Ухвала суду № 81158914, 09.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6806/19

н/п 1-кс/640/4446/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліці ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12018220490004017 від 20.09.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

02.04.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю її копіювання, а саме: інформація щодо руху грошових коштів по картковому банківській карті №5168872770140324 банку «ОТП Банк» за період з 00:00 годин 19.09.2018 до 00:00 годин 20.09.2018 року, а також інформація щодо банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, а саме: дані власників цих рахунків, інформація про отримання готівкових коштів з цих рахунків, адреси банкоматів, фотознімки осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю отримання такої інформації у Регіональному відділенні АТ «ОТП Банк» в м. Харків, за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220490004017 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2018 в період часу з 19:45 до 20:00 години невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 40210 гривень з банківської картки ОСОБА_2, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 19.09.2018 приблизно о 19:00 годині потерпілому зателефонував його батько та попросив допомогти сусідці із отриманням грошових коштів на банківську карту. Батько потерпілого попросив, щоб ОСОБА_2 дав номер своєї банківської карти, для того, щоб на його банківську карту невідомий чоловік перерахував гроші для сусідки батька потерпілого. Потерпілий ОСОБА_2 надав номер своєї банківської карти банку «ОТП Банк» №5168872770140324, через деякий час потерпілому на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок. Телефонував невідомий чоловік, який назвався співробітником служби безпеки банку та попросив уточнити деякі деталі. Потерпілий ОСОБА_2 назвав свої паспортні дані, CVV-код та термін дії його банківської карти. Після чого з рахунку потерпілого були списані грошові кошти на загальну суму 40208 гривень.

У зв’язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті №5168872770140324 банку «ОТП Банк», що знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, за період з 00:00 годин 19.09.2018 до 00:00 годин 20.09.2018 року.

Слідчий вважає, що зазначена інформація міститься на різних носіях, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», код за ЄДРПОУ 21685166, що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, та являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ «ОТП Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

- інформації щодо руху грошових коштів по картковому банківській карті №5168872770140324 банку «ОТП Банк» за період з 00:00 годин 19.09.2018 до 00:00 годин 20.09.2018 року, а також інформації щодо банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти з вищевказаного карткового рахунку, а саме: дані власників цих рахунків, інформація про отримання готівкових коштів з цих рахунків, адреси банкоматів, фотознімки осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю отримання такої інформації у Регіональному відділенні АТ «ОТП Банк» в м. Харків, за адресою: м. Харків, пров. Банний, 1 та можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.05.2019 року.

Роз’яснити АТ «ОТП Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.