Ухвала суду № 81155108, 12.04.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6343/18

Номер провадження 1-кс/404/1635/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Бураги Ю.Р. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12017120020012960, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції Бурага Ю.Р., звернулася до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Козир Є.М.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120020012960 від 20.11.2017 року за ч. 3 ст. 191 України відносно службових осіб управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, які вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ Підприємство «Арталекс», намагались привласнити бюджетні кошти шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів в частині завищення вартості та об'ємів проведених ремонтних робіт по об'єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації і керівництвом ТОВ Підприємство «Арталекс» укладено договір підряду №72/17 від 30.11.2017 «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт Новгородка Кіровоградської області». Загальна вартість робіт по вказаному об'єкту складає 9 804 287 грн., з яких вартість робіт, яка доручається підряднику у 2017 році складала 2 466 693 грн. Строк виконання договору 151 календарний день на протязі 2017-2018 років. Згідно додаткової угоди №72/17/02 до договору підряду №72/17 від 30.11.2017 сторони дійшли згоди, що загальна вартість робіт, яка буде виконана по вказаному об'єкту у 2018 році складає 9 804 287 грн. Згідно рахунку №31 від 08.02.2018 було оплачено 2 941 286,10 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №1 від 13.03.2018 оплачено 1 771,04 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №2 від 21.03.2018 оплачено 3 661 186,80 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №3 від 05.05.2018 оплачено 2 447 524,80 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №4 від 18.05.2018 оплачено 682 237,20 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №5 від 20.07.2018 оплачено 60 255,60 грн. на адресу ТОВ Підприємство «Арталекс» управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації за виконані роботи по вказаному об'єкту, загалом було оплачено вартість робіт у повному обсязі в сумі 9 794 261,54 грн.

30.08.2018 року між управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації і керівництвом ТОВ Підприємство «Арталекс» укладено договір підряду №87/18 від 30.08.2018 «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області» (коригування). Загальна вартість робіт по вказаному об'єкту складає 4 843 278 грн. Згідно рахунку №38 від 03.09.2018 року було оплачено 1 440 039,6 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №1 від 14.09.2018 року оплачено відповідно 772 745,11 грн. і 2 587 347,29 грн., загалом оплачено 4 800 132 грн.

Встановлено, що серед обладнання, яке було придбане і встановлене на об'єкті будівництва підрядником ТОВ Підприємство «Арталекс» закуплено комплект установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу відповідно до договору №05/18 від 16.03.2018, видаткової накладної №7 від 12.03.2018 і акту приймання-передачі від 11.04.2018 у ТОВ «Будєврокомплект» (код ЄДРПОУ 41159047, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Тореза, 27-Б) за ціною 3 967 978,80 грн. з ПДВ. Разом з тим встановлено, що згідно договору №19/18-11-04 від 12.03.2018, видаткової накладної №УМ-0000003 від 07.05.2018 ТОВ «Будєврокомплект» придбало у ТОВ «Укрбіотал-Монтаж» (код ЄДРПОУ 35842075, юридична адреса: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 66/41) комплект установки повної біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL» продуктивністю 150 куб.м./добу за 1 984 140 грн. з ПДВ, тобто на 1 983 838,80 грн. менше, чим реалізувало за державні кошти замовнику робіт. Також встановлено, що згідно листа головного управління юстиції у Кіровоградській області від 25.03.2019 №102/01-23/03.1, що директор та єдиний засновник ТОВ «Будєврокомплект» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 є донькою директора та співзасновника ТОВ Підприємство «Арталекс» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.

15.11.2018 року слідчим Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантом поліції Бурагою Ю.Р. винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи по матеріалах кримінального провадження №12017120020012960. Проведення судової будівельно-технічної експертизи доручено особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу», а саме атестованомим судовим експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ (25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 2). Відповідно до клопотання судового експерта Кропивницького відділення Київського НДІСЕ ОСОБА_5 №4695/4696/18-27,723/724/19-27 від 06.03.2019 про надання матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи, для відповіді на поставлені питання необхідно надати перелік документів.

Так, згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред'явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України №254 від 18.06.2003 року (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп'ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов'язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Бурагі Ю.Р. на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ «Будєврокомплект» №26005012086779, відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: вул. Дворцова, б.21, м. Кропивницький, 25006) з 12.03.2018 року по 08.04.2019 року (включно):

- документи про рух коштів ТОВ «Будєврокомплект» (код ЄДРПОУ 41159047, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Тореза, 27-Б) з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № 26005012086779, відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: вул. Дворцова, б.21, м. Кропивницький, 25006) з 12.03.2018 року по 08.04.2019 року (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку № 26005012086779, відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: вул. Дворцова, б.21, м. Кропивницький, 25006) з 12.03.2018 року по 08.04.2019 року (включно);

- заяв ТОВ «Будєврокомплект» (код ЄДРПОУ 41159047, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Тореза, 27-Б) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ТОВ «Будєврокомплект» (код ЄДРПОУ 41159047, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Тореза, 27-Б) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по розрахунковому рахунку ТОВ «Будєврокомплект» (код ЄДРПОУ 41159047, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Тореза, 27-Б) з 12.03.2018 року по 08.04.2018 року (включно);

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Будєврокомплект» № 26005012086779, відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: вул. Дворцова, б.21, м. Кропивницький, 25006) з 12.03.2018 року по 08.04.2019 року (включно), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ТОВ «Будєврокомплект» системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Будєврокомплект», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Будєврокомплект» № 26005012086779, відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: вул. Дворцова, б.21, м. Кропивницький, 25006), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- платіжних доручень ТОВ «Будєврокомплект», в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по розрахунковому рахунку ТОВ «Будєврокомплект» № 26005012086779, відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: вул. Дворцова, б.21, м. Кропивницький, 25006);

- заяв на видачу готівки ТОВ «Будєврокомплект»;

- інформації відносно ТОВ «Будєврокомплект», яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- інформації про організаційно-правову структуру ТОВ «Будєврокомплект», її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

- заяв на отримання чекових книжок ТОВ «Будєврокомплект» по розрахунковому рахунку ТОВ «Будєврокомплект» № 26005012086779, відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: вул. Дворцова, б.21, м. Кропивницький, 25006) з 12.03.2018 року по 08.04.2019 року (включно);

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» по розрахунковому рахунку ТОВ «Будєврокомплект» № 26005012086779, відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: вул. Дворцова, б.21, м. Кропивницький, 25006) з 12.03.2018 року по 08.04.2019 року (включно);

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Будєврокомплект»;

- актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по розрахунковому рахунку ТОВ «Будєврокомплект» № 26005012086779, відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: вул. Дворцова, б.21, м. Кропивницький, 25006) з 12.03.2018 року по 08.04.2019 року (включно);

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по розрахунковому рахунку ТОВ «Будєврокомплект» № 26005012086779, відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: вул. Дворцова, б.21, м. Кропивницький, 25006) з 12.03.2018 року по 08.04.2019 року (включно);

- кредитних договорів укладених між ТОВ «Будєврокомплект» та банківською установою за період з 12.03.2018 року по 08.04.2019 року (включно);

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Будєврокомплект» № 26005012086779, відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: вул. Дворцова, б.21, м. Кропивницький, 25006) з 12.03.2018 року по 08.04.2019 року (включно);

- інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ «Будєврокомплект», в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 12.05.2019 року включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній