Ухвала суду № 81184198, 16.04.2019, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/257/19

Провадження №1-кс/377/94/19

16 квітня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., за участю секретаря судового засідання Маряхіної І.В.,

слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» по кримінальному провадженню № 12019110270000058 від 01 квітня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

04 квітня 2019 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», а саме речей і документів про рух грошових коштів по карті AT «Ощадбанк» НОМЕР_1, відкритої на ім'я ОСОБА_2, за 01 квітня 2019 року; реквізити контрагента, за якими з вказаної картки 01 квітня 2019 року здійснено транзакцію - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 на суму 7984 гривні; реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі «Ощадбанк 7/24» для здійснення вказаної транзакції; рух коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку 01 квітня 2019 року з карти НОМЕР_1 було здійснено вказану вище транзакцію з переказу коштів, за період з 01 квітня 2019 року по день надання інформації; документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 01 квітня 2019 року з карти НОМЕР_1 була здійснена зазначена транзакція з переказу коштів на суму 7984 гривні; відео - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 01 квітня 2019 року з карти НОМЕР_1 через UKR KYIV PUMВ CARD-TO-CARD KHO00001 на суму 7984 гривні, за період з 01 квітня 2019 року по день надання інформації.

Представник AT «Ощадбанк» був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 01 квітня 2019 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_2 із заявою про те, що 01 квітня 2019 року, близько 10 години, невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 8 284 гривні, що знаходились на його банківських картах АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 та НОМЕР_2

01 квітня 2019 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 12019110270000058 з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що по картковому рахунку клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 № НОМЕР_3 було проведено 01 квітня 2019 року такі транзакції з грошовими коштами. По карті НОМЕР_4 здійснено дві операції розрахунку в торгово сервісній мережі через UKR KYIV МВК-PORTMONE, а саме : о 09:53 за кодом 494566 30010001 на суму 195 гривень та о 09:54 за кодом 494567 30010001 на суму 105 гривень. По карті № НОМЕР_5 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 на суму 7984 гривні.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що завдяки інформації АТ «Ощадбанк», можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можуть бути доведені іншими способами, та може бути використана як доказ, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства «Ощадбанк» (AT «Ощадбанк»), (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, код ЄДРПОУ 00032129), та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про рух грошових коштів по карті AT «Ощадбанк» НОМЕР_1, відкритої на ім'я ОСОБА_2, за 01 квітня 2019 року; реквізити контрагента, за якими з вказаної картки 01 квітня 2019 року здійснено транзакцію - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 на суму 7984 гривні; реєстраційні дані особи ( номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі «Ощадбанк 7/24» для здійснення вказаної транзакції; рух коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку 01 квітня 2019 року з карти НОМЕР_1 було здійснено вказану вище транзакцію з переказу коштів, за період з 01 квітня 2019 року по день надання інформації; документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 01 квітня 2019 року з карти НОМЕР_1 була здійснена зазначена транзакція з переказу коштів на суму 7984 гривні; відео - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 01 квітня 2019 року з карти НОМЕР_1 через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 на суму 7984 гривні, за період з 01 квітня 2019 року по день надання інформації.

Зобов'язати службових осіб AT «Ощадбанк», 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, ЄДРПОУ 00032129, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській карті AT «Ощадбанк» НОМЕР_1 за 01 квітня 2019 року;

- реквізити контрагента, за якими з картки НОМЕР_1 01 квітня 2019 року здійснено транзакцію - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 на суму 7984 гривні;

- реєстраційні дані особи ( номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі «Ощадбанк 7/24» для здійснення вказаної транзакції 01 квітня 2019 через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 на суму 7984 гривні;

- рух коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку 01 квітня 2019 року з карти НОМЕР_1 здійснено транзакцію з переказу коштів через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 на суму 7984 гривні, за період з 01 квітня 2019 року по день надання інформації;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 01 квітня 2019 року, з карти (рахунку) НОМЕР_1 здійснено транзакцію з переказу коштів через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 на суму 7984 гривні, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

- відео- та фотоматеріалів з банкоматів AT «Ощадбанк» під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку 01 квітня 2019 року з карти НОМЕР_1 було здійснено транзакцію з переказу коштів через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 на суму 7984 гривні, за період з 01 квітня 2019 року по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 16 травня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька