Ухвала суду № 81164063, 12.04.2019, Оболонський районний суд міста Києва

12.04.2019 Справа № 756/5163/19

1-кс/756/1266/19

756/5163/19

УХВАЛА

12 квітня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва №5 ОСОБА_4 про дозвіл проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№32019100000000202 від 05.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. З ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотанняслідчий вказує,що службові особи ПрАТ «КУА Карпати-Інвест» (код ЄДРПОУ 22334753), яке діє в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду не диверсифікованого виду закритого типу «Гал-Інвест» (код ЄДРІСІ 23300494), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будбілдінг» (код ЄДРПОУ 40045466) в період 2017-2018 років умисно ухилися від сплати податку на прибуток підприємств на загальну суму 4 659 911 грн. шляхом перерахування по операціям, які фактично не відбуваються, коштів, отриманих від покупців майнових прав на квартири в ЖК «Бережанський» та ЖК «Багговутівський» в м.Києві, на рахунок СГ з ознаками фіктивності ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988), з рахунків якого невстановленими особами перераховувалися кошти на рахунки СГ з ознаками фіктивності ТОВ «С-Компані» (код ЄДРПОУ 40713395), ТОВ «Вест Компані Груп» (код ЄДРПОУ 41535149), ТОВ «Фрутарія» (код ЄДРПОУ 40629602), ТОВ «Трейдком-Захід» (код ЄДРПОУ 41504608), ТОВ «Фрутта Опт Торг» (код ЄДРПОУ 41191557), ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074).

У ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988), ТОВ «С-Компані» (код ЄДРПОУ 40713395), ТОВ «Вест Компані Груп» (код ЄДРПОУ 41535149), ТОВ «Фрутарія» (код ЄДРПОУ 40629602), ТОВ «Трейдком-Захід» (код ЄДРПОУ 41504608), ТОВ «Фрутта Опт Торг» (код ЄДРПОУ 41191557), ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих та не знаходяться за податковими адресами.

Під час досудового розслідування допитано як свідка директора ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) ОСОБА_5 який вказав про непричетність до ведення господарської діяльності.

09.04.2019 проведено огляд інформаційної системи «Податковий Блок» ТОВ «Будбілдінг» (код ЄДРПОУ 40045466), яким встановлено, що підприємство має відокремлений офіс, а саме відділ продажу у Шевченківському районі м. Києва по вул. Богговутівська, 17-21.

З метою відшукання документів, які підтверджують фінансово-господарські операції ТОВ «Будбілдінг» (код ЄДРПОУ 40045466) з ПрАТ «КУА Карпати-Інвест» (код ЄДРПОУ 22334753), ТОВ «Грейпом» (код ЄДРПОУ 41433988), ТОВ «Є-Компані» (код ЄДРПОУ 40713395), ТОВ «Вест Компані Груп» (код ЄДРПОУ 41535149), ТОВ «Фрутарія» (код ЄДРПОУ 40629602), ТОВ «Трейдком-Захід» (код ЄДРПОУ 41504608), ТОВ «Фрутта Опт Торг» (код ЄДРПОУ 41191557), ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074), слідчий просить надати дозвіл на обшук у зазначеному в клопотанні приміщенні

Відповідно до ч.5 ст.234КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до п.8 ч.3 ст.234КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом

Дослідивши долучені до клопотанні документи, вважаю, що слідчий не довів що відшукуванні речі та документи містяться у зазначеному ним місці, що вони мають значення саме для цього кримінального провадження. Клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, а реальних належних та допустимих доказів наявності цих речей та документів за вказаною в ньому адресою слідчому судді не надано.

Також, в клопотанні не зазначено та до нього не долучені докази, які б підтверджували не можливість без проведення обшуку отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки внаслідок огляду можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси правомірних власників майна, вважаю,що слідчій не довів, що порушення їх Конституційних прав співмірно із завданнями кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, у задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва №5 ОСОБА_4 про дозвіл проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№32019100000000202 від 05.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. З ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1