Постанова № 8116143, 01.03.2010, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про накладення арешту на рахунок та грошові кошти, що знаходяться на ньому

м. Черкаси 01 березня 2010 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кальчук А.П., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про накладення арешту рахунку №26022281088091 , який відкритий СКПТМ «Смілатеплокомуненерго» 25.11.1999 року в Черкаському Головному регіональному управлінні ПАТ «Приватбанк», МФО 354347, код 22792510, за адресою: м. Черкаси, вул.Гоголя, 221, по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

В СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601000003, яка порушена відносно директора СКПТМ «Смілатеплокомуненерго» ОСОБА_2 та головного бухгалтера СКПТМ «Смілатеплокомуненерго» ОСОБА_3 по факту умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи СКПТМ «Смілатеплокомуненерго» в особі директора підприємства ОСОБА_2 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_3, умисно, з метою ухилення від сплати податків, в порушення п.3.1 ст.3, п.16.1, п.16.2, п.16.4 ст.16 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 №334/94-ВР (зі змінами та доповненнями), за період з 01.04.05 по 29.03.07, безпідставно занизили податок на прибуток за 11 місяців 2006 року на загальну суму 1670761 грн., що більш ніж у 9547 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у особливо великих розмірах.

Враховуючи, що на рахунку №26022281088091 , який відкритий СКПТМ «Смілатеплокомуненерго» 25.11.1999 року в Черкаському Головному регіональному управлінні ПАТ «Приватбанк», МФО 354347, код 22792510, за адресою: м. Черкаси, вул.Гоголя, 221, який використовується в злочинній діяльності СКПТМ «Смілатеплокомуненерго», акумулюються значні суми грошових коштів, а тому з метою припинення незаконної діяльності та забезпечення цивільного позову по справі, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 125, 126, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Накласти арешт на рахунок №26022281088091 , який відкритий СКПТМ «Смілатеплокомуненерго» 25.11.1999 року в Черкаському Головному регіональному управлінні ПАТ «Приватбанк», МФО 354347, код 22792510, за адресою: м. Черкаси, вул.Гоголя, 221, в зв’язку з чим з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі видаткові операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2. Зобов’язати службових осіб Черкаського Головного регіонального управління ПАТ «Приватбанк», МФО 354347, код 22792510, за адресою: м. Черкаси, вул.Гоголя, 221, на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на рахунку №26022281088091, який відкритий СКПТМ «Смілатеплокомуненерго» 25.11.1999 року.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

Постанова мені оголошена: «_» _______2010 року

__________(______)