Ухвала суду № 81179424, 08.04.2019, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/2209/19

№ провадження 1-кс/208/965/19

УХВАЛА

Іменем України

08 квітня 2019 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., за участю секретаря судового засідання Шаповал І.В., слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Панченка Р.А., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчій звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному прокуратурою Дніпропетровської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000001507 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке розпочате відносно службових ГУ ДФС у Дніпропетровської області, які зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з посадовими особами суб'єктів господарювання, під час здійснення адміністрування ПДВ, вчинили дії, направлені на мінімізацію податкових зобов'язань суб'єктам господарювання реального сектору економіки, що призвело до тяжких наслідків та спричинило збитки Державному бюджету в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню 42017040000001507 від 17.11.2017 виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру, а саме документів ТОВ «Мединлайф» (код 38198175), ПП «Фірма Агробудкомплект» (код 35267628), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), що становлять банківську таємницю, зокрема, інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаних підприємств.

На думку слідчого, наразі виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Панченку Роману Анатолійовичу, іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000001507 та співробітникам оперативного підрозділу УЗЕ в Дніпропетровській області Чечету Максиму Анатолійовичу, Неклесі Олександру Вікторовичу, Орлу Яну Станіславовичу, Олексієнко Артуру Сергійовичу, Перев’язко Дмитру Вікторовичу та іншим співробітникам, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням прокурора чи слідчого у порядку ст. ст. 36, 40, 41 та ч.6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ документів та їх вилучення (виїмку) стосовно ТОВ «Мединлайф» (код 38198175) та ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (кодНОМЕР_2), ПП «Фірма Агробудкомплект» (код 35267628), що містять банківську таємницю, у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 або за місцем розташування інших відділень, офісів, філій АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 300346) в м. Дніпро та Дніпропетровській області а саме:

1) Документів по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами:

- ТОВ «Мединлайф» (код 38198175) наступних рахунків: 1) № 26008000039764 (українська гривня) дата відкриття: 22.05.2013, дата закриття: 14.04.2014, 2) № 26002000471834 (українська гривня), дата відкриття: 22.05.2013, дата закриття: 14.04.2014, 3) № 26003000680033 (українська гривня), дата відкриття: 22.05.2013, дата закриття: 14.04.2014, 4) № 26003000677228 (українська гривня), дата відкриття: 11.04.2014, дата закриття: 16.10.2015, 5) № 26007000975324 (українська гривня), дата відкриття: 23.10.2015, дата закриття: 26.10.2016, 6) № 26004000762767 (українська гривня) дата відкриття: 11.04.2014, дата закриття: 17.04.2016, 7) № 26001000879114 (українська гривня) дата відкриття: 11.04.2014, дата закриття: 17.04.2016, 8) № 26007001658413 (українська гривня), дата відкриття: 18.04.2016, 9) №26006000773754 (українська гривня), дата відкриття: 18.04.2016, 10) № 37511000165403 (українська гривня), дата відкриття: 24.12.2014, 11) 26009060805432 (українська гривня), дата відкриття: 27.06.2012.

- ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) наступного рахунку: НОМЕР_3 (українська гривня),

- ПП «Фірма Агробудкомплект» (код 35267628) наступних рахунків:

1) № 26008000994928 (українська гривня) дата відкриття: 17.05.2013, дата закриття: 14.04.2014, 2) № 26006000993761 (українська гривня) дата відкриття: 09.04.2014, дата закриття: 11.01.2015, 3) № 26006000370038 (українська гривня) дата відкриття: 31.05.2013, дата закриття: 14.04.2014, 4) № 26007000519371 (українська гривня) дата відкриття: 31.05.2013, дата закриття: 14.04.2014, 5) № 26004000570926 (українська гривня) дата відкриття: 12.01.2015, дата закриття: 16.10.2015, 6) № 26004000762552 (українська гривня) дата відкриття: 09.04.2014, дата закриття: 11.01.2015, 7) № 26007000927640 (українська гривня) дата відкриття: 09.04.2014, дата закриття: 11.01.2015, 8) № 26002000830497 (українська гривня) дата відкриття: 12.01.2015, дата закриття: 17.04.2016, 9) № 26003000000163 (українська гривня) дата відкриття: 12.01.2015, дата закриття: 16.10.2015, 10) № 26009050239483(українська гривня) дата відкриття: 22.04.2013; - ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) наступного рахунку: № НОМЕР_4 (українська гривня) дата відкриття: 06.12.2017, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, статутні та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунків;

2) Документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по наступним рахункам: 1) № 26008000039764 (українська гривня) 2) № 26002000471834 (українська гривня), 3) № 26003000680033 (українська гривня), 4) № 26003000677228 (українська гривня), 5) № 26007000975324 (українська гривня), 6) № 26004000762767 (українська гривня) 7) № 26001000879114 (українська гривня), 8) № 26007001658413 (українська гривня), 9) № 26006000773754 (українська гривня), 10) № 37511000165403 (українська гривня), 11) № 26009060805432 (українська гривня), 12) № 26007060808129 (українська гривня), 13) № 26008000994928 (українська гривня), 14) № 26006000993761 (українська гривня) 15) № 26006000370038 (українська гривня), 16) № 26007000519371 (українська гривня) 17) № 26004000570926 (українська гривня), 18) № 26004000762552 (українська гривня) 19) № 26007000927640 (українська гривня), 20) № 26002000830497 (українська гривня) 21) № 26003000000163 (українська гривня), 22) № 26009050239483(українська гривня) 23) № НОМЕР_4 (українська гривня), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2018, у паперовому та електронному вигляді;

3) Інших документів, що містяться у банківській справі ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та ТОВ «Мединлайф» (код 38198175), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ПП «Фірма Агробудкомплект» (код 35267628), які містять на собі підписи посадових осіб та працівників підприємства, довірених осіб, тощо.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.