Ухвала суду № 81152364, 12.04.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/5886/19

Провадження по справі 1-кс/2680/19

У Х В А Л А

(резолютивна частина)

м. Одеса 12 квітня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Несвіти А.С., слідчого Тимощука Ю.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019160470000960,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Тимощука Ю.В. погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Гузьом В.Г. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Тимощуку Юрію Володимировичу та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Димерлій Артему Олександровичу та/або прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, старшому слідчому Голосіївського УП ГУНП в м. Києві Полохало Марії Валеріївні, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Тухтаряну Ігорю Агавардовичу, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Ткачу Руслану Анатолійовичу, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Поліщученку Максиму Михайловичу, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Соколану Сергію Миколайовичу тимчоасовий доступ до документів, що перебувають у АБ «Укргазбанк» код ЄРДПОУ 23697280, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 з можливістю вилучення через відділення №197/15 АБ «Укргазбанк» код ЄРДПОУ 23697280 що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 7, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 12.04.2019, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 (євро, українська гривня) відкритий в АБ «Укргазбанк» код ЄРДПОУ 23697280;

- копії юридичної справи ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_1 (євро, українська гривня) відкритий в АБ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_1 (євро, українська гривня) відкритий в АБ «Укргазбанк» код ЄРДПОУ 23697280 ;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 ;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 за період із моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 (євро, українська гривня) відкритий в АБ «Укргазбанк» код ЄДРПОУ 23697280;

- документів кредитної та депозитної справи ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

- оригіналів документів, які знаходяться у кредитній справі за кредитними договорами від 27.04.2017 №003/197/1КР-17, від 15.11.2017№60/2017/00Д-МСБ, від 15.11.2017 №61/2017/ООД-МСБ, від 15.11.2017 №62/2017/ООД-МСБ, від 13.06.2018 № 591/2018/00Д-МСБ зі всіма змінами та доповненнями укладеними між ЖБК «Ленінський-4» код ЄРДПОУ - 20996668 та АБ «Укргазбанк» - код ЄРДПОУ 23697280 та всіх оригіналів документів, що стали підставою для укладання договорів та виконання їх умов в повному обсязі.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 12 квітня 2019 року о 16 годині 35 хвилин.

Слідчий суддя І.В.Морозова