Ухвала суду № 81158250, 15.04.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.04.2019 Справа № 554/2661/19

Провадження № 1-кс/554/5447/2019

УХВАЛА

Іменем України

15 квітня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Гольник Л.В., при секретарі Кучеренко В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Гармаш І.Ю., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Дігтярь А.О., у кримінальному провадженні № 12018170040004065 від 19 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12018170040004065 від 19.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, за фактом виявлення кримінального правопорушення з надання послуг з вводу та виводу, конвертації електронних грошей без відповідної ліцензії від Національного банку України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до листа Національного банку України від 16.11.2017 у Реєстрі відсутні відомості про платіжні системи/міжнародні системи Інтернет - розрахунків «WebMoney Transfer», «Qiwi Wallet» та «Яндекс Деньги». Також згідно вказаного листа банки України взагалі не подавали до Національного банку України, щодо узгодження правил використання електронних грошей «WebMoney Transfer», «Qiwi Wallet» та «Яндекс Деньги».

За допомогою сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_4» було встановлено, що регістратором та адміністратором доменого імені «ІНФОРМАЦІЯ_3» є ОСОБА_3, поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Встановлено, що гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

З метою процесуального документування злочинної діяльності підозрюваного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, необхідно отримати завірену копію заяви форми №1 (Ф-1).

У судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. У клопотанні прохав проводити розгляд без представників УДМС України в Полтавській області.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні УДМС України в Полтавській області має суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції Гармашу Ігорю Юрійовичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Пасько Дмитру Віталійовичу та старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в м. Києві Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції Сочка Роману Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є Управління ДМС України в Полтавській області, з метою ознайомлення та вилучення завіреної копії заяви форми №1 (Ф-1) на гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 у паперовому вигляді, яка перебуває у володінні Управління ДМС України в Полтавській області. Зобов'язати службових осіб Управління ДМС України в Полтавській області надати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів та видати їх органу досудового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В.Гольник