Ухвала суду № 81178440, 09.04.2019, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/205/19

№ провадження 1-кс/208/1029/19

УХВАЛА

Іменем України

09 квітня 2019 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Шаповал І.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Яковенко С.В., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул.Грушевського, 1д.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилалась на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12018040160001763 за фактом незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» групою осіб на території м. Кам'янське Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування у період часу з 26.11.2018 до 26.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду проведено негласні слідчі розшукові дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільних операторів ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_1 та ТОВ «лайфселл» за номером НОМЕР_2, якими користується ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 Під час проведення вказаних негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_2 для отримання грошових коштів за незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» користується банківським рахунком АТ «Універсал Банк», а також встановлено, що остання підтримує зв'язок з ОСОБА_3, який, згідно зафіксованих телефонних розмов, також має безпосереднє відношення до незаконного збуту психотропної речовини на території м. Кам'янського Дніпропетровської області.

04.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Дніпродзержинська було здійснено тимчасовий доступ до виписки по картковому рахунку АТ «Універсал Банк», до якого випускалася картка НОМЕР_3 та встановлено, що з вказаної банківської карти здійснювались неодноразові перерахування на карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3 та є достатні підстави вважати, що користувачем вказаної банківської карти є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

Слідчий вважає, що для з'ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на банківському рахункуОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який перебуває у володінні карту ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570).

Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, а також відповідно до ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Яковенко Світлані Володимирівні, оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області Хоменко Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому Оболонського УП ГУНП у м. Києві Василенко Дмитру Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул.Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів:

-фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківською картою НОМЕР_4 ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) в період з 25.10.2018 по теперішній час;

-копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківською картою НОМЕР_4 ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) в період з 25.10.2018 по теперішній час;

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківською картою НОМЕР_4 ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) в період з 25.10.2018 по теперішній час;

-інформацію щодо руху грошових коштів, виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на рахунку з банківською картою НОМЕР_4 ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) в період з 25.10.2018 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

-інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку з банківською картою НОМЕР_4 ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) на теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.