом підставдля наданнядозволу напроведення обшукуза вказаною адресою, та часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку житла задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Територія Чистоти К», печаток, штампів, факсиміле, в тому числі підприємств, які не зареєстровані за вказаною адресою, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств щодо придбання ТМЦ (робіт, послуг) за період 2017-2019 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Територія Чистоти К», чорнових записів, блокнотів, коштів, цінностей здобутих злочинним шляхом, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності вище вказаних СГД, тендерні документи, договори ЦПХ, квитанції на перерахування коштів, відомості на виплату заробітної оплати, акти виконаних робіт форми, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.05.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8