Постанова № 8116146, 01.03.2010, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

м. Черкаси 01 березня 2010 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кальчук А.П., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26022281088091 , по кримінальній справі №3601000003,-

В С Т А Н О В И В :

В СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601000003, яка порушена відносно директора СКПТМ «Смілатеплокомуненерго» ОСОБА_2 та головного бухгалтера СКПТМ «Смілатеплокомуненерго» ОСОБА_3 по факту умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи СКПТМ «Смілатеплокомуненерго» в особі директора підприємства ОСОБА_2 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_3, умисно, з метою ухилення від сплати податків, в порушення п.3.1 ст.3, п.16.1, п.16.2, п.16.4 ст.16 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 №334/94-ВР (зі змінами та доповненнями), за період з 01.04.05 по 29.03.07, безпідставно занизили податок на прибуток за 11 місяців 2006 року на загальну суму 1670761 грн., що більш ніж у 9547 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківки руху коштів по рахунку №26022281088091 , який відкритий СКПТМ «Смілатеплокомуненерго» 25.11.1999 року в Черкаському Головному регіональному управлінні ПАТ «Приватбанк», МФО 354347, код 22792510, за адресою: м. Черкаси, вул.Гоголя, 221, з вказанням часу проведення операції , а також заяви на відкриття рахунку, договору на касове обслуговування, договору на встановлення системи „клієнт-банк”, платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку за період з 01.01.06 по 31.12.06, картки із зразками підписів та відбитком печатки.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слідчого, вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в Черкаському Головному регіональному управлінні ПАТ «Приватбанк», МФО 354347, код 22792510, за адресою: м. Черкаси, вул.Гоголя, 221 має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити банківську таємницю та провести виїмку роздруківки руху коштів по рахунку №26022281088091 , який відкритий СКПТМ «Смілатеплокомуненерго» 25.11.1999 року в Черкаському Головному регіональному управлінні ПАТ «Приватбанк», МФО 354347, код 22792510, за адресою: м. Черкаси, вул.Гоголя, 221, з вказанням часу проведення операції , а також заяви на відкриття рахунку, договору на касове обслуговування, договору на встановлення системи „клієнт-банк”, платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку за період з 01.01.06 по 31.12.06, картки із зразками підписів та відбитком печатки.

2. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

Постанова мені оголошена: «_» _______2010 року

__________(______)