Ухвала суду № 81163776, 13.02.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/1053/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"13" лютого 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Кобріна В.М., розглянувши в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №42017101070000263 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч.2 ст.376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №42017101070000263 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.111 КК України - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Тарасенку Богдану Олеговичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Осипову Денису Олеговичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299; ЄДРПОУ 14360570; за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на всіх банківських рахунках, відкритих громадянами України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299; ЄДРПОУ 14360570), у період з 01.01.2014 року по теперішній час в письмовому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у вказаний період часу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у вказаний період часу; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеної юридичної особи у вказаний період часу, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, документів, які містять відомості про всі договори, укладені зазначеними особами з банківською установою, документів, які містять відомості про комірки, сейфи, сховища надані банком у користування зазначеним особам.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 годин 10 хвилин 18.02.2019 року.

Слідчий суддя: