Ухвала суду № 81155186, 12.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2820/19

1-кс/405/1521/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000060 від 30.11.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку адреси проживання працівника ТОВ «Територія Чистоти К» ОСОБА_4 АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018120010000060, яке зареєстровано в ЄРДР 30.11.2018 відносно службових осіб ТОВ «Територія Чистоти К» за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб за попередньою змовою, до якої увійшов директор та засновник ТОВ «Територія чистоти К» (код ЕДРПОУ 39146437) ОСОБА_5 , впроваджено злочинну схему, направлену на заволодіння коштами державного бюджету, з використанням зазначеного підприємства для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні завідомо неправдивих документів для участі у тендері, з метою перемоги у конкурсі. В подальшому, ставши переможцем тендеру, ОСОБА_5 заключив договір з державною установою Кіровоградської області на суму 689 900 грн., який на даний час є виконаним. Предметом договору є надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої до них території. При цьому ОСОБА_5 не має для цього працівників та засобів, а також не міг залучати для прибирання інших суб`єктів господарської діяльності, оскільки податковий кредит ТОВ «Територія чистоти К» сформовано за рахунок підприємств, які мають ознаки фіктивності. З метою доведення злочину до кінця, а саме для незаконного отримання коштів з державного бюджету, ОСОБА_5 планується виконати усі дії до доведення злочину до кінця, а саме отримати в кінці року кошти у вищезазанченій сумі за неіснуючі послуги по прибиранню від державної установи в Кіровоградській області на рахунок ТОВ «Територія чистоти К».

На виконаннядоручення щодовстановлення повногокола осібпричетних доскоєння кримінальногоправопорушення тамісць зберіганнядокументів ТОВ«Територія ЧистотиК» встановлено,що гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно встановленої інформації здійснювала оготівкування коштів з рахунків ТОВ «Територія Чистоти К» та в подальшому також пересилала грошові кошти прибиральницям та контактувала з ними з приводу виконання робіт.

За вказаною адресою проживання ОСОБА_4 знаходяться первинні документи ТОВ «Територія Чистоти К», списки працівників, в тому числі документи, щодо виплати заробітної плати не облікованим працівникам, які не відображені в звітах СГД, чорнові записи щодо оготівкування грошових коштів, які отримані в якості оплати за послуги прибирання від державних установ та квитанції про перерахування коштів через термінали банківських установ, тому слідчий вважає за необхідне провести за вищевказаною адресою обшук.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018120010000060, яке зареєстровано в ЄРДР 30.11.2018 відносно службових осіб ТОВ «Територія Чистоти К» за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 30.11.2018 3).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Пункт 6 ч.3 ст.234 КПК України визначає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

До матеріалів клопотання додано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №163100294 від 11.04.2019, де відомості щодо права власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 не зазначені (а.п.24).

У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є необґрунтованим, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234-237,309,369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000060 від 30.11.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6